اختر منطقتك 
في 18 ديسمبر، رفعت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى قانونية ضد مشتقات Binance Australia بسبب الإخفاقات المزعومة في حماية المستهلك.
في البيان الصحفي، ادعت ASIC أن منصة تداول مشتقات العملات المشفرة أخطأت في تصنيف أكثر من 500 عميل تجزئة كمستثمرين بالجملة بين يوليو 2022 وأبريل 2023.
من خلال تصنيف عملاء التجزئة كمستثمرين بالجملة، تدعي الهيئة التنظيمية الأسترالية أن Binance Australia Derivatives جردت عملاء التجزئة من الحماية القانونية الممنوحة لهم بموجب القوانين المالية الأسترالية.
ذكرت ASIC في الملف أن عملاء التجزئة يحق لهم الحصول على حماية أقوى للمستهلك ووصفت التصنيف الخاطئ المزعوم لمشتقات Binance Australia بأنه “غير مناسب على الإطلاق”.
الإنتربول يصدر نشرة حمراء لمؤسس هيكس ريتشارد هارت
في 22 ديسمبر/كانون الأول، أصدر الإنتربول، أكبر منظمة شرطة دولية في العالم، نشرة حمراء بحق مؤسس شركة Hex، ريتشارد شويلر – المعروف أيضًا باسم ريتشارد هارت.
أصدرت منظمة الشرطة الإشعار – وهو طلب عالمي لإنفاذ القانون لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتًا – بسبب الاحتيال الضريبي المزعوم الذي قام به شويلر والاعتداء على ضحية تبلغ من العمر 16 عامًا.
تم إدراج مؤسس Hex أيضًا في قائمة الهاربين الأكثر طلبًا في أوروبا، حيث تم وصف نفس مزاعم الاعتداء والاحتيال الضريبي بمزيد من التفصيل.
مواصلة القراءة
يريد Tornado Cash dev إسقاط التهم بعد أن قالت المحكمة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تجاوز الحدود
أخبر رومان ستورم، المؤسس المشارك لمنصة خلط العملات المشفرة تورنادو كاش، قاضيًا فيدراليًا في الولايات المتحدة أنه يجب إسقاط التهم الموجهة إليه بعد أن وجدت محكمة الاستئناف أن العقوبات المفروضة على العقود الذكية للمنصة غير قانونية.
وفي طلبه يوم 18 ديسمبر/كانون الأول أمام محكمة منطقة مانهاتن، قال ستورم إن قضية منفصلة وجدت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) تجاوز سلطته في فرض عقوبات على العقود الذكية لشركة تورنادو كاش.
وقال ستورم في الاقتراح إن نتائج القضية المرفوعة ضد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوضحت أن “جميع التهم الثلاث الواردة في لائحة الاتهام معيبة بشكل قاتل وقانوني”.
مواصلة القراءة
يسعى المدعون العامون في كوريا الجنوبية إلى الحكم بالسجن لمدة 6 أشهر على المشرع الذي يُزعم أنه أخفى العملات المشفرة
يواجه كيم نام كوك، عضو الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية، عقوبة السجن لمدة ستة أشهر بزعم عدم إبلاغ الحكومة بكامل ممتلكاته من العملات المشفرة.
يُزعم أن كيم أفاد أن إجمالي ممتلكاته بلغ 1.2 مليار وون كوري (825600 دولار) في عام 2021 على الرغم من امتلاكه 9.9 مليار وون من الأصول الرقمية وإخفاء 990 مليون وون من ممتلكات العملات المشفرة في عام 2022.
وفي تقرير صدر في 18 كانون الأول (ديسمبر) عن منفذ الأخبار الكوري الجنوبي Dong-A Ilbo، ورد أن المدعين قالوا إن كيم “عرقل مراجعة لجنة الأخلاقيات بالجمعية الوطنية” لأصوله.
مواصلة القراءة
