اختر منطقتك 
أوقفت لجنة الأوراق المالية والبورصة دعوى احتيال ضد شركة تعدين Crypto Geosyn Mining ومديريها التنفيذيين بعد أن قدم المدعون الفيدراليون الأمريكيون تهمًا مماثلة ضد الرئيس التنفيذي للشركة واثنين من المديرين التنفيذيين السابقين.
في يوم 14 فبراير ، قدمت إحدى محكمة تكساس الفيدرالية ، وافقت الوكالة على الحفاظ على القضية التي قدمتها في أبريل 2024 بعد أن سلمه الرئيس التنفيذي لشركة Geosyn كاليب جوزيف وارد ورئيس التشغيل السابق جيريمي جورج ماكنوت أنفسهم إلى السلطات وظهروا في المحكمة في اليوم سابقًا.
في يوم 5 فبراير ، تم تقديم طلب إلى محكمة تكساس الفيدرالية في 10 فبراير. المال على العناصر الشخصية والنفقات.
زعمت الشكوى أن الثلاثي أخبر عملائها أن Geosyn ستشتري واستضافة منصات التعدين Bitcoin (BTC) لهم مقابل رسوم شهرية ، وأنهم يتلقون تخفيضًا من BTC.
زعم ممثلو الادعاء أنهم في كثير من الحالات ، لم يشتروا المعدات كما وعدت و “تستخدم أموال العميل لتمويل أنماط حياتهم الفخمة”.
بدلاً من ذلك ، أنفق المسؤولون التنفيذيون أموال العملاء على الأسلحة ، والساعات الفاخرة ، ورحلة عائلية إلى عالم ديزني ورحلة عمل مزعومة إلى ميامي حيث “ركضوا آلاف الدولارات في رسوم المطاعم والنادي الليلية على بطاقات الائتمان Geosyn”.
تم دفع مقتطفات من شهادة مكتب التحقيقات الفيدرالية لدعوى العديد من النفقات الشخصية التنفيذية باستخدام صناديق العملاء. المصدر: Pacer
وقالت الشهة إن وارد واثنين من McNutts أرسلوا تقارير مزيفة للعملاء لجعلهم يعتقدون أن منصات التعدين الخاصة بهم تكسب المال.
كما استخدم الثلاثي الأموال من عملاء جدد – والتي يعتقد العملاء الجدد أنها استخدمت لشراء عمال المناجم – لشراء البيتكوين ونقلها إلى العملاء السابقين دون إخبار العملاء السابقين بأن عمال المناجم لا يعملون فعليًا “، كما زعمت الشكوى الشكوى .
وقال ممثلو الادعاء أيضًا إن المديرين التنفيذيين “سوف يكذبون على العملاء المحتملين حول تكلفة الآلات” لتحقيق ربح إضافي والحفاظ على جدول بيانات مع أسعار حقيقية ومضخمة من منصات التعدين ، والتي كانت “أعلى بكثير من رسوم الشراء 13-15 ٪ أنهم سيظهرون للعملاء المحتملين. “
في هذه الأثناء ، ادعت المجلس الأعلى للتعليم في دعوى قضائية أن وارد وجيريمي ماكنوت تختفي حوالي 64 مستثمرًا من 5.6 مليون دولار بين نوفمبر 2021 و December 2022. وأكدت أن اتفاقيات الخدمة قد بيعت كأوراق مالية غير مسجلة – وهي مطالبة بأن وارد قد تراجعت.
كما زعمت الوكالة أن Geosyn فشلت في شراء 400 من أصل 1400 من منصات التعدين التي أبرمتها في اتفاقيات ولم تحضر معظم الحفارات التي تم شراؤها عبر الإنترنت. وقالت إن وارد أبلغ جيريمي ماكنوت إلى السلطات بتهمة الاختلاس “دون الكشف عن اختلالاته الخاصة”.
متعلق ب: تطلب SEC 28 يومًا آخر للرد على استئناف Coinbase
في الأسبوع الماضي ، استجاب وارد وجيريمي ماكنوت لطلب من يناير من القاضي مارك بيتمان يسألهم و SEC كيف يمكن لإدارة دونالد ترامب وقيادة جديدة في المجلس الأعلى للتعليم أن تؤثر على القضية.
طلب الزوج من المحكمة أن تعقد قضية SEC بسبب قضية التوأم التي أطلقتها المدعون العامون والسماح لها بتقييم كيفية قيام تحركات سياسة ترامب الصديقة للتشفير “بتأثير سلطة المجلس الأعلى للتعليم ، وأولويات الإنفاذ ، والموقف في هذه القضية”.
لقد وعد ترامب بتخفيف تطبيق التنظيمية لصناعة التشفير ، وأقامت هيئة الأوراق المالية والبورصة الشهر الماضي فرقة عمل تشفير للتفاعل مع الصناعة وتوقفت عن بعض الدعاوى القضائية المتعلقة بالتشفير.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة ، في ملف في نفس اليوم ، إنه “لا ينبغي أن يكون لفرقة عمل التشفير في SEC ولا موقف الإدارة الحالية في صناعة التشفير أي تأثير” على القضية لأنها لا تتعلق بتنظيم التشفير ولم يزعم ذلك باع الزوج العملات المشفرة.
مجلة: تحيط القضايا القانونية بإنشاء الرموز المشفرة المزيفة
