اختر منطقتك 
توقفت كل من محفظة Bitcoin التابعة لـ ACINQ، وPhoenix Wallet، وZkSNACKs' Wasabi Wallet عن تقديم الخدمات لعملاء الولايات المتحدة ردًا على الحملة الأخيرة على اثنين من كبار مزودي محافظ العملات المشفرة ذات الحراسة الذاتية.
أثار كل من ACINQ وzkSNACKs مخاوف بشأن ما إذا كان من الممكن اعتبار موفري المحفظة ذات الحراسة الذاتية بمثابة شركات خدمات مالية مشروعة بعد الإجراء الأخير الذي اتخذته الهيئات التنظيمية الأمريكية ضد شركة Consensys منشئ Metamask وخلاط العملات المشفرة Samourai Wallet.
وكتبت zkSNACKs في بيان بتاريخ 27 أبريل: “في ضوء الإعلانات الأخيرة للسلطات الأمريكية، تمنع zkSNACKs الآن بشكل صارم المستخدمين الأمريكيين من استخدام خدماتها”.
أوضحت ACINQ في منشور بتاريخ 26 أبريل على X أن “الإعلانات الأخيرة الصادرة عن السلطات الأمريكية تلقي بظلال من الشك على ما إذا كان مقدمو خدمات المحافظ الذاتية، أو مقدمو خدمات Lightning، أو حتى عقد Lightning يمكن اعتبارهم شركات خدمات مالية ويتم تنظيمهم على هذا النحو”.
منحت ACINQ مستخدمي Phoenix Wallet مهلة حتى 2 مايو للتكيف مع التغييرات القادمة، بينما تم تنفيذ السياسة الجديدة في Wasabi Wallet “تسري على الفور”.
وأوضحت ACINQ أنه يجب على مستخدمي Phoenix Wallet استنزاف محافظهم، ولكن تجنب “إغلاق محافظهم بالقوة، حيث أن “الرسوم على السلسلة قد تكون كبيرة”.
في الآونة الأخيرة، جادل المنظمون في جميع أنحاء العالم بأن محافظ التشفير الذاتية قد تساعد في تسهيل الأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال.
في 25 أبريل، أفاد كوينتيليغراف أن شركة كونسنسيس تلقت إشعارًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات (Wells) في 10 أبريل، يحذر من إجراءات التنفيذ المحتملة المتعلقة بمقايضات MetaMask ومنتجات MetaMask Stake.
يُزعم أن هيئة الأوراق المالية والبورصة قالت في مؤتمر عبر الهاتف إن شركة Consensys كانت تعمل كوسيط وتاجر غير مسجل.
متعلق ب: يظل موفرو المحفظة منقسمين بشأن تكامل BRC-20 على الرغم من شعبيته
وفي الوقت نفسه، قبل يوم واحد فقط، في 24 أبريل، أفاد كوينتيليغراف أنه تم القبض على المؤسسين المشاركين لخلاط العملات المشفرة Samourai Wallet بتهمة غسل الأموال التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووكالات أخرى.
يواجه كل من الرئيس التنفيذي لشركة Samourai Wallet، كيون رودريغيز، وكبير مسؤولي التكنولوجيا ويليام هيل، تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، مع عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، وتهمة واحدة بالتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة، مع عقوبة قصوى. من خمس سنوات في السجن.
وفي غضون ذلك، خففت الهيئات التنظيمية الأوروبية مؤخرًا من اللوائح التنظيمية المقترحة المحتملة المتعلقة بمحافظ الحفظ الذاتي.
وفي ٢٣ مارس، أفاد كوينتيليغراف أن غالبية اللجان الرئيسية في البرلمان الأوروبي ألغت حدًا قدره ١٠٠٠ يورو (١٠٨٠ دولارًا) لمدفوعات العملات المشفرة من محافظ العملات المشفرة المستضافة ذاتيًا كجزء من قوانين مكافحة غسيل الأموال الجديدة.
ومع ذلك، يجب على بورصات العملات المشفرة، إجراء العناية الواجبة، مثل التحقق من الهوية، على المستخدمين الذين يجرون معاملات تجارية لا تقل عن 1000 يورو.
مجلة: تم الكشف عن الاستغلال المفضل لدى Lazarus Group – تحليل اختراقات العملات المشفرة
