اختر منطقتك 
وافقت شركة العملات المشفرة Genesis Global Trading على التسوية مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك (NYDFS)، والتخلي عن قدرتها على إجراء العمليات في الولاية.
وفقًا لإعلان صدر في 12 يناير، وافقت شركة جينيسيس على دفع غرامة قدرها 8 ملايين دولار إلى NYDFS، ووقف العمليات في نيويورك، وتسليم BitLicense الخاص بها، والذي كانت الشركة قد احتفظت به منذ عام 2018. وجاءت التسوية في أعقاب تحقيق شاركت فيه سلطات نيويورك. اكتشف “إخفاقات كبيرة” في برامج جينيسيس لمكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني.
“إن فشل Genesis Global Trading في الحفاظ على برنامج الامتثال الوظيفي أظهر تجاهلًا للمتطلبات التنظيمية للإدارة وعرّض الشركة وعملائها لتهديدات محتملة”، قالت المشرفة على NYDFS Adrienne Harris.
جديد: المشرف Adrienne A. Harris يعلن عن عقوبة بقيمة 8 ملايين دولار ضد شركة Genesis Global Trading, Inc. بعد أن توصل تحقيق DFS إلى إخفاقات كبيرة في برامج مكافحة غسيل الأموال والأمن السيبراني
المزيد هنا: https://t.co/lVY2TfitRr pic.twitter.com/eiyYsgrWUY
– نيدفس (@NYDFS) 12 يناير 2024
متعلق ب: تقوم الهيئة التنظيمية المالية في نيويورك بتشديد إرشادات إدراج العملات المشفرة
حددت NYDFS في الإعلان أن التسوية أثرت على Genesis Global Trading، وهي كيان منفصل عن Genesis Global Capital. في أكتوبر، رفع المدعي العام في نيويورك دعوى قضائية ضد جينيسيس جلوبال كابيتال وجيميني ومجموعة العملات الرقمية بزعم الاحتيال على المستثمرين من خلال برنامج جيميني إيرن. لم يتم تضمين Genesis Global Trading أيضًا في ملف الشركة الأم للحصول على الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في يناير 2023.
جاءت التسوية في أعقاب المخاوف التي أعرب عنها مكتب المراقب المالي في نيويورك بشأن إدارة المتقدمين بطلبات BitLicense في NYDFS. يُطلب من شركات العملات المشفرة العاملة في الولاية التقدم بطلب للحصول على BitLicense من خلال الجهة التنظيمية منذ عام 2015.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
