اختر منطقتك 
رفع صندوق Prime Trust بعد الإفلاس دعوى قضائية ضد Swan Bitcoin، زاعمًا أن شركة خدمات Bitcoin استغلت المعرفة الداخلية لسحب ما يقرب من مليار دولار من الأصول من الوصي قبل أيام من انهيارها.
تتهم الشكوى، المرفوعة في محكمة الإفلاس في ديلاوير، شركة Electric Solidus، الكيان المؤسسي وراء Swan، بتلقي أكثر من 24.6 مليون دولار نقدًا، و11994 بيتكوين (BTC) تبلغ قيمتها حاليًا حوالي 923 مليون دولار، وحوالي 5 ملايين دولار أمريكي (USDT) ومبالغ أصغر من الأصول الرقمية الأخرى قبل إفلاس Prime Trust في أغسطس 2023.
يوجد في قلب الادعاءات مسؤول تنفيذي كبير مجهول الهوية في Prime Trust، والذي كان أثناء عمله في الشركة أيضًا مستشارًا مدفوع الأجر لـ Swan من خلال ترتيب جانبي يعود تاريخه إلى يوليو 2019.
قبل أربعة أيام من اجتماع Prime Trust مع المنظمين في ولاية نيفادا في 26 مايو 2023، زُعم أن المدير التنفيذي فتح محادثة مشفرة مع الرئيس التنفيذي لشركة Swan Cory Klippsten وقام بتعيين الرسائل للحذف التلقائي كل 24 ساعة. يُزعم أنه تم إيقاف الميزة في اليوم التالي للاجتماع، عندما سحب سوان أكثر من 10000 بيتكوين من Prime Trust.
المصدر: كورتليستينر
تعد الدعوى جزءًا من جهد أوسع يبذله صندوق التقاضي بعد الإفلاس التابع لشركة Prime Trust لاستعادة الأصول المنقولة من الوصي في الأسابيع التي سبقت انهيارها. تزعم المؤسسة أن Swan استخدم الوصول من الداخل لنقل الأموال قبل العملاء الآخرين مع تدهور الوضع المالي لشركة Prime Trust.
وكتبت الشكوى: “علم سوان أنه قام بتحويل العملات الورقية والعملات المشفرة من برايم مباشرة قبل تقديم برايم طلبًا للإفلاس لتجنب الخسائر الكارثية”.
تواصل كوينتيليغراف مع سوان للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا فوريًا.
متعلق ب: تدفع لجنة مجلس النواب ترامب لملء مقاعد لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) مع تكثيف تنظيم العملات المشفرة
يُزعم أن Swan أفرغ حسابات Prime Trust
وتزعم الشكوى أيضًا أن سوان قام فجأة بتوسيع عملية نقل جزئي للأصول إلى إخلاء كامل لجميع الأموال، قبل يوم واحد من اجتماع نيفادا.
سارع موظفو Prime Trust للامتثال قبل انتهاء العمل في ذلك اليوم، وفقًا لاتصالات Slack المذكورة في الملف.
تزعم الشكوى أن Prime أنشأت دفتر حسابات داخلي يسمى “PT FBO Swan Customers” في 25 مايو، وهو حساب لم يكن موجودًا من قبل، لإظهار أن أموال Swan كانت دائمًا محفوظة في صندوق ائتمان منفصل، الأمر الذي كان سيجعل من الصعب استردادها في حالة الإفلاس.
“ومع ذلك، من حيث الجوهر، لم تكن هذه الأصول ولم يتم الاحتفاظ بها كأمانة لصالح عملاء سوان،” كما تزعم الدعوى.
يسعى المدعي للحصول على الاسترداد بموجب أحكام التحويل التفضيلي والتحويل الاحتيالي الفعلي المنصوص عليها في قانون الإفلاس، ويطلب من المحكمة عدم السماح بأي مطالبات مستقبلية قد يؤكدها سوان ضد التركة حتى يتم استردادها.
مجلة: دليل لأفضل مراكز التشفير العالمية الناشئة – منتصف عام 2026
