اختر منطقتك 
تعارض بورصة العملات المشفرة الخاضعة للعقوبات HTX قرار المملكة المتحدة بإدراج Huobi Global SA، الشركة البنمية التي تقف وراء المنصة، في القائمة السوداء، بسبب مزاعم بأنها ساعدت روسيا على نقل الأموال من خلال شبكة الظل “A7”.
في أحدث حزمة عقوبات على روسيا في 26 مايو، اتهمت المملكة المتحدة شركة Huobi Global بتقديم الخدمات المالية والموارد الاقتصادية لكيانات تخضع بالفعل لقيود لدعم اقتصاد الحرب في موسكو.
وقالت الحكومة إنها تستهدف “شبكات العملات المشفرة والتمويل غير المشروع” التي تستغلها روسيا، بما في ذلك نظام “الظل” A7 المدعوم من الكرملين والذي يساعد على توجيه الأموال إلى اقتصاد الحرب في البلاد.
تسلط العقوبات والتحليل الجديد لبلوكتشين الضوء على القلق الغربي المتزايد من استمرار الجهات الفاعلة المرتبطة بروسيا في استخدام منصات العملات المشفرة الرئيسية لنقل الأموال على الرغم من القيود الشاملة المفروضة منذ غزو موسكو لأوكرانيا.
تستهدف الحزمة المكونة من 18 تصنيفًا البنية التحتية المرتبطة بـ A7، بما في ذلك بنك قيرغيزستان وما وصفته وزارة الخارجية بأنه “بورصة عالمية كبرى للعملات المشفرة” يشتبه في قيامها بتحويل أكثر من 1.5 مليار دولار إلى أيدي الكرملين، وإخضاعها لتجميد أصول المملكة المتحدة وحظر تقديم الخدمات المالية.
تشمل عقوبات المملكة المتحدة شركة Huobi Global. مصدر: حكومة المملكة المتحدة.
وفي منشور يوم الثلاثاء على X، زعمت HTX أن التصنيف ينطبق فقط على Huobi Global ككيان قانوني منفصل وقالت إن تبادلها عبر الإنترنت وأموال المستخدمين لم تتأثر. ومع ذلك، فإن تقرير تحليلي جديد لبلوكتشين تمت مشاركته مع كوينتيليغراف يوم الأربعاء يدعي أن المنصة قامت بمعالجة مليارات الدولارات المرتبطة بالأطراف المقابلة الروسية وأسواق الشبكة المظلمة.
يتصاعد الضغط البريطاني على HTX
قالت Global Ledger إن البورصة عالجت حوالي 21.06 مليار دولار من تدفقات العملات المشفرة “عالية المخاطر” بين عامي 2021 ومايو 2026. ومن هذا المجموع، تم ربط ما لا يقل عن 7.64 مليار دولار بالكيانات الروسية عالية المخاطر وأسواق الشبكة المظلمة، بما في ذلك Garantex وخليفتها Grinex وA7A5 وسوق Hydra البائد الآن، إلى جانب مواقع أخرى مثل Kraken darknet وMega darknet.
متعلق ب: تفرض الولايات المتحدة عقوبات على عناوين Ethereum المرتبطة بكارتل سينالوا
وأشار التقرير أيضًا إلى تدفقات كبيرة تشمل مجموعة Huione Group وNobitex وحزب الله ولازاروس المرتبطة بكوريا الشمالية، مما يشير إلى أن تعرض HTX قد يمتد إلى ما هو أبعد من روسيا.
قال مسؤولون بريطانيون يوم الثلاثاء إن HTX ساعدت في إعادة حوالي 1.5 مليار دولار إلى خزائن روسيا، وفقًا لبلومبرج، وهو جزء صغير من أكثر من 7.6 مليار دولار من التدفقات المرتبطة بروسيا والتي تقدرها Global Ledger، استنادًا إلى تتبع onchain متعدد السنوات لعملة Bitcoin وEther وTether على Tron.
قامت HTX بمعالجة الأموال المرتبطة بالكيانات عالية المخاطر. المصدر: دفتر الأستاذ العالمي
كما قامت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بتشديد الخناق على HTX. بدأت إجراءات المحكمة العليا في أكتوبر 2025 ضد Huobi Global وقيل إن الأفراد يسيطرون عليها، زاعمين أنهم روجوا بشكل غير قانوني لخدمات تداول العملات المشفرة للمستهلكين في المملكة المتحدة في انتهاك لقواعد الترويج المالي الصارمة في البلاد.
رفضت HTX مزاعم المملكة المتحدة، قائلة إن التصنيف يستهدف كيانًا قانونيًا منفصلاً وشددت على التزامها بالامتثال الكامل والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون.
وقالت البورصة إن العمليات العالمية تسير بشكل طبيعي وأن أموال المستخدمين تظل آمنة، في حين جادل تحليل Global Ledger بأن الشبكات الروسية الخاضعة للعقوبات استمرت في الاستفادة من السيولة في البورصات المركزية الرئيسية على الرغم من القيود المتزايدة.
تواصل كوينتيليغراف مع كل من HTX وGlobal Ledger للحصول على مزيد من التعليقات على التقرير وإجراءات المملكة المتحدة، لكنه لم يتلق ردودًا عند النشر.
مجلة: دليل لأفضل مراكز التشفير العالمية الناشئة – منتصف عام 2026
