اختر منطقتك 
بدأت بورصة هونج كونج البائدة في نقل الأموال من محافظها إلى العديد من البورصات اللامركزية والمنصات المركزية، بزعم تجنب ضوابط مكافحة غسيل الأموال (AML).
مثل أخبر بواسطة شركة تحليلات بلوكتشين Cyvers Alerts يوم 20 فبراير، تم نقل أكثر من 24000 إيثريوم (ETH)، بقيمة 55.6 مليون دولار، من محافظ بورصة أتوم أسيت (AAX) بدءًا من أوائل هذا الشهر. وكتب المحللون: “تشير الأنماط المرصودة إلى أن العنوان يحاول تجنب أدوات مكافحة غسل الأموال”. “بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج بعض الأموال الناتجة عن البورصة في القائمة السوداء بواسطة Tether.”
قبل اكتشافها، تمت آخر المعاملات المعروفة التي تتضمن محافظ AAX Exchange في أكتوبر 2023 ونوفمبر 2022. قبل انهيارها، كانت AAX واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في هونغ كونغ، مع أكثر من 2 مليون مستخدم.
في 13 نوفمبر 2022، بعد يومين فقط من تقديم بورصة العملات المشفرة FTX طلبًا للإفلاس، أوقفت AAX أيضًا عمليات السحب ومحو جميع القنوات الاجتماعية بسبب التعرض لمخاطر الطرف المقابل. وكتب سايفرز: “في 16 ديسمبر 2022، توقف موقع الويب والتطبيق عن العمل”. “في البداية، أرجعت AAX التجميد إلى الإجراءات الأمنية ردًا على الهجمات الخبيثة المزعومة.”
* أموال المستخدم ليست تحت التهديد المباشر. يتم الآن إنفاق كل الطاقة على إيصال AAX إلى وضع سنكون فيه قادرين أولاً على ضمان قدرة المستخدمين على استرداد أموالهم وثانيًا القيام بذلك بطريقة منظمة مع استئناف الخدمات.
– ايه اكس (@AAXExchange) 14 نوفمبر 2022
بعد إغلاقها، ألقت شرطة هونغ كونغ القبض على الرئيس التنفيذي السابق لشركة AAX Thor Chan وعضو مجلس الإدارة Haoming Liang في عام 2022 بعد محاولتهما الفرار من المدينة. ومع ذلك، يُزعم أن مؤسس AAX، الذي لا تزال هويته مجهولة، لا يزال هاربًا وبحوزته ما قيمته 230 مليون دولار هونج كونج (29.41 مليون دولار) من أموال المستخدمين والمفاتيح الخاصة التي يمكنها الوصول إلى محافظ البورصة. في وقت النشر، كان موقع البورصة غير متصل حاليًا ولم يتم تحديث حسابها على تويتر منذ نوفمبر 2022.
ذات صلة: وضوح ترخيص بورصة هونج كونج يجذب شركات الوساطة التقليدية
