اختر منطقتك 
تم تأجيل محاكمة التهرب الضريبي في محكمة نيجيرية والتي تشمل بورصة العملات المشفرة Binance واثنين من مديريها التنفيذيين إلى 17 مايو. وقد حدث هذا التأخير لأن البورصة لم يتم إبلاغها رسميًا بالتهم بعد.
وفقًا لوكالة الأنباء المحلية BusinessDay، لم تقدم خدمة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) خدمة Binance بتهم التهرب الضريبي. جادل محامي FIRS بأن Gambaryan يجب أن يمثل Binance باعتباره المدعى عليه الرئيسي، وقد تم تقديمه، نظرًا لأن كلاً من Binance ومديريها التنفيذيين متهمون معًا.
ومع ذلك، اعترض محامي غامباريان، تشوكوكا إكوازوم، مستشهداً بالقانون النيجيري، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الترافع حتى يتم تقديم بينانس، المدعى عليه الرئيسي، إلى الخدمة. وأجل القاضي إيميكا نويتي الإجراءات إلى 17 مايو/أيار، حيث سيصدر حكمه.
تم القبض على بينانس ومديريها التنفيذيين، بما في ذلك تيغران جامباريان، وهو مواطن أمريكي يبلغ من العمر 39 عامًا ويعمل كرئيس للامتثال للجرائم المالية، ونديم أنجاروالا، المدير الإقليمي البريطاني الكيني لإفريقيا البالغ من العمر 37 عامًا، في 28 فبراير. ووجهت إليه أربع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي خلال زيارة لنيجيريا.
وجاء الاعتقال بعد أن حظرت الحكومة الفيدرالية قنوات العملات المشفرة كجزء من حملة للحد من المضاربة على العملات. وألزمت المحكمة منصة Binance بمنح الحكومة النيجيرية إمكانية الوصول إلى بيانات وتفاصيل المتداولين النيجيريين الذين يستخدمون منصتها.
تتضمن الاتهامات فشل Binance في التسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) في نيجيريا لتحويل الضرائب. وحضر جامباريان أمام محكمة في أبوجا يوم الجمعة لكنه لم يقدم التماسا. ومع ذلك، لم يكن أنجاروالا حاضرا لأنه هرب من الاعتقال وغادر البلاد في مارس 2024.
متعلق ب: الولايات المتحدة الأمريكية تقيم شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي مع نيجيريا من أجل النمو الاقتصادي
وبصرف النظر عن محاكمة التهرب الضريبي، تواجه منصة Binance ومديروها التنفيذيون اتهامات بغسل أكثر من 35 مليون دولار من قبل وكالة مكافحة الكسب غير المشروع النيجيرية، لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC). ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في الثاني من مايو/أيار.
قالت Binance، التي لم يتم تمثيلها في المحكمة وليس لديها تعليق فوري، يوم الخميس في مؤتمر العملات المشفرة Token2049 في دبي، إنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات النيجيرية بعد اعتقال جامباريان.
وفي الوقت نفسه، أجلت المحكمة العليا الفيدرالية في أبوجا بنيجيريا مرة أخرى جلسة الاستماع لطلب الكفالة للمدير التنفيذي لشركة بينانس، تيغران جامباريان، الذي لا يزال محتجزًا في مركز كوجي الإصلاحي.
ومع ذلك، فإن غامباريان يقاضي الحكومة أيضًا لانتهاكها حقوقه الإنسانية الأساسية. ويزعم اقتراح غامباريان أن احتجازه في نيجيريا ومصادرة جواز سفره ينتهك دستور البلاد، الذي يضمن حق الفرد في الحرية الشخصية.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
