اختر منطقتك 
فرضت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND) غرامة قدرها 188.2 مليون روبية (2.25 مليون دولار) على بورصة العملات المشفرة Binance لتقديم خدمات للعملاء الهنود دون الالتزام بقواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
أعلنت وحدة مكافحة غسيل الأموال في الهند يوم الخميس، 19 يونيو، أن العقوبة تنطبق على الانتهاكات المتعددة لقانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002.
خلفية القضية
تعمل Binance كمزود خدمة الأصول الرقمية الافتراضية، مما يؤهلها ككيان تقارير (RE) بموجب المادة 2(sa)(vi) من قانون PMLA. يتطلب هذا التصنيف الاحتفاظ بسجلات المعاملات والإبلاغ عنها وضمان اتخاذ تدابير قوية لمكافحة غسيل الأموال (AML).
ومع ذلك، كشف تحقيق FIU-IND أن Binance فشلت في الالتزام بهذه الالتزامات أثناء تقديم الخدمات للعملاء الهنود. أصدرت السلطات الهندية إشعارات استعراضية إلى Binance والعديد من بورصات العملات المشفرة الخارجية الأخرى وأزالتها من الهند بتهمة “العمل بشكل غير قانوني” في يناير 2024.
في شهر مايو، أصبحت Binance أول كيان خارجي مرتبط بالعملات المشفرة، إلى جانب KuCoin، يحصل على موافقة وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU). وكانت الموافقة مشروطة بدفع غرامة بعد جلسة استماع مع وحدة الاستخبارات المالية.
المخالفات والإجراءات التنظيمية
ومع ذلك، أشار إعلان وحدة الاستخبارات المالية إلى أنه بعد النظر في المذكرات الكتابية والشفوية التي قدمها مدير Binance، FIU-IND، بناءً على المواد المتاحة في السجل، تبين أن التهم الموجهة ضد Binance تم إثباتها.
متعلق ب: المحكمة العليا النيجيرية ترفض دعوى Binance exec بشأن الاحتجاز
تشير الغرامة التي فرضتها FIU-IND على Binance إلى مخالفات متعددة، بما في ذلك الفشل في الاحتفاظ بسجلات المعاملات والإبلاغ عنها، وعدم تقديم المعلومات المطلوبة إلى السلطات، وعدم الاحتفاظ بالسجلات كما هو مطلوب.
الغرامات التنظيمية من الدول الأخرى
في شهر مايو، أعلن مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC) أنه سيفرض غرامة مالية إدارية بقيمة 4.4 مليون دولار على منصة Binance لفشلها في التسجيل والإبلاغ عن المعاملات الكبيرة في الأصول الرقمية.
وفقًا للجهة التنظيمية، فشلت منصة Binance في التسجيل كشركة خدمات مالية أجنبية والإبلاغ عن معاملات العملة الرقمية التي تجاوزت 10000 دولار.
ومع ذلك، استأنفت بورصة العملات المشفرة ضد مدير FINTRAC بسبب مزاعم عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).
في فبراير، اعتقلت السلطات النيجيرية اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance بعد مزاعم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال في الشركة.
مجلة: سائق Polkadot's Indy 500 كونور دالي: “والدي يحمل DOT، ما مدى جنون ذلك؟”
