اختر منطقتك 
ألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 23 عامًا في نيويورك ووجهت إليه تهمة امتلاك وإدارة سوق مخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة بقيمة 100 مليون دولار والاستفادة منها بعد أن زعمت السلطات أنها تتبعت عمليات نقل العملات المشفرة التي كشفت عن هويته الحقيقية.
وكتب مكتب المدعي العام في مانهاتن بالولايات المتحدة في بيان، أنه تم القبض على روي سيانج لين، المعروف على الإنترنت باسم “فرعون”، في مطار جون إف كينيدي بنيويورك في 18 مايو ومثل أمام محكمة اتحادية يوم الاثنين 20 مايو.
وأضاف مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول: “منذ ما يقرب من أربع سنوات، يُزعم أن Rui-Siang Lin كان يدير “Incognito Market”، وهي واحدة من أكبر المنصات عبر الإنترنت لبيع المخدرات، حيث أجرى 100 مليون دولار في معاملات مخدرات غير مشروعة وحصد ملايين الدولارات من الأرباح الشخصية”. جيمس سميث.
كان Incognito Market عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تعتمد على البصل ويمكن الوصول إليها باستخدام متصفح الويب Tor – يشار إليها باسم “الويب المظلم” أو “الشبكة المظلمة”.
لقد سمح للمستخدمين بشراء وبيع المخدرات بما في ذلك الكوكايين و LSD و MDMA والأمفيتامينات الموصوفة مثل Adderall باستخدام Bitcoin (BTC) و Monero (XMR) كطرق للدفع.
وطالب السوق المشترين والبائعين باستخدام خدمات العملات المشفرة الخاصة بهم حتى يتمكنوا من خصم 5٪ من كل عملية شراء وتقديم خدمة الضمان، حسبما زعمت وزارة العدل.
أشارت وزارة العدل إلى أن السوق قد أغلق في مارس من هذا العام، بالتزامن مع عملية احتيال خروج تم الإبلاغ عنها مسبقًا والتي يُزعم أنها سرقت ما قيمته ملايين الدولارات من عملات البيتكوين وXMR الخاصة بالعميل.
تم اتهام لين بالانخراط في مشروع إجرامي والتآمر للمخدرات والتآمر لبيع أدوية ذات علامات تجارية خاطئة وغسل الأموال.
في حالة إدانته، يواجه لين عقوبة إلزامية مدى الحياة بتهمة العمل الإجرامي. وعقوبة تهمة التآمر على المخدرات تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة.
أصدرت وزارة العدل مصادرة العملات المشفرة الموجودة في حسابات Lin’s Binance وKraken.
قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتتبع عمليات نقل العملات المشفرة
عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على لين وزعم علاقاته بموقع الويب المظلم جزئيًا من خلال تتبع عمليات نقل العملات المشفرة في سوق التصفح المتخفي إلى حساب تبادل عملات مشفرة مركزي غير مسمى باسم لين.
وفي شهادته، قال مارك روبنز، ضابط فرقة العمل التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إن محفظة العملات المشفرة التي يسيطر عليها لين تلقت أموالاً من محفظة Incognito Market والتي تم إرسالها بعد ذلك إلى حساب تبادل باسم لين.
أبلغ روبنز عن أربع عمليات تحويل على الأقل تتبعها مكتب التحقيقات الفيدرالي يُزعم أنها تُظهر محفظة لين المشفرة التي ترسل عملة البيتكوين المشتقة من السوق المتخفي إلى “خدمة مبادلة” لاستبدالها بـ XMR – والتي تم إيداعها بعد ذلك في حساب تبادل عملات مشفرة ادعى مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه حساب لين.
متعلق ب: ألقت السلطات الأمريكية القبض على عملية احتيال عملات مشفرة بقيمة 73 مليون دولار، واعتقلت شخصين
وكتب روبنز أن البورصة زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي برخصة قيادة لين التايوانية المستخدمة لفتح الحساب بالإضافة إلى عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.
ادعى مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه ربط البريد الإلكتروني ورقم الهاتف بحساب Namecheap الذي استخدم الأموال من محفظة العملات المشفرة المزعومة وحساب لين لشراء نطاق لموقع يروج لسوق التصفح المتخفي.
زعم الإيداع أن الودائع في حساب تبادل العملات المشفرة الخاص بـ Lin نمت مع Incognito Market، من حوالي 63000 دولار في عام 2021 إلى ما يقرب من 4.2 مليون دولار على مدار عام 2023، وشهد حساب التبادل الثاني غير المسمى إيداع 4.5 مليون دولار بين يوليو ونوفمبر من العام الماضي.
مجلة: 3.4 مليار دولار من البيتكوين في علبة الفشار – قصة قراصنة طريق الحرير
