اختر منطقتك 
أفادت التقارير أن عامل ضيافة سابق في المملكة المتحدة قد أُدين بغسل أموال تزيد قيمتها عن ما يعادل 2.5 مليار دولار من بيتكوين (BTC) في محكمة بريطانية متخصصة في قضايا الاحتيال الثقيلة.
وفقًا لتقرير حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وجدت محكمة ساوثوارك كراون أن جيان وين يقوم بغسل أموال بقيمة 2.5 مليار دولار من البيتكوين بعد تحقيق دام خمس سنوات، وتضمن فحص 48 جهازًا إلكترونيًا وآلاف الملفات الرقمية، والتي تمت ترجمة الكثير منها من لغة الماندرين.
كان التغيير في أسلوب حياة ون هو ما لفت انتباه السلطات. في عام 2017، انتقلت من العيش في شقة فوق مطعم صيني في ليدز إلى استئجار منزل من ست غرف نوم في شمال لندن بتكلفة حوالي 21.420 دولارًا شهريًا.
وفي ٣١ يناير، أفاد كوينتيليغراف أن محاولة شراء قصر بقيمة ٣٠ مليون دولار في لندن كانت بمثابة العلم الأحمر النهائي للسلطات للتحقيق فيها.
وخلال العام نفسه، ورد أنها حاولت شراء سلسلة من المنازل باهظة الثمن في لندن، لكنها واجهت تحديات في اجتياز شيكات غسيل الأموال، على الرغم من ادعاءاتها بكسب الملايين من تعدين بيتكوين.
متعلق ب: صادرت السلطات الألمانية 50 ألف بيتكوين مرتبطة بمواقع القرصنة
وزعمت شرطة المملكة المتحدة أن عملية الضبط كانت “الأكبر من نوعها في المملكة المتحدة”. ومن المقرر أن يصدر الحكم على وين في 10 مايو/أيار.
كرر أندرو بنهال، المدعي العام الرئيسي في CPS، استخدام الأصول الرقمية بشكل بارز في النشاط الإجرامي في الآونة الأخيرة:
“يتم استخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشكل متزايد من قبل المجرمين المنظمين لإخفاء الأصول ونقلها، حتى يتمكن المحتالون من الاستمتاع بفوائد سلوكهم الإجرامي.”
ومع ذلك، فإن تقريرًا صدر مؤخرًا عن وزارة الخزانة الأمريكية يتناقض مع الادعاء الشائع للسلطات بأن العملات المشفرة هي خيار شائع لغسل الأموال، مدعيًا أن النقد لا يزال هو الخيار المفضل.
وفي 8 فبراير، أفاد كوينتيليغراف أن وزارة الخزانة سلطت الضوء على عدم الكشف عن هوية واستقرار النقد كوسيلة للدفع كسبب رئيسي وراء بقائها الطريقة المفضلة لغسل العائدات غير المشروعة.
وبالمثل، أصدرت شركة بورصة ناسداك مؤخرًا “تقرير الجرائم المالية العالمية”، والذي يسلط الضوء على البيانات المتعلقة بالجرائم المالية خلال العام الماضي، ولم يكن هناك أي ذكر للبيتكوين أو العملات المشفرة.
مجلة: ستقوم الصين بتكثيف الاتجاه الصعودي للبيتكوين، بقيمة مليون دولار بحلول عام 2028: Bitcoin Man، X Hall of Flame
