تمثل الولايات القضائية التي تمت الموافقة عليها 39 ٪ من معاملات التشفير غير المشروعة في عام 2024

تلقت الولايات القضائية والكيانات التي يعاقب عليها مكتب مكافحة الأصول الأجنبية الأمريكية (OFAC) بمبلغ 15.8 مليار دولار من المعاملات في العملة المشفرة في عام 2024 ، حيث تمثل 39 ٪ من جميع أنشطة التشفير غير المشروعة في ذلك العام ، وفقًا لتقرير صادر عن شركة تحليلات بلوكشين.

وفقًا للتقرير ، تحول سكان الولايات القضائية التي تمت الموافقة عليها مثل إيران إلى عملة مشفرة وسط بيئات اقتصادية مقيدة. ونتيجة لذلك ، سجلت البورصات المركزية الإيرانية (CEXS) زيادة في كل من الاستخدام والتدفقات الخارجية ، “مع أنماط المعاملات التي تشير إلى رحلة رأس المال”.

في عام 2024 ، انتقلت العقوبات المتعلقة بالتشفير في OFAC إلى أبعد من الأفراد والمجموعات الصغيرة لاستهداف البنية التحتية المالية التي تدعم النشاط غير المشروع ، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه:

في حين أن إجمالي عدد الكيانات التي تمت الموافقة عليها في عام 2024 ، ظلت البصمة المالية للمنظمات كبيرة.

كانت العقوبات الأمريكية على روسيا تهدف إلى الحد من استخدام التشفير في تمويل الحرب ضد أوكرانيا ، والأنشطة الإلكترونية غير المشروعة وشبكات الجريمة المنظمة. ومع ذلك ، تمكنت شركة KB Vostok Ooo ، وهي شركة تصنيع مركبة جوية روسية غير طبيعية (UAV) ، من التحايل على الحصار المالي.

من خلال التحقيق في Onchain ، وجد Chainalysis أن KB Vostok باع طائرات بدون طيار بمساعدة التبادلات المحلية:

“قام هذا الطرف المقابل بمعالجة ما يقرب من 40 مليون دولار في عمليات النقل واستخدم عناوين إيداع متعددة في البورصة الروسية التي تمت الموافقة عليها ، والتي تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار في العملة المشفرة ، مما يشير إلى مشاركة محتملة لشبكة المشتريات العسكرية الروسية.”

حماية الثروة والتحايل على القيود المالية

وربط التقرير أيضًا العديد من التبادلات المشفرة الروسية غير المرخصة والكيانات التي تمت معاقبتها للمساعدة في غسل الملايين من الدولارات من الأموال غير المشروعة.

على الرغم من الزيادة في تبادل التشفير العميق (KYC) ، أدى إنفاذ العقوبات إلى انخفاض إجمالي في التدفقات. ينص التقرير:

“يلجأ العديد من الأفراد والشركات في هذه المناطق إلى عملة مشفرة للحفاظ على الثروة ، ونقل الأموال عبر الحدود ، والتحايل على الضوابط المالية التي تفرضها الحكومة-وهو تكييف حددناه في إيران.”

بالإضافة إلى ذلك ، تشكل خدمات التشفير مثل Tornado Cash تحديًا كبيرًا لإنفاذ العقوبات ، نظرًا لقدرتها على إخفاء مصدر المعاملات. في حين تمكنت السلطات من تقليل استخدام Tornado Cash مؤقتًا ، فقد أبلغت Chainalysis عن زيادة في استخدامها في عام 2024.

“في عام 2024 ، ارتفعت التدفقات (إلى Tornado Cash) بنسبة 108 ٪ مقارنة بالعام السابق ، واستمرت في اتجاه الارتداد الذي حددناه لأول مرة في تقرير Crypto Crime للعام الماضي.”

نسبت الزيادة إلى الأموال المسروقة ، التي ارتكبها مختلف المتسللين ، بما في ذلك مجموعة لازاروس المرتبطة كوريا الشمالية.

ومع ذلك ، مع زيادة التركيز على الامتثال ، فإن التعرض لتبادل التشفير في الخارج مع الخدمات الإيرانية في انخفاض ثابت.

“إن الانخفاض القابل للقياس في التفاعلات في التبادل مع الخدمات الإيرانية يتحدث عن التأثير الملموس لتدابير الامتثال في الحد من التعرض للولايات القضائية التي تمت الموافقة عليها.” وقال التقرير.

أعادت إدارة ترامب الجديدة حملة “الحد الأقصى للضغط” على إيران لتنفيذها من قبل وزارة العدل الأمريكية.

مجلة: كوريا لرفع حظر تشفير الشركات ، حذار تشفير HDS: آسيا إكسبريس