تقدم تركيا لوائح أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال في مجال العملات المشفرة

أدخلت تركيا لوائح جديدة للعملات المشفرة خلال الأسبوع الأخير من عام 2024، مستوحاة من التطورات التنظيمية الإيجابية في الولايات القضائية الرئيسية في العالم، بما في ذلك أوروبا.

وبموجب النظام الجديد، سيُطلب من المستخدمين الذين ينفذون معاملات تزيد قيمتها عن 15000 ليرة تركية (425 دولارًا) مشاركة معلومات التعريف الخاصة بهم مع مقدمي خدمات العملات المشفرة في البلاد، وفقًا لوثيقة بتاريخ 25 ديسمبر صادرة عن الجريدة الرسمية لجمهورية تركيا.

تهدف اللائحة الجديدة لمكافحة غسل الأموال (AML) إلى منع غسل الأموال غير المشروعة وتمويل الإرهاب من خلال معاملات العملات المشفرة.

لا يُطلب من موفري خدمات التشفير جمع معلومات لعمليات نقل الأصول الرقمية التي تقل عن حد 425 دولارًا.

يأتي مشروع القانون التنظيمي الجديد في تركيا خلال فترة من الاهتمام المتزايد بتنظيم العملات المشفرة، قبل أسبوع من تنفيذ أول إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة في العالم، وهو مشروع قانون أسواق الأصول المشفرة في أوروبا (MiCA)، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 30.

متعلق ب: أغلقت PancakeSwap عامًا قياسيًا بقيمة 310 مليار دولار، بزيادة 179٪ مدفوعة بنمو L2 وDeFi

هل سيوقف مقدمو خدمات العملات المشفرة الأتراك معاملات العملات المشفرة “المحفوفة بالمخاطر”؟

ومن المقرر أن تدخل اللوائح الجديدة في تركيا حيز التنفيذ في 25 فبراير 2025.

بعد التنفيذ، سيحتاج مقدمو خدمة التشفير أيضًا إلى جمع معلومات تعريفية من العملاء باستخدام عناوين المحفظة التي لم يتم تسجيلها معهم مسبقًا.

إذا كان مقدم الخدمة غير قادر على جمع المعلومات اللازمة من المرسل، فقد يتم تصنيف عملية نقل العملات المشفرة على أنها “محفوفة بالمخاطر”، مما يمكّن مزود الخدمة من التفكير في إيقافها، وفقًا لمشروع القانون الجديد، الذي ينص على:

“في حالة عدم إمكانية الحصول على معلومات كافية، سيتم النظر في قضايا عدم إجراء التحويل أو الحد من المعاملات التي تتم مع المؤسسة المالية المعنية أو إنهاء علاقة العمل.”

اعتبارًا من سبتمبر 2023، كانت تركيا رابع أكبر سوق للعملات المشفرة في العالم، حيث يقدر حجم التداول بـ 170 مليار دولار، متجاوزًا الأسواق الرئيسية مثل روسيا وكندا، وفقًا لـ تشيناليسيس.

متعلق ب: قرصنة العملات المشفرة تمحو 2.3 مليار دولار في عام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 40% على أساس سنوي

لوائح التشفير في تركيا: ما تحتاج إلى معرفته

شهد العام الماضي، 2024، نشاطًا متجددًا بين شركات العملات المشفرة التركية، حيث تلقى مجلس أسواق رأس المال التركي (CMB) 47 طلب ترخيص من شركات العملات المشفرة بموجب اللائحة الجديدة، حتى أغسطس.

وجاءت موجة الطلبات في أعقاب تنفيذ “قانون تعديلات قانون أسواق رأس المال”، والذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من يوليو. ويهدف هذا القانون إلى توفير إطار تنظيمي لمقدمي خدمات الأصول المشفرة.

تسمح قوانين تداول العملات المشفرة في تركيا للأفراد بشراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وتداولها، ولكن استخدامها للمدفوعات محظور منذ عام 2021.

وفي حين أن تركيا لا تفرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة، فإنها تدرس فرض ضريبة طفيفة على المعاملات بنسبة 0.03% للمساعدة في دعم الميزانية الوطنية.

البيتكوين في احتياطيات الولايات المتحدة: هل يمكن أن يرفع الأسعار إلى 500 ألف دولار؟ المصدر: يوتيوب

مجلة: 13 هدية لعيد الميلاد سيحبها عملاء البيتكوين والعملات المشفرة