اختر منطقتك 
حُكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ “CZ” تشاو، بالسجن لمدة أربعة أشهر في 30 أبريل في قاعة محكمة في سياتل بتهمة انتهاك قوانين غسيل الأموال الأمريكية، بعد سنوات من التحقيقات التي أجرتها سلطات الولايات المتحدة.
خلال جلسة الاستماع، أعرب القاضي ريتشارد جونز عن عدم وجود دليل يشير إلى أن تشاو قد تم إبلاغه بأي أنشطة غير قانونية في بينانس، رافضًا توصية وزارة العدل (DOJ) بزيادة المبادئ التوجيهية لإصدار الأحكام.
قد يبدو الحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر – إلى جانب غرامات بمليارات الدولارات – بمثابة عقوبة خفيفة من وجهة نظر السلطات الأمريكية، حيث كانت تحقق مع المدير التنفيذي السابق وإمبراطوريته في مجال العملات المشفرة على مدى السنوات الست الماضية. من عام 2018 إلى عام 2024، تم استهداف منصة Binance من قبل العديد من التحقيقات التي شملت وزارة العدل، ولجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، من بين وكالات أخرى.
يسلط الجدول الزمني لأحداث كوينتيليغراف الضوء على حملة القمع التي تعرضت لها منصة بينانس خلال السنوات القليلة الماضية. وهنا ما حدث:
فبراير 2018: بدأت وزارة العدل التحقيق في Binance
تلاحق السلطات الأمريكية منصة Binance منذ عام 2018، عندما بدأت وزارة العدل تحقيقًا في امتثال البورصة لقوانين وعقوبات مكافحة غسيل الأموال الأمريكية (AML). في ذلك الوقت، كان المدعون يحققون في الاتهامات المتعلقة بتحويل الأموال غير المرخصة، والتآمر لغسل الأموال، وانتهاكات العقوبات الجنائية.
في مارس 2021كما قامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالتحقيق فيما إذا كانت الشركة تقدم مشتقات العملات المشفرة لعملاء الولايات المتحدة دون التسجيل لدى الوكالة.
فبراير 2022: Binance Holdings وBinance.US قيد التحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات
أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية تحقيقًا في العلاقة بين Binance.US والشركتين التجاريتين Sigma Chain AG وMerit Peak، للنظر في كيفية كشف الشركات عن الروابط المحتملة للمستخدمين.
في يونيو 2022وبحسب ما ورد، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات تحقيقًا آخر، هذه المرة في العرض الأولي للعملة الرقمية (ICO) لشركة Binance Holdings لعام 2017 بشأن مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة المحتملة.
مارس 2023: هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتهمان Binance وCZ بارتكاب العديد من الانتهاكات
تم رفع دعوى قضائية ضد الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng “CZ” Zhao، ورئيس الامتثال Samuel Lim، والبورصة من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) بسبب سبع تهم تتعلق بمخالفات التداول والتلاعب بالسوق. في ذلك الوقت، كان حجم التداول اليومي لـ Binance يزيد عن 8.5 مليار دولار.
ورفض تشاو هذه المزاعم، بحجة أن بورصة العملات المشفرة “لم تتداول من أجل الربح أو” تتلاعب “بالسوق تحت أي ظرف من الظروف”.
مايو 2023: وزارة العدل تستهدف منصة Binance مرة أخرى
أطلقت وزارة العدل تحقيقًا آخر بشأن بينانس في مايو، مع التركيز على الانتهاكات المحتملة للعقوبات الأمريكية من خلال السماح للروس بالوصول إلى بورصة العملات المشفرة.
وكان التحقيق جزءًا من تحقيق أوسع أجراه قسم الأمن القومي بوزارة العدل. على الرغم من أن Binance قيدت خدماتها في روسيا بعد العقوبات المفروضة في أبريل 2022، إلا أنها استمرت في العمل في البلاد حتى سبتمبر.
يونيو 2023: تم رفع دعوى قضائية ضد Binance وCZ من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة اتهامات ضد Binance وCZ لانتهاك قانون الأوراق المالية، مع التركيز على قضايا مثل عدم كفاية الرقابة على السوق واحتمال تداول غسل الأموال.
من بين الادعاءات وراء هذه الاتهامات مزاعم بأن Binance فشلت في منع المستثمرين الأمريكيين من استخدام Binance.com وأن Binance.US انخرطت في التداول المغشوش من خلال شركة التداول الأولية “صانعة السوق” Sigma Chain، وهي شركة مملوكة لشركة CZ.
بالإضافة إلى ذلك، ادعت الدعوى أن الأموال من Binance وBinance.US تم خلطها في حساب تسيطر عليه شركة Merit Peak Limited المرتبطة بشركة CZ.
تم تخفيض أنشطة Binance.US في الولايات المتحدة بشكل كبير بعد أن حصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات على أمر تقييدي طارئ ضد البورصة.
يوليو 2023: مغادرة قيادة Binance
مع تكثيف التحقيقات المحيطة ببورصة العملات المشفرة، غادر كبار المسؤولين التنفيذيين في فريق Binance.US الشركة، وبدأت موجة من المغادرين عبر شركات Binance استمرت لعدة أشهر، مما أدى إلى مغادرة ما لا يقل عن عشرة مديرين تنفيذيين رئيسيين للشركة.
أغسطس 2023: تخشى وزارة العدل من تهافت البنوك على منصة Binance
وبينما نظرت وزارة العدل في اتهامات الاحتيال ضد بينانس، أعربت السلطات عن قلقها بشأن احتمال حدوث هروب من البنوك يؤثر على المستهلكين. في ذلك الوقت، ورد أن وزارة العدل كانت تدرس بدائل للتهم الجنائية، مثل الغرامات أو اتفاقيات عدم الملاحقة القضائية، لتخفيف الضرر الذي يلحق بالعملاء.
سبتمبر 2023: Binance.US تخفض عدد موظفيها، ويستقيل الرئيس التنفيذي
قامت Binance.US بتسريح ثلث قوتها العاملة – حوالي 100 شخص – كما غادر الرئيس التنفيذي شرودر في سبتمبر الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، اشتكت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى المحكمة بشأن عدم تعاون بينانس في عملية الاكتشاف. وفقًا للجهة التنظيمية، قدمت الشركة الأم لـ Binance.US لقطات شاشة غير مفهومة ومستندات غير موقعة وغير مؤرخة.
نوفمبر 2023: توجيه الاتهام إلى Binance وCZ
وفي نقطة تحول رئيسية، تنحى تشيكوسلوفاكيا عن منصبه كرئيس تنفيذي بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية. وتضمنت التسوية غرامات على الانتهاكات مثل الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال. تولى ريتشارد تنغ منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance.
وكجزء من التسوية بشأن القضايا الجنائية والمدنية، اعترف تشاو بالذنب في تهمة جناية واحدة. وقال تشيكوسلوفاكيا: “لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية”. “هذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولBinance، ولي. (…)”.
مجلة: 68% من الأحرف الرونية باللون الأحمر – هل هي حقًا ترقية للبيتكوين؟
