اختر منطقتك 
قدمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) خمس شكاوى مصادرة مدنية تسعى فيها إلى الحصول على أكثر من 25 مليون دولار من العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرتبطة بالاستثمار الدولي والرومانسية وعمليات الاحتيال التي تستهدف الضحايا في كندا والولايات المتحدة.
وفي يوم الثلاثاء، قال مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا والمكتب الميداني بواشنطن التابع لجهاز الخدمة السرية الأمريكية، إنه تم استرداد الأصول من خلال تحقيقات منفصلة أجرتها فرقة العمل المعنية بالاحتيال الإلكتروني. حدد المحققون العديد من شبكات غسيل الأموال وأكدوا وجود آلاف الضحايا في جميع أنحاء العالم الذين تم تضليلهم للاعتقاد بأنهم يقومون باستثمارات مشروعة في الأصول الرقمية.
يسلط هذا الإجراء الضوء على النطاق المتزايد لعمليات الاحتيال الرومانسية والاستثمارية التي تعتمد على العملات المشفرة، والتي غالبًا ما تجمع بين الهندسة الاجتماعية ومنصات التداول الاحتيالية وتحويلات المحفظة المتعددة الطبقات لإخفاء الأموال المسروقة.
وتسعى أكبر شكوى إلى الحصول على نحو 12.1 مليون دولار مرتبطة بمخططات رومانسية احتالت على أكثر من 200 ضحية، مع توجيه العائدات عبر عناوين وسيطة وخلطها مع أموال ضحايا آخرين. وتطالب قضية أخرى بمبلغ 10.4 مليون دولار تم إرجاعها إلى أكثر من 270 معاملة مشتبه بها للضحايا، في حين تضمنت ثلاث قضايا أصغر حسابات استثمار مزيفة وعملية احتيال ثانوية تعرض استرداد الأموال المسروقة سابقًا.
وقالت وزارة العدل إن القائمين على غسيل الأموال يتمركزون في الغالب في جنوب شرق آسيا، ولديهم عناوين IP ذات صلة في الصين وماليزيا وكمبوديا.
تواجه عمليات الاحتيال الرومانسية المشفرة ضغوطًا تنفيذية عالمية
وتأتي الشكاوى في أعقاب عملية نسقها الإنتربول مؤخرًا واستهدفت عمليات الاحتيال المتعلقة بالهندسة الاجتماعية والشبكات المالية المستخدمة لغسل عائداتها. وشملت عملية First Light 2026 97 دولة وإقليمًا، وأسفرت عن اعتقال 5811 شخصًا واعتراض 283 مليون دولار من الأصول غير المشروعة. وقال الإنتربول إن العملية حددت أكثر من 142 ألف ضحية وأغلقت أكثر من 31 ألف حساب مصرفي.
وكجزء من العملية، كشفت السلطات التايلاندية عن شبكة يُزعم أنها حولت عائدات عمليات الاحتيال الرومانسية إلى عملات مشفرة واستخدمت مقايضات الرموز عبر السلسلة لإخفاء المسار. قامت محفظة مرتبطة بأحد غسيل الأموال المشتبه بهم بمعالجة أكثر من 122.5 مليون دولار من العملات المشفرة على مدار 10 أشهر.
متعلق ب: تتحرك وزارة العدل لرفض التهم الموجهة ضد محتال BitClub المزعوم بقيمة 722 مليون دولار: تقرير
كما قامت السلطات الأمريكية بملاحقة الأصول المشفرة المرتبطة بمخططات مماثلة. في فبراير، استولى العملاء الفيدراليون على أكثر من 61 مليون دولار من عملة USDT المستقرة من عناوين يُزعم أنها تستخدم لغسل عائدات منصات الاستثمار الاحتيالية.
وقال المحققون إن المحتالين اكتسبوا الثقة أولاً من خلال العلاقات الرومانسية، ثم وجهوهم إلى منصات تداول مزيفة قبل نقل أموالهم عبر محافظ متعددة.
مجلة: داخل “غارة الشرطة المزيفة” التي أجبرت على تحويل عملة بيتكوين بقيمة مليون دولار
