اختر منطقتك 
تتطلع منصة إقراض العملات المشفرة Nexo إلى المطالبة بتعويضات بقيمة 3 مليارات دولار من الحكومة البلغارية بعد فشل التحقيقات الجنائية.
أوضحت شركة Nexo تفاصيل مطالبتها التحكيمية بقيمة 3 مليارات دولار ضد جمهورية بلغاريا في مراسلات مباشرة مع كوينتيليغراف يوم 24 يناير. وقد قدمت مطالبة من خلال المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي ومقره واشنطن في الولايات المتحدة. تنص على.
وكما ورد سابقًا، أسقط المدعون البلغار قضيتهم ضد شركة Nexo في ديسمبر 2023، وخلصوا إلى أنه لا يوجد دليل على جرائم ارتكبها أربعة مواطنين بلغاريين متهمين بعد مداهمة مكاتب Nexo في بداية العام.
زعم ممثلو الادعاء في البداية أن المديرين التنفيذيين لشركة Nexo شاركوا في مجموعة إجرامية منظمة في الفترة من 2018 إلى 2023 تهدف إلى الاستفادة من إقراض العملات المشفرة. تم توجيه التهم في البداية إلى المواطنين البلغار ومؤسسي شركة Nexo كوستا كانتشيف وأنطوني ترينشيف وتريان نيكولوف وكالين ميتودييف بعد المداهمات التي جرت في يناير 2023.
وأشار الادعاء إلى أن بلغاريا تفتقر إلى نظام قانوني يغطي الأصول المشفرة كجزء من سبب إسقاط التهم.
ذات صلة: أسقط المدعون العامون البلغاريون القضية المرفوعة ضد المديرين التنفيذيين في شركة Nexo، دون ذكر أي دليل على وجود نشاط إجرامي
قدمت شركة Nexo وثائق قانونية من خلال شركتها الفرعية السويسرية Nexo AG إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) في ١٨ يناير. وتتعامل المؤسسة مع النزاعات القانونية بين المستثمرين الدوليين والدول القومية.
تدعي شركة Nexo أنها كانت تعمل مع ثلاثة بنوك أمريكية في طرح عام أولي في إحدى البورصات الرئيسية، والذي كان يحمل تقييمًا أوليًا يتراوح بين 8 إلى 12 مليار دولار. تدعي الشركة أيضًا أنها كانت على وشك توقيع عقد متعدد السنوات مع نادٍ أوروبي كبير لكرة القدم لم يذكر اسمه، وهو ما كان من شأنه أن يمنح Nexo أكثر من 330 مليون دعم حول العالم.
وجاء في بيان صادر عن Trenchev أنه على الرغم من قدرة الشركة على مواصلة عملياتها، إلا أن Nexo عانت نتيجة إسقاط التحقيق.
“لقد تباطأ مسار نمونا وضاعت الفرص أو تأخرت بشكل كبير. وقال ترينشيف: “لقد وعدت شخصياً قبل 10 أشهر بأننا سوف نستكشف جميع السبل القانونية المتاحة لتأمين التعويض المالي لشركة Nexo”.
ذات صلة: تنضم Nexo إلى جمعية العقوبات مع زيادة التدقيق التنظيمي
ويشير تقرير منفصل من رويترز أيضًا إلى أن وزارة المالية البلغارية أقرت باستلام طلب تحكيم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، والذي من المقرر مراجعته.
بعد مداهمة شهر يناير، وافقت شركة Nexo على تسوية بقيمة 45 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وجمعية مسؤولي الأوراق المالية في أمريكا الشمالية لعدم تسجيل العرض والبيع لمنتج كسب الفائدة الخاص بها – وهي الصفقة التي أدت إلى تسوية القضايا التي رفعتها عدة ولايات أمريكية. منظمي الأوراق المالية. أغلقت المنصة المنتج في أبريل.
وجاءت التسوية مع الهيئات التنظيمية الأمريكية في أعقاب إعلان شركة Nexo في ديسمبر/كانون الأول، حيث قالت شركة الإقراض إنها تخطط لتقليص عملياتها في البلاد. وقالت الشركة إن هناك “نقصًا في الوضوح التنظيمي” في البلاد، مما أدى في النهاية إلى قرارها بالخروج من الولايات المتحدة
المجلة: خطة MakerDAO لإعادة “DeFi Summer” – Rune Christensen
