اختر منطقتك 
كشفت شركة Tether، الشركة التي تقف وراء العملة المستقرة Tether (USDT)، عن رسائل موجهة إلى المشرعين الأمريكيين، تتناول طلبات التدخل من قبل وزارة العدل فيما يتعلق بالاستخدام غير المشروع لعملتها المستقرة.
تم إرسال الرسائل إلى أعضاء لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي في 16 نوفمبر و15 ديسمبر، والتي توضح بالتفصيل “التزام تيثر بمكافحة الاستخدام غير المشروع للعملات المستقرة”.
تهدف الرسائل إلى الرد على مكالمات السيناتور سينثيا لوميس والنائب فرينش هيل من أكتوبر، والتي تحث وزارة العدل “على إجراء تقييم دقيق لمدى تقديم Binance وTether الدعم المادي والموارد لدعم الإرهاب”.
أدلى المشرعون بهذه التصريحات بعد أن شنت حماس هجومًا منسقًا ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي أشاروا إلى أنه كان مدعومًا جزئيًا بمعاملات العملات المشفرة غير المشروعة “التي توفر تمويلًا كبيرًا للإرهاب”.
وكجزء من ردها، ذكرت شركة Tether أن لديها برنامج اعرف عميلك (KYC)، ونظام مراقبة المعاملات، و”نهج استباقي” لتحديد الحسابات والأنشطة المشبوهة.
“لقد ساعدنا دائمًا جهات إنفاذ القانون عندما يُطلب منا التصرف، ونظل ملتزمين تمامًا بمواصلة العمل بشكل استباقي مع الوكالات على مستوى العالم. لقد ساعدت Tether وستساعد في تحديد وتجميد العناوين الخاضعة للعقوبات، أو المنخرطة في نشاط غير مشروع، أو المنخرطة في أي شيء”. شكل من أشكال تمويل الإرهاب.”
بالإضافة إلى ذلك، أشارت Tether إلى أن مراجعات العملاء لا تنتهي عند تأهيلهم، مدعية أنها تستخدم أدوات مراقبة المراقبة لتتبع نشاط العميل بشكل مستمر. “على وجه الخصوص، تستخدم تيثر أداة Reactor من تشيناليسيس وتتلقى تقارير ثانوية عن مخاطر السوق من هذه الشركة. وتعتبر أدوات المراقبة هذه هي الخيارات الرائدة لمراقبة بلوكتشين وتستخدمها العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية لمراقبة النشاط على بلوكتشين.”
وفي تطور ذي صلة، أعلنت تيثر يوم 9 ديسمبر أنها بدأت سياسة طوعية لتجميد المحفظة، حيث تقدم ضوابط سوق ثانوية لتجميد النشاط المرتبط بالأشخاص الخاضعين للعقوبات على المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالولايات المتحدة (OFAC). ) قائمة.
في السابق، في عام 2022، رفضت شركة Tether تجميد المحافظ المرتبطة بالأنشطة غير النظامية بشكل استباقي. ومع ذلك، فإن الحملة المكثفة على شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة – وفي جميع أنحاء العالم – دفعت الشركة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها.
وأشار باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، إلى أن “Tether تسعى إلى أن تكون شريكًا عالمي المستوى للولايات المتحدة بينما نواصل مساعدة إنفاذ القانون وتوسيع هيمنة الدولار على مستوى العالم”.
إن التدقيق في شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة خلال عام 2023 كان لصالح حصة USDT في السوق، والتي تبلغ 90 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير، وفقًا لـ CoinMarketCap.
مجلة: الخوف والشك لدى المشرعين هو الدافع وراء لوائح العملة المشفرة المقترحة في الولايات المتحدة
