اختر منطقتك 
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في شيكاغو، إلينوي، عن مصادرة ما يقرب من 1.4 مليون دولار أمريكي من عملة تيثر (USDT) في 12 مارس. ويشتبه في أن الأموال هي عائدات من الاحتيال عبر عملية احتيال لدعم العملاء.
قادت جهود الاسترداد وزارة العدل (DOJ) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). ووفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي، ساعدت تيثر في العملية.
وفقًا لبيان صحفي من Tether:
“نحن فخورون بتعاوننا مع حكومة الولايات المتحدة في مكافحة الاحتيال المالي داخل النظام البيئي للعملات المشفرة. يمثل الاستيلاء على Tether (USDT) بقيمة 1.4 مليون دولار أمريكي علامة بارزة في جهودنا المستمرة لدعم النزاهة في هذه الصناعة سريعة التطور. يظل التزامنا بحماية المستخدمين والقضاء على الأنشطة غير المشروعة ثابتًا. وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، سنواصل قيادة المهمة في تعزيز بيئة أكثر أمانًا وأمانًا.
تمت سرقة الأموال من خلال عملية احتيال لدعم العملاء والتي، وفقًا لمكتب المدعي العام، استهدفت في الغالب كبار السن.
تم التعرف على الضحايا عبر إعلان منبثق على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. ذكر الإعلان أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالضحية قد تم اختراقه وأعطاه رقمًا مزيفًا لدعم العملاء للاتصال به. عند الاتصال بالرقم، تم إبلاغهم بعد ذلك بأن حساباتهم المصرفية قد تأثرت أيضًا وتم تحويلها إلى محتال آخر يتظاهر بأنه وكيل دعم.
تم توجيه الضحايا بعد ذلك لتحويل أموالهم المصرفية إلى USDT من أجل الحفاظ عليها آمنة. في تلك المرحلة، فقد الضحايا السيطرة على الرموز الخاصة بهم ومن المفترض أن يتم قطع الاتصال بهم من قبل المحتالين المزعومين.
وفقًا لمكتب المدعي العام، تمثل هذه المصادرة إحدى المرات الأولى التي تسترد فيها الولايات المتحدة USDT من محفظة عملات افتراضية غير مستضافة.
متعلق ب: تفرض وزارة العدل رسومًا على الثنائي لتعدين العملات المشفرة في المنطقة التعليمية وسط تدقيق الطاقة في الولايات المتحدة
ونظرًا لأن التحقيق لا يزال مستمرًا، فمن غير الواضح في الوقت الحالي كيف تم استرداد الأموال، ولكن يبدو أن الإفادة الخطية المقدمة في 24 يناير تشير إلى أن عملاء إنفاذ القانون تمكنوا من تتبع الأموال إلى خمس محافظ مختلفة.
تنص الوثيقة على أن المحافظ المشتبه بها تحتوي على أصول “يمكن إرجاعها إلى عائدات مخطط احتيال إلكتروني يتضمن احتيالًا ماليًا وتم تحويلها على دفعات صغيرة نسبيًا من العملات من خلال سلسلة من العناوين الوسيطة دون غرض واضح، على الأرجح في محاولة لغسل الأموال”. العائدات.”
