اختر منطقتك 
قال وزير الإعلام النيجيري، محمد إدريس، إن محاكمة شركة Binance ومديرها التنفيذي، تيغران جامباريان، بتهمة التداول غير القانوني للعملات المشفرة في نيجيريا تتبع الإجراءات القانونية في البلاد.
ووفقا للبيان، ورد أن إدريس قال إن الإجراءات القانونية اتبعت الإجراءات القانونية الواجبة في كل مرحلة، وأن المدعين واثقون في قضيتهم بناء على الأدلة التي تم جمعها.
وأشار إلى أن Binance ستتاح لها الفرصة للدفاع عن نفسها ضد تهم الجرائم المالية الخطيرة في المحكمة، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في 20 يونيو 2024.
يدعو السياسيون الأمريكيون إلى إطلاق سراح Binance exec
ويأتي بيان الوزير في أعقاب النداء الأخير الذي وجهه 12 سياسيًا أمريكيًا إلى الرئيس جو بايدن لحث الحكومة الأمريكية على استخدام وحدة شؤون الرهائن التابعة لها لتسهيل إطلاق سراح غامباريان.
أشارت الرسالة إلى أن غامباريان متهم بالعديد من الجرائم “التي لا أساس لها”، بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي، والتي يعتقدون أنها جزء من تكتيك الإكراه الذي تتبعه السلطات النيجيرية لابتزاز بينانس.
متعلق ب: اقترح المسؤولون النيجيريون تسوية سرية للعملات المشفرة، حسبما يقول الرئيس التنفيذي لـ Binance
ومع ذلك، أكد الوزير أن Binance حصلت على الوصول القنصلي المناسب من الولايات المتحدة وكل العناية الواجبة، باتباع البروتوكولات الدبلوماسية القياسية وسيادة القانون.
وقال إنه تم رفض الكفالة بسبب ارتفاع مخاطر فرار المدعى عليه، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن متهمًا آخر، والذي أصبح الآن موضوع مذكرة اعتقال من الإنتربول، فر من البلاد بشكل غير قانوني.
التحديات القانونية التي تواجهها Binance في نيجيريا
تواجه Binance ومديروها التنفيذيون قضيتين منفصلتين من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. فالأولى تحد من التهرب الضريبي، في حين أن الأخيرة تتعلق بغسل الأموال ومخالفة صرف العملات الأجنبية.
وفي فبراير/شباط، ألقت الحكومة النيجيرية القبض على غامباريان، وهو مواطن أمريكي، ونديم أنجاروالا للاشتباه في قيامهما بغسل الأموال والتهرب الضريبي. أفلت أنجاروالا من الحجز وهرب إلى كينيا بينما ظل زميله في مركز كوجي الإصلاحي في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وجاء الاعتقال بعد أن حظرت الحكومة الفيدرالية قنوات العملات المشفرة كجزء من حملة للحد من المضاربة على العملات. وألزمت المحكمة منصة Binance بمنح الحكومة النيجيرية إمكانية الوصول إلى بيانات وتفاصيل المتداولين النيجيريين الذين يستخدمون منصتها.
مجلة: تنظيف العملات المشفرة: ما مقدار الإنفاذ الذي يعد أكثر من اللازم؟
