اختر منطقتك 
ضاعفت مجموعة الأخلاقيات غير الربحية “حملة من أجل المساءلة” (CfA) من مزاعم غسيل الأموال ضد “سيركل”، ونشرت خطابًا مفتوحًا جديدًا في 14 ديسمبر يدعي أن مُصدر عملة الدولار الأمريكي (USDC) يسهل تمويل المنظمات الإرهابية.
جديد: هذا الصباح، أرسل CfA رسالة إلى @ سينشيرود براون و @ سين وارن تسليط الضوء على المعلومات غير الكاملة والمضللة التي شاركتها شركة Circle المُصدرة للعملة المستقرة ردًا على المخاوف السابقة التي أثارتها CfA بشأن عملياتها.https://t.co/88urQqriKF
— حملة المساءلة (@Accountable_Org) 14 ديسمبر 2023
وقد قدمت CfA هذه الادعاءات في الأصل في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني في رسالة إلى عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن وشيرود براون. ردت سيركل على هذه المزاعم في 11 نوفمبر، مدعية أن المزاعم استندت إلى منشورات غير مؤكدة ولم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي.
تم توجيه الرسالة الجديدة أيضًا إلى عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي ووقعتها المديرة التنفيذية لـ CfA ميشيل كوبرسميث. في الرسالة الجديدة، استهدف كوبرسميث بروتوكول نقل السلسلة المتقاطعة (CCTP) الخاص بـ Circle، وهو بروتوكول blockchain يسمح للمستخدمين بنقل USDC بين شبكات متعددة، بما في ذلك Tron.
جاء في الرسالة: “يمكن استخدام استخدام Circle مؤخرًا لبروتوكول النقل عبر السلسلة الخاص بها لتسهيل ما يبدو أنه الوسيلة الأسرع نموًا للتمويل غير المشروع في مجال الأصول الرقمية”. وزعمت أن تسهيل عمليات النقل إلى ترون يمثل مشكلة لأن الشبكة “تم ذكرها في العديد من إجراءات إنفاذ القانون التي تنطوي على معاملات بمليارات الدولارات من قبل مجموعات الجريمة المنظمة المزعومة والكيانات الخاضعة للعقوبات”. نفى جاستن صن، مؤسس ترون، مزاعم غسيل الأموال في عام 2019.
متعلق ب: أطلقت Circle بروتوكول تحويل USDC عبر السلسلة لـ Ethereum وAvalanche
ادعى كوبرسميث أيضًا أن سيركل اعترفت بـ “الخدمات المصرفية” لجوستين صن. وجاء في الرسالة: “بدلاً من معالجة تفاصيل علاقتها مع السيد صن، كتب السيد ديسبارت (رئيس الدائرة للسياسة العامة) أن الدائرة لم تعد “تتعامل مع جاستن صن”.
وفقًا لكوبرسميث، يشير هذا إلى أن “Circle حافظت على علاقة عملاء مباشرة مع السيد صن، وهو أمر لم نكن على علم به من قبل”. في رد سيركل في 11 نوفمبر على اتفاقية CfA، ذكر ديسبارت أن “سيركل أنهت جميع الحسابات التي يحتفظ بها السيد صن والشركات التابعة له في فبراير 2023”.
زعمت CfA أن أدلة جديدة ظهرت ضد ترون مؤخرًا. نقلاً عن رويترز، ذكرت الرسالة أن “ترون تفوقت على منافستها كمنصة لنقل العملات المشفرة المرتبطة بالجماعات المصنفة على أنها منظمات إرهابية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى”. واستشهد مقال رويترز بـ “مقابلات مع سبعة خبراء في الجرائم المالية ومتخصصين في تحقيقات بلوكتشين” كدليل على هذا الادعاء.
وبصرف النظر عن خطاب 11 نوفمبر، رفضت سيركل التعليق أكثر على هذه المسألة عندما اتصل بها كوينتيليغراف.
ظهرت الادعاءات المتعلقة بتمويل الإرهاب بالعملات المشفرة إلى الواجهة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر. وفي أكتوبر، زعمت منصة تحليلات blockchain Elliptic أن بروتوكول SunSwap الخاص بشركة Tron أصبح أحد أكثر وسائل غسيل الأموال شيوعًا بالنسبة للجماعات الإرهابية. ومع ذلك، بعد أن بدأت العديد من وسائل الإعلام في الاستشهاد بالتقرير، ادعت شركة Elliptic أن هذه المنافذ كانت تبالغ في قيمة هذه المعاملات.
