اختر منطقتك 
عارض المدعون العامون بوزارة العدل الأمريكية (DOJ) اقتراحًا برفض تهم التآمر وغسل الأموال الموجهة ضد المؤسس المشارك لشركة Tornado Cash، رومان سيمينوف. وقالوا إن ملف الدفاع أثار حقائق متنازع عليها لتنظر فيها هيئة المحلفين، وهو أمر غير مناسب للطلبات في المرحلة المبكرة.
في رد وزارة العدل، قام المدعون بتحليل الأسباب التي تجعل المؤسس المشارك لشركة تورنادو كاش مسؤولاً عن الجرائم المزعومة المرفوعة ضده. اعترضت وزارة العدل على توصيف الدفاع لـ Tornado Cash، مشيرة إلى أنه تم تقديمه في عام 2019 كخلاط. تشتمل الخدمة على موقع ويب وواجهة مستخدم ومجموعة من العقود الذكية وشبكة من “المرسلين”.
اتهمت وزارة العدل رومان ستورم وزميله المطور رومان سيمينوف بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، وتشغيل جهاز إرسال أموال غير مرخص، وانتهاك العقوبات من خلال إنشاء تورنادو كاش، وهي خدمة خلط العملات المشفرة. تزعم السلطات الأمريكية أن كيانات مثل مجموعة لازاروس الكورية الشمالية استخدمت تورنادو كاش لغسل الأموال.
في سبتمبر 2023، دفع ستورم بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 2 مليون دولار بعد وقت قصير من اعتقاله. وهو محظور في المقام الأول من السفر خارج بعض مناطق نيويورك ونيوجيرسي وواشنطن وكاليفورنيا.
ومع ذلك، في أواخر مارس/آذار، سعى محامو ستورم إلى رفض لائحة الاتهام بحجة أن السلطات لا تملك أسبابًا لتوجيه الاتهام إليه. وأوضح سيمينوف أنه ساهم في تصميم الكود ولكنه ليس مسؤولاً عن استخدامه.
أكد طلب فريق سيمينوف القانوني بالرفض أن Tornado Cash لا تعمل كخدمة خلط حضانة ولا تستوفي معايير “المؤسسة المالية”. وزعموا أن Storm ليس لديه سيطرة على الخدمة لمنع كيانات مثل Lazarus Group من استخدامها.
متعلق ب: يبدو أن تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد أجهزة إرسال الأموال المشفرة يستهدف الخلاطات
جادل فريق المدعين بقيادة داميان ويليامز في الدعوى بأن سيمينوف كان مسؤولاً عن تشغيل خلاط العملة المشفرة واتهمه بتطوير أنظمة تساعد المجرمين دون الكشف عن هويتهم. لقد انتقدوا مؤسسي Tornado Cash بسبب التغييرات غير الكافية لاستبعاد العناوين الخاضعة للعقوبات.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الولايات المتحدة حملتها الصارمة على خدمات خلط العملات المشفرة.
في 24 أبريل، تم إلقاء القبض على مؤسسي Samourai Wallet، وهي شركة لخلط العملات المشفرة، والرئيس التنفيذي لشركة Samourai Wallet، Keonne Rodriguez، وكبير مسؤولي التكنولوجيا ويليام هيل، ووجهت إليهما تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا والتآمر لغسل الأموال. إدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات.
صرح كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، أن خدمات خلط العملات المشفرة ليست إجرامية بطبيعتها ردًا على الاعتقال الأخير لمؤسسي Samourai Wallet.
مجلة: تقدم الأحرف الرونية شريان حياة مهم لعمال تعدين البيتكوين – الرئيس التنفيذي لشركة TeraWulf
