اختر منطقتك 
وبحسب ما ورد تم القبض على الأشخاص الأبرياء والشركات في لعبة Crossfire ، حيث جمدت البنوك التايلاندية ملايين الروايات المشتبه في أنها “بغل” للمختالين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
بدأت الحملة على مستوى البلاد في أغسطس ، وتشير تقارير عطلة نهاية الأسبوع إلى أن البنوك قامت بتجميد ثلاثة ملايين حساب وفرضت حدود نقل يومية على جميع عملاء البنوك في المملكة ، وفقًا للتقارير.
ومع ذلك ، ذكر مكتب التحقيق في الجريمة السيبراني (CCIB) يوم الأحد أن الحسابات المصرفية للبائعين والتجار عبر الإنترنت الأبرياء على الإنترنت يتم تجميدهم أيضًا بعد تبني المحتالين أساليب جديدة لغسل الأموال المسروقة ، وفقًا لصحيفة بانكوك بوست.
وفي الوقت نفسه ، حذر بنك تايلاند من أن المزيد من الناس قد يواجهون تجميد حيث توسع السلطات DragNet والتحقيق في حسابات Mule.
“نحث الجمهور على عدم الذعر. إن التعليق مؤقت فقط وسيتم رفعه بمجرد أن تؤكد الفحوصات عدم ارتكاب أي مخالفات” ، وقال وزير وزارة المجتمع الرقمي ويستيتورا-في يوم الاثنين ، مضيفًا أن البنوك التجارية قد تعلق الأموال المشتبه فيها لمدة تصل إلى ثلاثة أيام ، في حين أن الشرطة قد تمتد إلى سبعة أيام.
جمد بنك تايلاند 3 ملايين حساب مصرفي بين عشية وضحاها وتحويلات توج بسعر 1.3 ألف دولار – 5.5 ألف دولار في اليوم لمحاربة الاحتيال.
لا يمكنك تجميد البيتكوين. pic.twitter.com/j4pztyd6cc
– ساشا هودر (sashahodler) 14 سبتمبر 2025
استهدفت مراكز الاتصال التابعة الصينية ، التي كانت مقرها غالبًا في البلدان المجاورة ، تايلاند هذا العام من خلال عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ، وجذب الضحايا مع هجمات الهندسة الاجتماعية.
في وقت سابق من هذا الشهر ، أطلقت الشرطة التايلاندية عملية مشتركة بدوام كامل مع اليابان والهند ، كجزء من الجهود المستمرة لتفكيك نقابات مركز الاتصال.
المستهدف الأجانب
انتقل المغتربون المقيمون في البلاد إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات عبر الإنترنت بأعداد كبيرة للشكوى من تعرضهم للخروج من الخدمات المصرفية في البلاد مؤخرًا.
لقد رأى العديد منهم حساباتهم في بنوك محددة مجمدة أو مقيدة بشكل تعسفي لأسابيع دون أي تفسير. يتعين على الأجانب المقيمين الآن تسجيل القياسات الحيوية الخاصة بهم في بنكهم المحلي شخصيًا واتباع إجراءات زمنية صارمة لاتخاذ إجراءات مع معاملات أكبر مع تطبيقات الأجهزة المحمولة.
يمكن أن يكون البيتكوين هو الجواب
قال دانييل باتن المستثمر في Crypto and Technology استجابةً للأخبار: “شكرًا لك ، بوت ، على تسويق Bitcoin المجاني”.
وقال جيمي كوسترو من مركز تعليم بيتكوين في تايلاند بيتكوين: “يجب أن تكون هذه قصة دولية. الحمد لله على Bitcoin”.
متعلق ب: نقلت البنوك الأمريكية 312 مليار دولار من الأموال القذرة ، لكن النقاد ما زالوا يلومون التشفير
ومع ذلك ، يمكن أن يواجه السكان التايلانديون المتضررين مشكلة بموجب القوانين الحالية. في حين أن تداول Bitcoin و Crypto لا يزالان شائعين في تايلاند ، فقد حظر البنك المركزي استخدام العملات الرقمية للمدفوعات.
البنك المركزي التايلاندي في محادثات عن الحلول
تم فرض حدود 50000 باهت (1570 دولارًا) في أغسطس من قبل جميع البنوك على مستوى البلاد استجابة لموجة من الاحتيال في مركز الاتصال مع المحتالين الذين يستخدمون حسابات بغل لغسل الأموال.
توقف بعض التجار مؤقتًا عن قبول مدفوعات QR بينما يقال إن حاملي الحسابات يسحبون الأموال بسبب الخوف من التجميد المحتملة.
وسط قلق عام متزايد ، أجرى البنك المركزي التايلاندي مناقشات مع CCIB على حل لعملية تجميد الحساب وحدود نقل حاملي الحسابات الملتزمة بالقانون.
مجلة: XRP لإعادة اختبار الارتفاعات؟ لن تذهب Bitcoin جانبيًا لفترة طويلة: Digest Hodler's
