اختر منطقتك 
أطلقت تايلاند حملة ضد ما يسمى “الأموال الرمادية”، وشددت الرقابة على أسواق الذهب الفعلية والأصول الرقمية كجزء من محاولة لسد ثغرات غسيل الأموال، وفقًا لتقارير محلية.
هذه الدفعة، التي ورد أن رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول أمر بها، تجمع فئات الأصول المنفصلة تقليديا تحت إطار واحد لمكافحة التمويل غير المشروع.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية The Nation أن المبادرة تستهدف المناطق التي استغلتها الشبكات الإجرامية لنقل وتخزين القيمة خارج النظام المصرفي. وهذا يشمل سبائك الذهب ومنصات الذهب عبر الإنترنت والعملات المشفرة.
وقال تشارنفيراكول في اجتماع عقد يوم الجمعة في وزارة المالية: “اليوم، لا نتعامل مع التهديدات الرقمية الحديثة فحسب، بل نتعامل أيضًا مع الجرائم المالية “التناظرية”. “يجب أن نعمل كقوة واحدة متكاملة لحماية المصلحة العامة وسلامة نظامنا المالي.”
إنشاء مركز وطني لرصد التهديدات في الوقت الحقيقي
وبحسب ما ورد قال تشارنفيراكول إن وجود قوة متكاملة أمر ضروري لمكافحة الأساليب الإجرامية “المتطورة باستمرار”. ولهذا السبب، تخطط الحكومة لإنشاء مركز بيانات وطني يتيح المراقبة في الوقت الفعلي وإنشاء ملفات تعريف المخاطر للأنشطة المشبوهة.
وعلى الجانب الذهبي، صدرت تعليمات لمكتب مكافحة غسيل الأموال بخفض حد الإبلاغ الإلزامي عن مشتريات الذهب المادية. في الوقت الحالي، فقط المعاملات التي تتجاوز 2 مليون بات تايلاندي (حوالي 63000 دولار) هي التي تخضع لمتطلبات الإبلاغ.
ومع ذلك، قالت السلطات إن المجرمين يتعمدون تقسيم المبلغ إلى مشتريات أصغر لتجنب اكتشافهم. بالإضافة إلى ذلك، يدرس المنظمون أيضًا فرض ضرائب تجارية جديدة ومتطلبات تدقيق أكثر صرامة لمنصات تداول الذهب عبر الإنترنت، وفقًا لصحيفة The Nation.
بالنسبة للأصول الرقمية، أمرت الحكومة هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية بتطبيق قاعدة السفر بشكل صارم.
بموجب هذا المعيار العالمي لمكافحة غسل الأموال (AML)، يجب على مقدمي خدمات الأصول المشفرة المرخصين جمع ونقل معلومات تعريفية حول كل من المرسل والمتلقي لبعض المعاملات، لا سيما في عمليات النقل من محفظة إلى محفظة التي تسهلها البورصات.
في الوقت الحالي، لا توجد تقارير رسمية تشير إلى ما إذا كانت محافظ الحفظ الذاتي مقيدة أم محظورة. واستنادًا إلى المعلومات المتاحة، تنطبق الالتزامات على الوسطاء الخاضعين للتنظيم، بما في ذلك البورصات ومقدمو محافظ الحفظ.
على الرغم من ذلك، قد يؤثر تطبيق قواعد السفر الأكثر صرامة بشكل غير مباشر على عمليات السحب إلى محافظ الحفظ الذاتي.
قد تفرض البورصات تحققًا معززًا، أو إفصاحات إضافية، أو ضوابط أكثر صرامة على عمليات النقل الصادرة للامتثال لمتطلبات إعداد التقارير الخاصة بها، حتى لو ظلت الحراسة الذاتية مسموحة.
متعلق ب: وجد الاستطلاع أن 6 من كل 10 من الأثرياء في آسيا يخططون لزيادة شراء العملات المشفرة
الوضع التنظيمي الأوسع للعملات المشفرة في تايلاند
لقد اتبعت تايلاند تاريخيًا نهجًا منظمًا يقوده المنظمون في التعامل مع العملات المشفرة، والذي يفضل الترخيص والقواعد الواضحة والإشراف النشط. كانت الدولة من بين الدول الأولى في جنوب شرق آسيا التي قدمت نظام تشفير شامل يضع البورصات والوسطاء والمتداولين تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات.
في عام 2024، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة في تايلاند باتخاذ إجراءات صارمة ضد إعلانات العملات المشفرة، وحذرت بورصات العملات المشفرة من إغراء الاستثمارات. وحذرت الهيئة التنظيمية المشاركين في السوق من الالتزام بإرشادات الإعلانات التي تتطلب من الشركات إثبات الحقائق المذكورة في حملاتها.
وفي 9 أبريل، استهدفت البلاد منصات العملات المشفرة الأجنبية من نظير إلى نظير (P2P)، مما شدد الإجراءات لمكافحة الجرائم التي تنطوي على أصول رقمية.
والضغط الأخير على “الأموال الرمادية” يغير هذا النهج. ومن خلال تأطير العملات المشفرة والذهب كقنوات متوازية، تشير تايلاند إلى أن الأصول الرقمية لم تعد تُعامل باعتبارها استثناءً تنظيميًا. وبدلاً من ذلك، تم دمجها في نموذج إنفاذ أوسع يتمحور حول البيانات.
مجلة: “إيثريوم الصين” في الحرب الأهلية، واليابان تحتضن صناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين: آسيا إكسبريس
