اختر منطقتك 
أغلقت سلطات المملكة المتحدة رسميًا أكاديمية للعملات المشفرة، بدعوى أن المؤسس استخدمها “لإقناع الناس بشكل متهور” بالمشاركة في مخططات استثمارية خاسرة، بما في ذلك مخطط “بونزي” للعملات المشفرة المزعوم بقيمة 1.7 مليار دولار.
وفقًا للوكالة الحكومية في المملكة المتحدة The Insolvency Service، قدمت Amey Finance Academy النصائح للأشخاص الذين يتطلعون إلى الاستثمار في مخططات العملات المشفرة المختلفة. ومع ذلك، خسر بعض العملاء استثماراتهم بالكامل بناءً على الوعود المضللة التي قدمها المدير الوحيد للشركة والمساهم.
وفي رسائل واتساب التي شاهدها المحققون، زُعم أن إيمي أخبرت أحد العملاء أن استثماراتهم كانت “موثوقة بنسبة 100%” و”ثق بي يا أخي”.
ويُزعم أن إيمي أخبرت عميلاً آخر أن استثماره لن يقل عن 90% – ولكن انتهى بهم الأمر إلى خسارة كل شيء.
وقال مارك جورج، كبير المحققين في خدمة الإعسار: “استخدم ديزموند آمي أكاديمية آمي المالية لإقناع الأفراد بشكل متهور بالاستثمار في مخططات العملات المشفرة وتضليلهم بشأن مخاطر القيام بذلك”.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من حصول دائرة الإعسار على أمر تصفية ضد شركة آمي في المحكمة العليا في المملكة المتحدة في 30 أبريل.
إحدى مخططات العملات المشفرة التي روجت لها الشركة كانت HyperFund – والتي عُرفت لاحقًا باسم HyperVerse – وهو مخطط بونزي مزعوم لم يتم التحقق منه من قبل السلطات الأسترالية لمدة عامين تقريبًا.
ومنذ ذلك الحين، تم اتهام اثنين من المشغلين الرئيسيين وراء HyperVerse من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة، والتي تدعي أن الشركة أدارت مخطط احتيال بقيمة 1.7 مليار دولار.
متعلق ب: الحكم على الرئيس القانوني لشركة OneCoin بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة احتيال عملات مشفرة ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار
ومع ذلك، فإن فشل Amey في تقديم سجلات محاسبية محدثة يعني أن خدمة الإعسار لم تتمكن من إثبات العلاقة الحقيقية بين Amey Finance Academy وHyperVerse.
وأوضح جورج أن هذا الافتقار إلى الشفافية لم يترك أمام دائرة الإعسار أي خيار سوى طلب أمر التصفية.
“يستحق الجمهور الحماية من الشركات التي تتداول بطريقة غامضة ومرفوضة، ولهذا السبب تقدمنا بطلب لإغلاق أكاديمية آمي المالية”.
وقد مر حوالي 6.3 مليون دولار (5 ملايين جنيه إسترليني) عبر الحساب البنكي لأكاديمية Amey Finance Academy بين أكتوبر 2019 ومارس 2022، لكن لم يكن من الممكن التأكد من أصول الشركة والتزاماتها.
تم إطلاق شركة Amey في ديسمبر 2018، مدعية أنها “شركة استشارية مستقلة راسخة وناجحة تقدم عددًا كبيرًا من الخدمات المالية”.
تواصل كوينتيليغراف مع ديزموند آمي للتعليق.
مجلة: تعد عيوب تصميم ERC-20 في Ethereum أفضل صديق لمحتالي العملات المشفرة
