اختر منطقتك 
أوقف مكتب المدعي العام في جمهورية بلغاريا الإجراءات الجنائية ضد أربعة أفراد مرتبطين بمقرض العملات المشفرة Nexo.
وفي إشعار بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول، خلص مكتب المدعي العام إلى أنه “لا يوجد دليل على ارتكاب جرائم” من قبل أربعة مواطنين بلغاريين اتُهموا بعد مداهمة مكاتب نيكسو في يناير/كانون الثاني. وقالت السلطات إنه لا يوجد دليل على غسيل الأموال أو الجرائم الضريبية أو الاحتيال الحاسوبي الذي من شأنه أن يشكل مجموعة إجرامية منظمة.
تم التعرف على الأفراد المتهمين في البداية بعد غارة نيكسو وهم كوستا كانتشيف وأنتوني ترينشيف وتريان نيكولوف وكالين ميتودييف. وزعم ممثلو الادعاء في يناير/كانون الثاني أن المديرين التنفيذيين لشركة Nexo شاركوا في جماعة إجرامية منظمة في الفترة من 2018 إلى 2023 تهدف إلى الاستفادة من إقراض العملات المشفرة، لكنهم قالوا في إعلانها الصادر يوم 22 ديسمبر/كانون الأول إن بلغاريا تفتقر إلى نظام قانوني يغطي أصول العملات المشفرة.
وقال مكتب المدعي العام: “إن المنتجات التي تقدمها شركة Nexo ليست أدوات مالية”. “إن تقديم الخدمات للعملاء فيما يتعلق بهذه المنتجات لا يقع ضمن نطاق خدمات الاستثمار. ونظرًا لأن الأصول المشفرة ليست أدوات مالية حاليًا، فإن تداولها لا يخضع أيضًا للتنظيم.”
وفي إطار التحقيق، قال ممثلو الادعاء إن نشاط Nexo “ربما كان يُدار خارج البلاد”، كما زعمت المنصة في تهديداتها برفع دعوى قضائية. على الرغم من أن Nexo لديها مكاتب في المملكة المتحدة وبلغاريا وسويسرا، إلا أنها تدعي أنها لا تقدم خدمات للمقيمين في بلغاريا.
وقال ترينشيف: “إن إسقاط جميع التهم الموجهة ضد شركة Nexo ومديريها التنفيذيين من قبل مكتب المدعي العام البلغاري، مع تأكيدهم على عدم وجود جرائم، يظهر بشكل لا لبس فيه أن الهجوم على شركة Nexo برمته كان سياسيًا وما كان ينبغي أن يحدث في المقام الأول”. .
متعلق ب: ويقول المدعون البلغاريون إن التحقيق في نيكسو ليس سياسيا
في أعقاب الغارة التي جرت في شهر يناير، وافقت شركة Nexo على تسوية بقيمة 45 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية وجمعية مسؤولي الأوراق المالية في أمريكا الشمالية لعدم تسجيل العرض والبيع لمنتج كسب الفائدة الخاص بها – وهي الصفقة التي أدت إلى تسوية القضايا التي رفعتها عدة شركات أمريكية. منظمي الأوراق المالية الدولة. أغلقت المنصة المنتج في أبريل.
وجاءت التسوية مع الهيئات التنظيمية الأمريكية في أعقاب إعلان شركة Nexo في ديسمبر/كانون الأول، حيث قالت شركة الإقراض إنها تخطط لتقليص عملياتها في البلاد. وقالت الشركة إن هناك “نقصًا في الوضوح التنظيمي” في الولايات المتحدة، مما يجعل قرار المغادرة “مؤسفًا ولكنه ضروري”.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
التحديث (22 ديسمبر الساعة 8:45 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق): تم تحديث هذه المقالة لتشمل بيانًا من Nexo.
