اختر منطقتك 
تم إلقاء القبض على المؤسسين المشاركين لخلاط العملات المشفرة Samourai Wallet بتهمة غسل الأموال التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووكالات أخرى.
سيواجه كل من الرئيس التنفيذي لشركة Samourai Wallet، كيون رودريغيز، وكبير مسؤولي التكنولوجيا ويليام هيل، تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال، مع عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، وتهمة واحدة بالتآمر لتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة، مع عقوبة قصوى. من خمس سنوات في السجن.
تم القبض على رودريجيز صباح يوم 24 أبريل في ولاية بنسلفانيا، وتم القبض على هيل في نفس اليوم في البرتغال. ووفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن الولايات المتحدة ستسعى لتسليم هيل. كما تم الاستيلاء على خوادم الشركة ومجالها في أيسلندا، وتم تقديم مذكرة لوقف تنزيل تطبيق الشركة من متجر Google Play. تم تنزيل التطبيق أكثر من 100.000 مرة.
كما شاركت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق. وفقًا لبيان وزارة العدل، فإن Samourai Wallet:
“نفذ أكثر من ملياري دولار من المعاملات غير القانونية وسهل أكثر من 100 مليون دولار من معاملات غسيل الأموال من أسواق الويب المظلمة غير القانونية، مثل طريق الحرير وسوق هيدرا؛ اقتحام خادم الويب؛ مخطط التصيد الاحتيالي؛ ومخططات للاحتيال على بروتوكولات التمويل اللامركزية المتعددة.
عرضت Samourai Wallet خدمة خلط العملات المشفرة من Whirlpool وخدمة Ricochet، مما أدى إلى إنشاء معاملات إضافية غير ضرورية لتعزيز مسارات العملات المشفرة الخاصة بالمستخدمين. ويُزعم أنهم حصلوا على 4.5 مليون دولار من الرسوم.
ذات صلة: تصوت Arbitrum DAO على صندوق بقيمة مليون دولار للدفاع القانوني لمطوري Tornado Cash
أصبحت حكومة الولايات المتحدة عدوانية بشكل متزايد تجاه خلاطات العملات المشفرة. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة عقوبات على Blender.io في مايو 2022 بعد اختراق Axie Infinity. أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العناوين المرتبطة بخلاط Tornado Cash إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا في أكتوبر 2022، مما أدى فعليًا إلى منع المقيمين في الولايات المتحدة من استخدام الخدمة. وقد نجا هذا القرار من تحدي المحكمة. كان المؤسسون الثلاثة لشركة Tornado Cash قيد الاعتقال بحلول أغسطس 2023.
في أكتوبر 2023، اقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة تصنيف خلاطات العملات المشفرة باعتبارها “مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال” بعد هجوم حماس على إسرائيل.
المجلة: Tornado Cash 2.0: السباق لبناء خلاطات عملات آمنة وقانونية
