اختر منطقتك 
أوقفت Hidden Road، وهي شركة وساطة مدعومة من Citadel، رسميًا الوصول إلى بورصة ByBit لعملاء Hidden Road، الذين تم إخطارهم بالتغيير الوشيك منذ أسابيع.
وفقًا لبلومبرج، فإن القيود المفروضة على الخدمات نتجت عن الاختلافات بين Hidden Road وByBit فيما يتعلق بإجراءات التحقق من معرفة عميلك (KYC) ولوائح مكافحة غسيل الأموال (AML).
ردًا على ذلك، ادعت ByBit أنها ستجري تدقيقًا لأعمال الوساطة الخاصة بها لضمان تنفيذ السياسة التنظيمية بشكل صحيح.
متعلق ب: يدحض الرئيس التنفيذي لشركة Bybit شائعات الإعسار، ويشارك إثبات الاحتياطيات
أصبحت عملية التحقق من عميلك ولوائح مكافحة غسيل الأموال من المواضيع الساخنة في التمويل اللامركزي، مما أدى إلى خلق انقسام داخل مجتمع العملات المشفرة.
وجدت الأبحاث المنشورة في المجلة الأكاديمية Policy Design and Practice أن لوائح مكافحة غسل الأموال كان لها تأثير ضئيل على الأنشطة المالية غير المشروعة.
وذكر التقرير أن “التدخل في سياسة مكافحة غسيل الأموال له تأثير أقل من 0.1% على التمويل الإجرامي، وتكاليف الامتثال تتجاوز الأموال الإجرامية المستردة أكثر من مائة مرة، وتتعرض البنوك ودافعو الضرائب والمواطنون العاديون للعقوبات أكثر من المؤسسات الإجرامية”.
ووجد البحث الأكاديمي أيضًا أن إجمالي العائدات العالمية من النشاط الإجرامي يمثل 3.6% فقط من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، وتميل إلى البقاء بالقرب من هذا الرقم لجميع السنوات السابقة التي شملها الاستطلاع.
حاولت العديد من المشاريع، مثل Tornado Cash وSamurai Wallet وعملة الخصوصية Monero، التحايل على هذه اللوائح من خلال تقديم خدمات خلاط العملات المشفرة وخدمات الأكواب للمستخدمين.
وفي أبريل/نيسان، ألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض على كيون رودريغيز ووليام لونيرجان هيل، مطوري محفظة Samurai Wallet، بزعم انتهاك قوانين غسيل الأموال.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) كلا المطورين بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال والتآمر لتشغيل خدمة تحويل الأموال دون ترخيص.
قبل وقت طويل من استهداف وزارة العدل لـ Samurai Wallet، اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية شركة Tornado Cash بتسهيل غسل الأموال وتحركت لتوجيه الاتهامات والاعتقال إلى مؤسسي خدمة الخلط الشهيرة.
اتهم المسؤولون الأمريكيون وحلفاؤهم الأوروبيون مطوري Tornado Cash بغسل 7 مليارات دولار من الأصول الرقمية في عام 2022. وتم لاحقًا اتهام مطوري Tornado Cash، أليكسي بيرتسيف، ورومان سيمينوف، ورومان ستورم، واعتقالهم بسبب عملهم على بروتوكول الخلاط.
تم القبض على بيرتسيف ومحاكمته من قبل السلطات الهولندية ويقضي حاليًا 64 شهرًا في السجن لدوره في المشروع.
