اختر منطقتك 
من المقرر أن تجري الصين تعديلاً رئيسياً على لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) الخاصة بها لتشمل المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة وسط دعوات لمزيد من التدقيق في صناعة العملات المشفرة الناشئة من قبل صناع السياسات في البلاد.
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، ترأس رئيس الوزراء لي تشيانغ اجتماعا تنفيذيا لمجلس الدولة يوم 22 يناير لمناقشة قانون مكافحة غسل الأموال المعدل. وتم اقتراح أول مشروع منقح للوائح مكافحة غسل الأموال في البلاد في عام 2021، مع إدراج المشروع المنقح في خطة العمل التشريعي لمجلس الدولة في عام 2023 وسيتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا بحلول عام 2025.
سيكون هذا أول تعديل مهم للوائح مكافحة غسل الأموال في الصين منذ عام 2007.
قال العلماء والخبراء الماليون البارزون الذين شاركوا في المناقشات حول المسودة المنقحة للوائح مكافحة غسل الأموال إن قانون مكافحة غسل الأموال يتضمن نطاقًا واسعًا نسبيًا، مما يجعل من الصعب أن تكون المسودة شاملة. لا يمكن أن ينعكس المحتوى الأكثر إلحاحًا إلا في الإطار أولاً.
وشدد وانغ شين، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة بكين والذي شارك في المناقشة، على الحاجة الملحة لحل القضايا المتعلقة بغسل الأموال بالعملات المشفرة على المستوى القانوني. وأضاف شين أن استخدام العملات المشفرة والأصول الرقمية لغسل الأموال أصبح تدريجياً اتجاهاً سائداً، وتفتقر القوانين الصينية الحالية إلى تعريف واضح للأصول الرقمية.
متعلق ب: البنك المركزي الصيني يحث العالم على تنظيم العملات المشفرة بشكل مشترك
وأشار البروفيسور إلى أنه على الرغم من أن المسودة المنقحة تتضمن منع غسل أموال الأصول الرقمية، إلا أن هناك نقصًا في التوجيه العملي بشأن الاستيلاء اللاحق على الأصول من جرائم غسل الأموال وتجميدها وخصمها ومصادرتها، مما يؤدي إلى “الانفصال”. وأضاف أنه لا يزال هناك مجال للتحسين في مكافحة غسل الأموال المتعلقة بالأصول الرقمية.
فرضت الصين حظرًا شاملاً على استخدام العملات المشفرة في عام 2021، حيث منعت البورصات الخارجية من تقديم الخدمات وحظرت جميع أشكال التعدين. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي والطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة، وجد مستخدمو البر الرئيسي طرقًا للوصول إلى سوق العملات المشفرة، مما يؤدي إلى مخاطر غسيل الأموال. وتهدف اللوائح المعدلة الجديدة إلى فرض مبادئ توجيهية أكثر صرامة للحد من مثل هذه الأنشطة.
مجلة: السبب الحقيقي لحرب الصين على العملات المشفرة هو الخطأ المحرج الذي ارتكبه القاضي 3AC: آسيا إكسبريس
