اختر منطقتك 
تمت مصادرة نطاق المجموعة الاستثمارية BG Wealth Sharing، وهي عبارة عن مخطط بونزي مشفر بقيمة 150 مليون دولار، من قبل سلطات إنفاذ القانون بعد أيام من خداع المستخدمين المزعومين.
قال محقق Onchain ZachXBT يوم الثلاثاء إن “الجهات الفاعلة غير المشروعة” المرتبطة بالمجموعة حاولت غسل أكثر من 92 مليون دولار من العملات المشفرة بين 27 أبريل والأحد، لكنه ساعد في قيادة مبادرة جمدت أكثر من 41 مليون دولار، بالعمل جنبًا إلى جنب مع Tether وBinance وOKX ووكالات إنفاذ القانون الأمريكية.
وقال أيضًا إن المخطط كان على الأرجح مسؤولاً عن خسائر تزيد عن 150 مليون دولار، نظرًا لأنه يعمل منذ عام 2025 و”تم تحديد الآلاف من عمليات سحب تبادل الضحايا”.
وأضاف ZachXBT: “على الرغم من أن عمليات الاحتيال الاستثمارية الصينية هذه واضحة لمعظم الناس، إلا أنها تستهدف عمدا مستثمري التجزئة غير المتطورين عبر وسائل التواصل الاجتماعي”. “من خلال قراءة منشورات الضحايا، يبدو أن العديد منهم ما زالوا ينكرون تعرضهم للاحتيال.”
مصدر: زاكXBT
أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في أبريل أن الضحايا الأمريكيين خسروا 21 مليار دولار بسبب الجرائم السيبرانية في العام الماضي، وكانت عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة تمثل حصة كبيرة من الخسائر.
تم الاستيلاء على نطاق BG Wealth Sharing من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية
اعتبارًا من يوم الأربعاء، يعرض موقع BG Wealth Sharing الإلكتروني إشعارًا بأنه تم الاستيلاء عليه من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية كجزء من عملية مشتركة بين Operation Level Up وScam Center Strike Force.
وقد حذر العديد من المنظمين من أن BG Wealth Sharing كيان غير مرخص ونصحوا بالحذر منذ عام 2025. وفي أبريل، قال البنك المركزي في ساموا إنها عملية احتيال استثمارية ونصح المستثمرين بتجنب الشركة.
صادرت السلطات الأمريكية نطاقًا مرتبطًا بـ BG Wealth Sharing. مصدر: تقاسم الثروة BG
وفقًا للسلطات، ادعت BG Wealth Sharing أنها تقدم إرشادات بشأن تداول العملات المشفرة، وأعلنت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وقدمت “فرص ربح يومية”، وعمولات إحالة، ومكافآت على أساس التصنيف، وعائد يومي يتراوح من 1.3٪ إلى 2.6٪.
متعلق ب: تشير Google Cloud إلى حملة برامج ضارة للعملات المشفرة مرتبطة بكوريا الشمالية
يقول المستخدمون إن عملية سحب البساط الأخيرة قبل عدم الاتصال بالإنترنت
قبل توقف BG Wealth Sharing عن العمل، أخبر الرئيس التنفيذي المزعوم ستيفن بيرد المستخدمين في عنوان فيديو يوم السبت أن DSJ Exchange كانت على أعتاب طرح عام أولي وأن ضريبة بنسبة 12٪ على أرصدة الحسابات كانت مطلوبة كجزء من العملية التنظيمية.
أخبر الرئيس التنفيذي لشركة BG Wealth Sharing، ستيفن بيرد، المستخدمين أن ضريبة بنسبة 12٪ على أرصدة الحسابات مطلوبة كجزء من عملية الطرح العام الأولي. مصدر: زاكXBT
وبحلول يوم الأحد، حذر المستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي من أن المخطط برمته كان بمثابة عملية سهلة. وأصدرت وزارة المؤسسات المالية بولاية واشنطن يوم الاثنين تحذيرا مماثلا.
وفي تحديث لمنشورها السابق حول BG Wealth Sharing، قالت الهيئة التنظيمية إنها تلقت شكاوى من المستثمرين وحذرت من أنها على الأرجح عملية احتيال.
“إن الشركة التي تطلب من المستثمر إيداع أموال خارجية إضافية من أجل سحب استثماراته من المرجح جدًا أن تقوم بعملية احتيال للرسوم المسبقة.”
مجلة: سر DeFi الذي تبلغ قيمته مليار دولار: المطلعون المسؤولون عن الاختراقات
