اختر منطقتك 
اعترف آدم تود، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Digitex Futures Exchange، بالذنب أمام المحكمة الفيدرالية لفشله في إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال في الشركة.
وفي إعلان بتاريخ 7 مايو/أيار، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا إن تود أقر بأنه مذنب في “التسبب عمدًا” في قيام شركة Digitex بانتهاك قانون السرية المصرفية. ووجهت السلطات الاتهام إلى الرئيس التنفيذي السابق في فبراير/شباط. وفقًا للائحة الاتهام، قام تود بتشغيل منصة للعقود الآجلة غير المسجلة لعملاء الولايات المتحدة بين عامي 2018 و2022، وفشل في تنفيذ وصيانة برامج مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك (KYC).
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي، قد يواجه تود عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار. على الرغم من اتهامه في منطقة فيدرالية مختلفة، أقر الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، تشانغبينغ تشاو، بالذنب في تهم مماثلة في نوفمبر 2023. وفي أبريل، حُكم على تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر. ولم يتم تحديد موعد تقريره بعد.
ولم يعلن مكتب المدعي العام الأمريكي عن موعد لجلسة النطق بالحكم على تود. وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn، استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للبورصة في أكتوبر 2022 ويعمل كمطور رئيسي في Digitex Games منذ فبراير 2023.
متعلق ب: دفع القبض على Binance exec بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه في نيجيريا
أعلن تود في عام 2020 أنه لن تكون هناك “متطلبات للتحقق من هوية KYC من أي نوع” بعد اختراق البيانات في Digitex. وبحسب ما ورد سرق موظف سابق في البورصة معلومات من جوازات سفر ورخص القيادة للعديد من المستخدمين.
ادعت شركة Digitex في ذلك الوقت أنها تحظر عناوين IP الأمريكية وتطلب من المستخدمين تأكيد عدم وجودهم في الولايات المتحدة. رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) دعوى قضائية ضد Todd وDigitex في عام 2022، وفازت بقضيتها في العام التالي بطلب بقيمة 16 مليون دولار كتعويض وغرامات.
مجلة: تعمل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على تكثيف الجهود لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
