اختر منطقتك 
اعترف كريستوفر ألكسندر ديلجادو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Goliath Ventures، بالذنب لدوره في مخطط استثمار العملات المشفرة الذي قال المدعون إنه جمع ما لا يقل عن 400 مليون دولار من المستثمرين.
وفي يوم الثلاثاء، قالت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إن جالوت وعد المستثمرين بعوائد شهرية يتم توليدها من خلال مجمعات سيولة الأصول الرقمية بين يناير 2023 ويناير 2026.
وقال ممثلو الادعاء إن الأموال استخدمت بدلاً من ذلك لدفع أموال للمستثمرين السابقين، وعمليات السحب، وتمويل الإنفاق الفاخر وتمويل الأحداث التجارية.
واعترف ديلجادو بأنه مذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال. وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، اعترف بأن المخطط تسبب في خسائر للمستثمرين بقيمة 250 مليون دولار على الأقل ووافق على مصادرة محفظة واسعة من الأصول الفاخرة التي تم شراؤها بأموال المستثمرين.
وفقًا لوزارة العدل، وافقت شركة Delgado على تسليم ثمانية ممتلكات، و11 مركبة، و30 ساعة، وأكثر من 50 حقيبة ومحفظة فاخرة، وما لا يقل عن 29 قطعة من المجوهرات والحسابات المصرفية ومحافظ العملات المشفرة. ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا عن كل تهمة احتيال وما يصل إلى 10 سنوات بتهمة غسل الأموال.
ومن المقرر أن يصدر الحكم على ديلجادو في الثامن من أكتوبر.
مقتطف من اتفاق الإقرار بالذنب. المصدر: وزارة العدل
الإقرار بالذنب يأتي بعد اعتذار ديلجادو العلني
ويأتي هذا الالتماس بعد ظهور ديلجادو على التلفاز واعتذاره العلني للمستثمرين. في 12 مايو، ظهر ديلجادو في مقابلة مع محطة تلفزيون فلوريدا WFTV. وفي ذلك الوقت، قال إن المستثمرين وضعوا ثقتهم فيه وأنه خذلهم، قائلاً إنه عاد طوعاً إلى الولايات المتحدة وكان يتعاون مع السلطات.
وقال ديلجادو إن حوالي 160 ألف دولار فقط ظلت في الحساب المصرفي للشركة وقت اعتقاله، وقال إن زملاء سابقين آخرين شاركوا في العملية.
متعلق ب: أقر رجل من فلوريدا بأنه مذنب بتهمة الترويج لعملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 1.8 مليار دولار من نوع “HyperFund”.
كما خضعت القضية للتدقيق من قبل المؤسسات المالية التي عالجت أموال جالوت. في 12 مارس، رفع المستثمرون دعوى قضائية جماعية مقترحة ضد جي بي مورغان تشيس، زاعمين أن البنك تجاهل المعاملات المشبوهة وسمح لجالوت بجمع أموال المستثمرين من خلال حساباته.
وزعمت الدعوى القضائية أن حوالي 253 مليون دولار مرت عبر حساب JPMorgan، بما في ذلك حوالي 123 مليون دولار تم تحويلها لاحقًا إلى محافظ جالوت في Coinbase. حددت شكوى فيدرالية منفصلة أيضًا التدفقات عبر Bank of America ومباشرة إلى محافظ Coinbase.
مجلة: تنخفض عملة البيتكوين إلى 58 ألف دولار، وتصل عملة XRP إلى دولار واحد، لكن بيانات onchain واعدة: تحركات السوق
