اختر منطقتك 
قامت هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، وهي هيئة رقابية مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتحديث قواعد مكافحة غسل الأموال والعقوبات الخاصة بها بعناصر جديدة تتعلق بالأصول الرقمية.
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية يوم 21 ديسمبر رسميًا عن مراجعات لقواعد وإرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات، أو كتاب قواعد مكافحة غسل الأموال، مضيفة بعض التغييرات على الأحكام المتعلقة بالأصول الرقمية ضمن قاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).
وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Cryptos Consultancy، علي جمال، تتضمن التحديثات الرئيسية في الوثيقة المنقحة تحسين الأحكام المتعلقة بالتحويلات البنكية لإنفاذ قاعدة السفر الخاصة بمجموعة العمل المالي بشكل صريح على الأصول الرقمية، مما يؤثر بشكل كبير على الشركات الخاضعة لسلطة كتاب قواعد مكافحة غسل الأموال.
تنطبق هذه المراجعة على الشركات المرخصة في القطاع المالي والشركات والمهن غير المالية المحددة.
وقال جمال: “تعمل هذه التغييرات على تعزيز الوضوح والمواءمة مع الإطار التنظيمي الفيدرالي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مما يضمن الامتثال الصارم للعقوبات المالية المستهدفة”.
وفقًا لسجل التعديلات التفصيلية، تتضمن المراجعات الجديدة أحكامًا تحدد بوضوح الأصول الرقمية باعتبارها إحدى طرق الدفع الحالية.
متعلق ب: باحثون من دولة الإمارات العربية المتحدة يطلقون منصة blockchain لتجارة الكربون في COP28
تنص الوثيقة على أن “الدفع لأي جزء أو كل مبلغ البيع / الشراء يشمل الدفع (الدفعات) باستخدام الأصول الافتراضية”.
وفقًا لتقرير صدر في ديسمبر 2023 عن الشبكة المهنية PwC، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول تقدمًا في اعتماد لوائح العملات المشفرة. ووفقًا لتحليل برايس ووترهاوس كوبرز، فقد اعتمدت حكومة الإمارات العربية المتحدة بالفعل إطارًا تنظيميًا للعملات المشفرة، ولوائح مكافحة غسيل الأموال وقواعد السفر، وهي في المرحلة النهائية من تطوير قوانين العملات المستقرة.
مجلة: الخوف والشك لدى المشرعين هو الدافع وراء لوائح العملة المشفرة المقترحة في الولايات المتحدة
