اختر منطقتك 
قام بنك De Nederlandsche Bank (DNB)، البنك المركزي الهولندي، بفرض غرامة على Crypto.com بسبب عمله لأكثر من عامين دون تسجيل. تم فرض الغرامة في أكتوبر/تشرين الأول، لكن تم الإعلان عنها في 13 مارس/آذار. ومن غير الواضح لماذا لم يتم الإعلان عن هذه الخطوة في ذلك الوقت أو لماذا تم الإعلان عنها الآن.
في 23 أكتوبر، فرض بنك DNB غرامة على Foris DAX MT، المعروفة تجاريًا باسم Crypto.com، بقيمة 2.85 مليون يورو (3 ملايين دولار في ذلك الوقت) لتقديم خدمات العملات المشفرة دون تسجيل من 21 مايو 2020 إلى نوفمبر على الأقل. 8 نوفمبر 2022. كان 21 مايو 2020 هو التاريخ الذي قدمت فيه DBN متطلبات التسجيل.
يُطلب من مقدمي خدمات العملات المشفرة التسجيل بموجب القانون الهولندي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال DNB إن المبلغ الأساسي للغرامة هو 2 مليون يورو، ولكن تمت زيادته بسبب خطورة الانتهاك ودرجة الذنب.
تتمتع Crypto.com بميزة على منافسيها من خلال عدم دفع الرسوم الإشرافية وتكاليف الامتثال. كان لدى Crypto.com “عدد كبير” من العملاء خلال تلك الفترة، و”لم تتمكن DAX MT من الإبلاغ عن المعاملات غير العادية إلى وحدة الاستخبارات المالية في هولندا خلال فترة عدم الامتثال” بسبب عدم تسجيلها.
قدم موقع Crypto.com اعتراضًا على قرار DNB في 9 أكتوبر.
ذات صلة: تقوم Kraken بتأمين تسجيل VASP في هولندا
تلقى موقع Crypto.com التسجيل في هولندا في يوليو 2023. وأخبر متحدث باسم DNB كوينتيليغراف في ذلك الوقت أنه تم السماح للمستخدمين الهولنديين قانونًا باستخدام البورصة، على الرغم من أنها كانت تعمل بشكل غير قانوني. صرح متحدث باسم البورصة لكوينتيليغراف في بيان يوم ١٣ مارس:
“تتعلق الغرامة بحادث سابق وتم تصحيحه، ولا تؤثر على عملياتنا أو خدماتنا المستمرة في السوق. (…) لقد عالجنا بالفعل المخاوف التي أثيرت في الوقت المناسب وبطريقة شفافة”.
وضع DNB متطلبات التسجيل لمقدمي خدمات التشفير في أبريل 2022؛ تم تغريم Binance مبلغ 3.3 مليون يورو (3.5 مليون دولار في ذلك الوقت) للعمل بدون تسجيل، بعد أن تلقت الشركة تحذيرًا من DNB في أغسطس 2021. وأعلنت Binance أنها ستتوقف عن العمل في هولندا في يونيو 2022 بعد فشل محاولة التسجيل.
يوجد حاليًا 41 من مقدمي خدمات التشفير المسجلين في هولندا.
المجلة: مخاطر الإيداع: ما الذي تفعله بورصات العملات المشفرة بأموالك؟
