اختر منطقتك 
توصل مكتب المدعي العام لولاية نيويورك (NYAG) إلى تسوية مع شركة Genesis Global Holdco بشأن اقتراح مقترح في قضيتها المتعلقة ببرنامج Gemini Earn في 8 فبراير. وفي اليوم التالي، قدم NYAG شكوى جديدة موسعة في القضية، ومع ذلك، قم بتسمية Genesis Global Holdco وجميع المدعى عليهم.
قدمت شركة جينيسيس القابضة طلبًا إلى محكمة الإفلاس للمنطقة الجنوبية في نيويورك للموافقة على اتفاقية تسوية بينها وبين NYAG في 8 فبراير. وجاء في التسجيل أن التسوية هي “نتاج مفاوضات مكثفة”.
نصت تسوية جينيسيس على أن NYAG سوف تحصل على مدفوعات على مطالباتها على قدم المساواة مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) وفقط بعد السداد للدائنين. قامت شركة Genesis بالتسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة مقابل 21 مليون دولار في 31 يناير. وستنظر المحكمة في كلتا التسويتين في 14 فبراير.
في أكتوبر، رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد جينيسيس هولدكو، وجينيسيس جلوبال كابيتال، وجينيسيس آسيا باسيفيك، والشركة الأم ديجيتال كيرنسي جروب (DCG)، وبورصة العملات المشفرة جيميني، والرئيس التنفيذي السابق لشركة جينيسيس مايكل (سويتشيرو) مورو، والرئيس التنفيذي لشركة دي سي جي باري سيلبرت بتهمة الاحتيال. الاحتيال فيما يتعلق ببرنامج Gemini Earn. واتهمت NYAG الأطراف بالاحتيال على أكثر من 230 ألف مستثمر، بما في ذلك 29 ألف من سكان نيويورك، بأكثر من مليار دولار، من بين تهم أخرى.
ذات صلة: تقول DCG إن خطة إفلاس Genesis تدفع مبالغ زائدة لمطالبات العملاء
في 9 فبراير، أعلن جيمس أن NYAG تعمل على توسيع مطالباتها ضد DCG وSilbert وMoro. وجدت NYAG مستثمرين إضافيين فقدوا أموالهم:
“في المجمل، وجد مكتب المدعي العام أن هذه الشركات احتالت على أكثر من 230 ألف مستثمر من أصل أكثر من 3 مليارات دولار”.
على الرغم من التسوية التي تم التوصل إليها في اليوم السابق، فقد تم ذكر شركة Genesis Holdco (باعتبارها أحد “المدعى عليهم في Genesis/DCG”) في خمسة من الأسباب العشرة للدعوى في الشكوى الجديدة. وفقا للشكوى المعدلة:
“طلبت شركة Gemini الأموال من الجمهور بتأكيدات كاذبة بأن Earn كان استثمارًا عالي السيولة وأن Genesis Capital تتمتع بالجدارة الائتمانية بناءً على مراقبة المخاطر المستمرة لشركة Gemini. ومع ذلك، في الواقع، وجدت تقارير المخاطر السرية لشركة جيميني أن جينيسيس كابيتال تشكل خطرًا كبيرًا في التخلف عن السداد.
كانت الادعاءات بأن دفتر قروض Genesis كان ذو ضمانات زائدة كاذبة، وتم استثمار الكثير من أموال عملاء Gemini في Alameda Research التابعة لشركة FTX. وتابعت الشكوى أن شركة Genesis عانت أيضًا من خسائر نتيجة انهيار شركة Three Arrows Capital. وهي تسعى إلى إصدار أمر قضائي دائم ضد المدعى عليهم من إدارة الأعمال ذات الصلة في ولاية نيويورك وإلغاء الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وسداد المستثمرين.
‼️ عاجل: شركة نيويورك إيه جي توسع قضية الاحتيال ضد مجموعة العملات الرقمية
قامت شركة New York AG Letitia James بتوسيع قضية الاحتيال ضد مجموعة العملات الرقمية (DCG)، مدعية خسائر المستثمرين بقيمة 3 مليارات دولار المرتبطة بمنتج Gemini Earn واستثمارات Genesis. pic.twitter.com/EK0eStKibI
— وكالة أنباء إس في إس (@svsnewsagency) 9 فبراير 2024
دخلت Gemini وGenesis في شراكة في برنامج Gemini Earn، الذي تم إطلاقه في عام 2021. وعلقت Genesis عمليات السحب في نوفمبر 2022 وتقدمت بطلب للإفلاس في يناير 2023. ونتج عن ذلك موجة من الإجراءات القضائية. قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصة شكوى ضد Gemini وGenesis في يناير 2023. ورفعت Gemini دعوى قضائية ضد Genesis في يوليو ومرة أخرى في أكتوبر. توصلت شركة Genesis إلى اتفاق مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك بشأن إخفاقات مكافحة غسيل الأموال وضعف الأمن السيبراني في يناير. كما فقدت أيضًا New York BitLicense بموجب الاتفاقية.
المجلة: مخاطر الإيداع: ما الذي تفعله بورصات العملات المشفرة بأموالك؟
