اختر منطقتك 
حذر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من إساءة استخدام العملات المشفرة في الاقتصادات غير المشروعة النامية في شرق وجنوب شرق آسيا. وفقًا للتقرير، يتم دمج العملات المشفرة مع أحدث الابتكارات التقنية حيث تخلق الجريمة المنظمة تحديات جديدة ومعقدة لإنفاذ القانون.
وذكر التقرير أن الكازينوهات سيئة التنظيم أو غير المشروعة وعمليات الاحتيال الرومانسية “ذبح الخنازير” شهدت نموًا سريعًا في منطقة ميكونغ. هذه النماذج الاقتصادية الجديدة متطورة للغاية:
“لقد أدت التطورات الأخيرة في روبوتات الدردشة القائمة على نماذج اللغات الكبيرة، وتكنولوجيا التزييف العميق، والأتمتة، إلى ظهور مخططات احتيال عبر الإنترنت أكثر تعقيدًا وضررًا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأفراد والصناعة المصرفية الرسمية.”
أسلوب آخر يستخدمه المجرمون هو تحديد مواقع المقامرة غير القانونية وعمليات الاحتيال في المناطق الاقتصادية الخاصة غير الخاضعة للتنظيم والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة المستقلة. نشأت صناعة سفر متخصصة حول الكازينوهات. يقوم ما يسمى بمشغلي الرحلات غير المرغوب فيها بأكثر من مجرد توفير السفر والإقامة:
“لقد تمكن مشغلو Junket من العمل ككيانات دولية تشبه البنوك، حيث يقدمون مجموعة متنوعة من الخدمات المالية السرية بما في ذلك إصدار الائتمان، وتبادل العملات، وحلول الدفع والتسوية متعددة العملات، والتحويلات المالية، وآليات تحصيل الديون غير القانونية التي تم استغلالها بالجريمة المنظمة.”
وقال التقرير إن استخدام عملة تيثر (USDT) المستقرة على بلوكتشين ترون هو الأكثر شيوعًا بين الجهات الفاعلة المالية السيئة في المنطقة نظرًا لاستقرارها وسهولة استخدامها وعدم الكشف عن هويتها ورسومها المنخفضة.
ذات صلة: يشير تقرير Bitrace إلى أساليب غسيل الأموال بالعملات المستقرة
وقد تلعب بورصات العملات المشفرة المحلية دورًا في غسيل الأموال أيضًا من خلال “الفجوات الهائلة في إسناد الجريمة إلى بلوكتشين، والتقارير الملفقة من خلال بورصات العملات المشفرة، وانتشار عمليات غسيل الأموال التي تؤدي إلى تضخم حجم معاملات العملات المشفرة، وبالتالي تقليص جزء المعاملات غير المشروعة التي تم تحديدها”.
ويحتوي التقرير على قائمة طويلة من الاقتراحات لتحسين الوعي والسياسات لمكافحة الفوضى المالية في المنطقة.
الكازينوهات والحفلات #تشفير: الدوافع الرئيسية لل #غسيل أموالوالخدمات المصرفية تحت الأرض & #الاحتيال السيبراني في شرق وجنوب شرق آسيا. موجز السياسة الجديدة https://t.co/RESssnqPTG #جريمة منظمة #ميكونغ #الآسيان pic.twitter.com/Oeunz54fUZ
– مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (@UNODC_SEAP) 15 يناير 2024
قدمت مجموعة غير ربحية ادعاءات مماثلة حول عملة Circle’s USD Coin (USDC) المستخدمة في Tron. وربط تحقيق أجرته رويترز أيضًا بين ترون والتمويل غير المشروع في الشرق الأوسط أيضًا. اتخذت الصين إجراءات صارمة ضد استخدام USDT في العملات الأجنبية في ديسمبر. كانت Tether، وهي أكبر عملة مستقرة من حيث القيمة السوقية بقيمة 95 مليار دولار تقريبًا، استباقية في جهودها للتعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
أثبتت العملات المستقرة فائدتها في عدد متزايد من الحالات المرتبطة بالعملات الأجنبية والتمويل اللامركزي. ويتزايد استخدامها بسرعة مع قيام المزيد من الحكومات بتنظيمها.
مجلة: الدول المارقة تتهرب من العقوبات الاقتصادية، لكن هل العملات المشفرة مخطئة؟
