اختر منطقتك 
بدأ المتهربون من الضرائب في التحول إلى Bitcoin Ordinals ورموز BRC-20 وغيرها من الأساليب الرقمية في محاولة لإخفاء ثرواتهم عن السلطات الضريبية، وفقًا لمنصة تحليلات blockchain Chainasis.
وقالت تشيناليسيس في تقرير يوم الأربعاء: “إن التهرب الضريبي وعدم الإبلاغ عن الدخل يعدان جرائم مالية قديمة، لكن الأساليب المستخدمة لارتكابها تتطور بسرعة”.
“نظرًا لأن الأصول الرقمية أصبحت أكثر انتشارًا، تحاول الجهات الفاعلة السيئة في كثير من الأحيان استغلال التقنيات الجديدة – مثل NFTs أو بروتوكولات التمويل اللامركزية أو معايير الرمز المميز الناشئة – على أمل إبقاء ثرواتهم مخفية عن السلطات الضريبية وإنفاذ القانون.”
وتسعى السلطات الضريبية جاهدة لمواكبة التقدم التكنولوجي وتتبع الضرائب وتطبيقها. قدرت دراسة أجريت في شهر مارس أن 32% إلى 56% فقط من مالكي العملات المشفرة في الولايات المتحدة أبلغوا عن مكاسبهم. وفي النرويج، بلغت هذه النسبة 12% فقط، وفقًا لدراسة أجريت في أغسطس 2024.
مصدر: تحليل السلسلة
السلطات الإيطالية تكشف مخططا للتهرب الضريبي بقيمة مليون دولار
أفادت تشيناليسيس أن وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية الإيطالية في فوجيا كشفت عن مخطط للتهرب الضريبي يُزعم أن أحد الأفراد استخدم فيه بيتكوين أوردينالز ومعيار الرمز المميز BRC-20 لإخفاء مليون يورو (1.1 مليون دولار) من مكاسب رأسمالية غير معلنة.
تم طرحه في عام 2023، حيث يقوم بروتوكول Ordinals بتعيين رقم تسلسلي لساتوشي، أصغر وحدة من Bitcoin، ويسمح بتضمين البيانات، مثل الصور أو النص، في معاملة Bitcoin. يسمح معيار BRC-20، المبني فوقه، بنشر النقوش النصية وسكها في رموز مميزة ونقلها إلى blockchain Bitcoin.
واكتشفت السلطات الإيطالية خلال تحقيقاتها أن المشتبه به كان يستخدم بروتوكول Ordinals ومعيار BRC-20 لإنشاء الرموز المميزة، ثم أرسلها وأدرجها في الأسواق، وفقًا لـ Chainasis.
وقالت تشيناليسيس: “تم بيع الأصول بمضاعفات تكلفتها الأصلية، وتم توجيه الأرباح مرة أخرى إلى المحفظة الأساسية للمشتبه به في بيتكوين”. “كان المشتبه به يعيد استثمار هذه الأرباح باستمرار في نقوش جديدة.”
البنية التحتية الأساسية لذكاء Blockchain
وتشير تقديرات هيئة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة إلى أن إجمالي الفجوة الضريبية، وهو أفضل تقدير للحكومة لإجمالي الضرائب المستحقة عليها قانوناً ولكنها لم تتلقها، يبلغ نحو 606 مليار دولار. تتضمن أساليب التهرب الضريبي عادةً الدفع نقدًا وعدم الإبلاغ عن الدخل بشكل صحيح.
ومع ذلك، قالت تشيناليسيس إن استخدام العملات المشفرة للتهرب الضريبي يأتي مع “عيب فادح” بسبب “الشفافية المتأصلة في بلوكتشين. وبغض النظر عن مدى تعقيد المخطط، فإن التكنولوجيا الأساسية تترك أثرًا دائمًا غير قابل للتغيير”.
يمكن لذكاء بلوكتشين إعادة بناء شبكة مالية ومقارنتها بالبيانات التي يُطلب من بورصات العملات المشفرة الإبلاغ عنها لكشف المعاملات المرتبطة بالمتهربين من الضرائب المشتبه بهم، وفقًا لشركة تشيناليسيس.
متعلق ب: أكبر بنك في إيطاليا يضاعف ممتلكات العملات المشفرة إلى 235 مليون دولار في الربع الأول: تقرير
وقالت: “إن هذه الحالة الإيطالية التاريخية بمثابة تذكير قوي لمحترفي إنفاذ القانون والامتثال على مستوى العالم: الحداثة التقنية للعملات المشفرة لا تساوي إخفاء الهوية”.
“مع استمرار ظهور فئات الأصول الرقمية الجديدة وتوليد تدفقات الدخل، فإن الفجوة بين الثروة الفعلية على السلسلة والمواقف الضريبية المعلنة ستصبح هدفًا رئيسيًا للاهتمام الاستقصائي العالمي. وفي المشهد المالي اليوم، يعد ذكاء بلوكتشين بنية تحتية أساسية.”
مجلة: صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين تنزف مليار دولار، وتأجل عرض إلغاء تجميد ETH بقيمة 71 مليون دولار من Aave: Hodler’s Digest، من 10 إلى 16 مايو
