الآثار المترتبة على أدوات الخصوصية والحماية الذاتية الأخرى

إن إغلاق شركة Samourai Wallet لخلاط العملات المشفرة واعتقال مؤسسيها له آثار بعيدة المدى على هذا القطاع. تكشف أبحاث Cointelegraph تفاصيل متعمقة حول كيفية عمل Samourai Wallet، ولماذا أغلقتها سلطات الولايات المتحدة وما قد يعنيه ذلك بالنسبة للخصوصية وأدوات العملة المشفرة ذاتية الحراسة.

لائحة اتهام مؤسسي محفظة الساموراي

ألقي القبض على مؤسسي Samourai Wallet، Keonne Rodriguez وWilliam Lonergan Hill، في 24 أبريل 2024، ووجهت إليهما تهمة غسل الأموال وإدارة شركة لتحويل الأموال غير مرخصة.

ودفع روجريغيز، الرئيس التنفيذي لشركة ساموراي، بأنه غير مذنب وتم إطلاق سراحه بعد ذلك بكفالة قدرها مليون دولار. وفي الوقت نفسه، ينتظر هيل، الذي شغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا، تسليمه إلى الولايات المتحدة من البرتغال، حيث تم القبض عليه.

بعد توجيه الاتهام إلى مؤسسي الساموراي، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي إعلانًا يحذر الأمريكيين من استخدام خدمات تحويل الأموال بالعملات المشفرة غير المسجلة كشركات خدمات مالية (MSB). بالنسبة للبعض، يشير هذا إلى أن الهيئات التنظيمية الأمريكية قد تحاول جعل تراخيص نقل الأموال إلزامية لأدوات العملة المشفرة غير المضمونة في المستقبل.

كيف تعمل محفظة الساموراي

قدم Samourai ميزات تعزيز الخصوصية التي تميزه عن تطبيقات المحفظة القياسية. تضمنت هذه الميزات Ricochet، التي أضافت معاملات وسيطة بين المرسل والمستلم، وتطبيق CoinJoin المسمى Whirlpool.

عمليات الانضمام للعملات المعدنية هي معاملات تجمع المدخلات والمخرجات من عدة أطراف بطريقة تحجب من قد يمتلك UTXO. والأكثر شيوعًا هو أن العديد من المستخدمين يساهمون بمدخلات ذات حجم مماثل في معاملة Coinjoin ويتلقون واحدًا من مجموعة من المخرجات ذات الحجم المماثل. وهذا يجعل من الصعب على محللي blockchain تتبع ملكية الأموال بعد مرورها عبر Coinjoin.

اعتمدت خدمة Whirlpool، وهي خدمة Coinjoin التي تديرها شركة Samourai، على خادم منسق لتسهيل إنشاء هذه المعاملات. ستقوم محفظة كل مستخدم في البداية بإرسال كل من عنوان الإدخال وعنوان الإخراج الأعمى إلى الخادم.

ذات صلة: فك رموز طفرة Pendle Finance والظهور المنبثق لـ Notcoin

ستقوم المحفظة بعد ذلك بإعادة الاتصال بالخادم من خلال دائرة Tor جديدة وتكشف بشكل مجهول عن النسخة غير المعماة من عنوان الإخراج. يسمح هذا الإجراء للخادم بالتحقق من أن عنوان الإخراج ينتمي إلى مشارك صالح دون معرفة الإدخال الذي ساهم به بالضبط.

سيتم بعد ذلك إنشاء معاملة Coinjoin وتوقيعها من قبل جميع المشاركين. خطط الساموراي لزيادة اللامركزية من خلال التحول إلى منسق لامركزي.

متهم بإدارة شركة لتحويل الأموال دون ترخيص

18 قانون الولايات المتحدة § 1960 تحت عنوان “حظر شركات نقل الأموال غير المرخصة” ينطبق على “(كل من يدير أو يتحكم أو يدير أو يشرف أو يوجه أو يمتلك كل أو جزء من أعمال تحويل الأموال غير المرخصة”). في حين أن هذا البند لا يقدم تعريفًا لما يعنيه أن تكون ناقلًا للأموال، فإنه يسلط الضوء على أن مدى السيطرة على تحويل الأموال أمر ضروري ليتم فرضه بموجب القانون. كانت Samourai عبارة عن محفظة ذاتية الحراسة ولا يمكنها التحكم في الأموال أو إجراء أي معاملة نيابة عن مستخدميها. ومع ذلك، كان من الممكن أن تكون قادرة على الفحص المسبق لمدخلات المعاملات لخدمة Coinjoin الخاصة بها لو أنها اختارت القيام بذلك. كان هذا من شأنه أن يسمح لهم بمنع العناوين المعتمدة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من التعامل مع خدمة Coinjoin الخاصة بهم – وهو النهج الذي اختارته Wasabi Wallet.

وفي المعارضة المقدمة في القضية المرفوعة ضد خلاط عملات مشفرة آخر، تورنادو كاش، من قبل محكمة نيويورك، تم تعريف محول الأموال بأنه “أي شخص آخر يشارك في تحويل الأموال”. وقالت المحكمة إن السيطرة على الأموال المحولة ليس شرطًا لكي تكون الشركة جهة لتحويل الأموال. كما استشهدت بقاموس Merriam-Webster على الإنترنت لتعريف “النقل” على أنه “نقل الحق أو الملكية أو المصلحة في الممتلكات العقارية أو الشخصية”. من شخص إلى آخر.ومع ذلك، لا يمكن تطبيق هذا التعريف بشكل مباشر على معاملة Coinjoin، حيث لا يتم تداول أي أموال (باستثناء الرسوم).

ذات صلة: كيف يقوم SocialFi بتغيير ديناميكيات الوسائط الاجتماعية وتحقيق الدخل من منشئي المحتوى

ومن المثير للاهتمام أن الساموراي كان لديه أداة خصوصية للمدفوعات من شخص إلى آخر. كانت الميزة المسماة Stowaway عبارة عن تطبيق لـ PayJoin الذي يسمح لمستخدمي المحفظة ببدء معاملة تمزج العملات المعدنية وتخفي مبلغ الدفع بشكل تعاوني. ومع ذلك، تم تقديم Stowaway مجانًا وكان عدد مستخدميه منخفضًا، وهذا على الأرجح هو سبب استبعاده من لائحة الاتهام ولم يثير اهتمام وزارة العدل.

إن الأرباح التي حققها الساموراي من تشغيل شركة ويرلبول قد تحمل بالفعل أهمية قانونية رئيسية. في المعارضة المذكورة أعلاه، جادلت المحكمة أيضًا بأن شركة تورنادو كاش “قدمت نفس الخدمة للعملاء مثل الشركات الأخرى التي اعتبرتها المحاكم بمثابة ناقلي أموال” وأن مؤسسيها “دفعوا ثمن المكونات المهمة للخدمة ومارسوا السيطرة عليها (… ) و(…) حصدت أرباحًا كبيرة من الخدمة”، مما يشير إلى أن الخدمة التي تستخرج الربح من تسهيل معاملات العملات المشفرة تعتبر شركة لتحويل الأموال.

إن أهمية العائدات الناتجة عن خدمة Coinjoin تنعكس أيضًا في توجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية. في هذا التوجيه، يعتبر موردو البرامج التي تجعل المعاملات غير قابلة للتتبع من مقدمي خدمات إخفاء الهوية ولكن ليس ناقلي الأموال. ومع ذلك، إذا استخدم أحد الكيانات البرنامج “للمشاركة”. كعمل تجاري “في قبول القيمة ونقلها”، فهو يعتبر ناقلاً للأموال. هنا، يتم تفسير الأعمال التجارية على أنها “مشروع مستمر يتم تنفيذه لتحقيق مكاسب مالية”.

اتهامات غسيل الأموال

ويواجه مؤسسا الساموراي أيضًا اتهامات بغسل الأموال، والتي يمكن أن تؤدي إلى أحكام بالسجن تصل إلى عشرين عامًا. وفقًا للمادة 18 من قانون الولايات المتحدة § 1956(أ)(1)، لكي يتم اتهام المدعى عليه بغسل الأموال، التصرف أو محاولة التصرف معاملة مالية، مع العلم أن الممتلكات المشاركة في المعاملة المالية تمثل عائدات بعض الأنشطة غير المشروعة. وقد أعلن مؤسسو ساموراي عن المنصة باعتبارها أداة “للمشاركين في السوق المظلمة/الرمادية”، مما يشير إلى أنهم لم يكونوا على علم بتدفق الأموال غير المشروعة فحسب، بل قاموا أيضاً بتشجيعها. ومع ذلك، لم يتمكنوا من إجراء أي معاملات مالية بالمعنى الدقيق للكلمة لأنهم لم يكن لديهم سيطرة على الأموال على الإطلاق.

وتنص لائحة الاتهام على أن “الساموراي (…) يشغل (د) خادمًا مركزيًا (…) إنشاء (د) عناوين BTC جديدة المستخدمة أثناء المعاملات.” ومع ذلك، فإن هذا غير دقيق في الواقع نظرًا لأن محافظ المستخدمين قامت بإنشاء العناوين بنفسها، كما هو موضح في القسم الأول من المقالة. يمكن للخادم فقط التحقق من أن العنوان المقدم للسحب تم تقديمه من قبل أحد المشاركين في Whirlpool ولكن لا يمكنه مطابقة محافظ الإرسال والاستقبال.

تشير الاتهامات الموجهة ضد Samourai Wallet إلى أن الادعاء يحاول توسيع المسؤولية القانونية عن الأموال المغسولة لتشمل المنتجات غير الاحتجازية إذا كان الأمر يتعلق بنشر البنية التحتية للخادم. في معارضة تورنادو كاش، قيل أيضًا أن المؤامرة لارتكاب غسل الأموال تم إثباتها من خلال “(أ) الدفعات المستمرة التي يدفعها (المدعى عليه) لاستضافة موقع الويب بعد أن علم أنه كان يستخدم لغسل العائدات الإجرامية ( و) (2) (2) الدفع مقابل حركة المرور بين واجهة المستخدم وسلسلة الكتل لمعالجة المعاملات التي يعرفون أنها تنطوي على عائدات إجرامية. على هذا النحو، يبدو أنه يعني ضمنيًا أنه يمكن إدانة موفري محفظة Bitcoin غير الاحتجازية بغسل الأموال أيضًا إذا قاموا بتشغيل عقدة واستضافوا واجهة أمامية، بشرط أن يكونوا على علم بالأنشطة غير المشروعة التي تتم من خلال محفظتهم.

في الوقت نفسه، إذا كان المشروع يتكون ببساطة من تعليمات برمجية مستضافة على مستودع Git، فإن توزيع أدوات الخصوصية محمي بموجب حقوق التعديل الأول في الولايات المتحدة. ويرجع ذلك إلى سابقة قانونية من عام 1996، وهي قضية بيرنشتاين ضد US Dept. الدولة. في هذا، تحدى دانييل ج. بيرنشتاين اللوائح التي كانت تتطلب منه الحصول على ترخيص حكومي لنشر وتوزيع برنامج التشفير الخاص به. حكمت المحكمة لصالح برنشتاين، حيث رأت أن كود الكمبيوتر هو شكل من أشكال التعبير التعبيري المحمي بموجب التعديل الأول للدستور.

مجلة: “طبقة البيتكوين 2” ليست في الحقيقة L2s على الإطلاق: هذا هو سبب أهمية ذلك