اختر منطقتك 
وقالت شركة Blockchain Intelligence TRM Labs إن تبادل العملة المشفرة Garantex Europe ، التي تمت معاقبتها يوم الخميس ، قد يكون لديها بالفعل خطة للطوارئ مما يسمح لها بتنسيق تأثير الإجراءات الأمريكية.
في يوم الخميس ، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بعقوبة Garantex للمرة الثانية ، إلى جانب خلفه Grinex.
ومع ذلك ، قال TRM Labs في تقرير يوم الخميس إن العقوبات قد تكون غير فعالة ، حيث يبدو أن كيانات مثل Garantex “تحضير خطط الطوارئ قبل وقت طويل من تدابير الإنفاذ المتوقعة” ، والتي تسمح لهم بالترحيل بسرعة للعملاء والبنية التحتية والأموال إلى منصات الخلف.
كان Garantex قناة رئيسية تستخدمها عصابات الفدية لغسل المكاسب غير المشروعة ، ومعاملات سوق Darknet وحركة الأموال غير المشروعة الأخرى. تقدر OFAC أنها عالجت مليارات في معاملات التشفير من 2019 إلى مارس 2025.
اصطف الخلفاء قبل أشهر
قامت السلطات الأمريكية والألمانية والفنلندية بتسجيل البنية التحتية لـ Garantex في مارس ، ولكن وفقًا لـ TRM Labs ، أظهرت سجلات حكومة قيرغيز Grinex تأسيسها في ديسمبر 2024 ، قبل وقت طويل من النوبة ، وكانت مستعدة لتولي عباءة.
بدأت المحافظ المرتبطة بـ Garantex في نقل الأموال إلى الروبل الروسي ربط Stablecoin A7A5 في يناير 2025 ، قبل أسابيع من الإزالة ، “إن شركة Superknownowned of Enferving Enferving و Nexting في إنشاء قناة ذات قيمة مقاومة للعقوبات”.
قدرت Garantex أنها عالجت أكثر من 100 مليون دولار في المعاملات غير المشروعة حتى عقوباتها الأولية من قبل OFAC في عام 2022 ، ومئات الملايين من الدولارات بعد التعيين.
وقالت TRM Labs: “لم يوقف عملية الإزالة متعددة الجنسيات في مارس 2025 هذه الأنشطة. وبدلاً من ذلك ، قامت قيادة Garantex بتنشيط خطة الطوارئ التي يبدو أنها سارية منذ شهور”.
“في الأيام التي تلت تعطل Garantex ، بدأت قنوات Telegram المرتبطة بالتبادل في الترويج لـ Grinex كمنصة جديدة ذات وظائف مألوفة.”
مير تبادل ربما خطة احتياطية أخرى
كان هناك تبادل تشفير آخر يعرف باسم Meer من بين أول من أطلقوا قائمة A7A5 ولديه ميزات متشابهة وواجهات تداول لـ Garantex و Grinex ، وفقًا لـ TRM Labs.
تم تسجيل الموقع أيضًا في ديسمبر 2024 ، في نفس الوقت تقريبًا مثل Grinex و A7A5.
متعلق ب: يكتشف دفتر الأستاذ العالمي 15 مليون دولار من أصول Garantex التي تتدفق على الرغم من تجميد Tether's Trouze
وقال TRM Labs ، إن توقيت توقيت إلى “التنمية المنسقة” ، وارتفعت Meer في حجم التداول بعد إجراء إنفاذ مارس 2025 على Garantex ، “ربما تكون بمثابة قناة إضافية للحفاظ على التدفقات” المتصل بالنشاط المالي غير المشروع للشبكة.
A7A5 مركزي في التهرب من العقوبات أيضًا
جزء رئيسي من الانتقال من Garantex إلى Grinex بعد الإزالة هو إدخال رمز A7A5 ، مما ساعد على تسهيل حركة واستعادة صناديق العملاء المجمدة.
وقالت TRM Labs إن Nexus Garantex-Grinex-A7A5 هي “دراسة حالة حرجة” في مراقبة هجرة النشاط غير المشروعة وينبغي أن تؤدي إلى تعزيز العناية الواجبة إلى الرموز المميزة ذات الحوكمة غير الشفافة.
وأضافت الشركة أن “القضية توضح كذلك كيف يمكن إعادة استخدام الرموز المميزة التي يتم تسويقها في الغالب كأدوات تسوية أو أدوات تعويض روتينية-إلى مكونات أساسية لاستراتيجيات التهرب من العقوبات عند ربطها بشبكات الشركات غير المعتادة والمؤسسات المالية المعتمدة”.
مجلة: كل شخص يكره GPT-5 ، يعرض الذكاء الاصطناعى أن وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن إصلاحها: AI Eye
