اختر منطقتك 
يقال إن المدعين العامين التايوانيين قد وجهوا إلى 14 شخصًا في ما يقولونه هو أكبر قضية غسل الأموال في عملة تشفير في البلاد ، والتي تضمنت أكثر من 1500 ضحية وأكثر من 70 مليون دولار في أموال غير مشروعة.
اتهم مكتب المدعي العام في مقاطعة شلين بتهمة الـ 14 بتهمة الاحتيال وغسل الأموال والجريمة المنظمة ، وطلب مصادرة 1.275 مليار دولار جديد من تايوان (39.8 مليون دولار) ، والتي يُزعم أنها تم الحصول عليها من الضحايا من خلال الاحتيال ، وفقًا لتقرير يوم الجمعة من وسائل الإعلام المحلية UDN.
طلب المدعون أيضًا مصادرة 640،000 دولار أمريكي (USDT) ، وبيتكوين غير المعلن (BTC) و TRON (TRX) ، أكثر من 1.8 مليون دولار نقدًا وسيارتين فاخرتين. وبحسب ما ورد استولىوا على الودائع المصرفية التي بلغ مجموعها 3.13 مليون دولار ، مع استعادة بقية العائدات في وقت لاحق.
تم اتهام المجموعة بغسل 71.9 مليون دولار تم جمعها من ضحايا غير مدركين نقدًا ، قبل تحويلها إلى عملة أجنبية وتحويلها إلى الخارج لشراء USDT من خلال تبادل العملة المشفرة التايوانية.
أصدرت الادعاء مخطط تدفق غسل الأموال التالي مع لائحة الاتهام لتوضيح أنشطة المجموعة.
أطلقت السلطات التحقيق في القضية في أبريل عندما تم القبض على الأفراد الـ 14 ، بما في ذلك زعيم الرنين شي كيرين ، الذي قد يحكم على السجن لمدة 25 عامًا كمشتبه به رئيسي وراء عملية الاحتيال ورفضه الإقرار بالذنب ، حسبما ذكرت UDN.
متعلق ب: يمكن أن يضع تسرب بيانات Coinbase المستخدمين في خطر فعلي: مؤسس TechCrunch
أكثر من 1500 ضحية من خلال تبادل تشفير غير مرخص
زعم ممثلو الادعاء أنه منذ عام 2024 ، تعاونت Qiren ، زوجته ومديره يلقوا يانغ لفتح 40 متجرًا في جميع أنحاء تايوان تحت العلامة التجارية “Coinw” و “Cointhink Technology Co. ، Ltd.” ، وجمعت الملايين من رسوم الامتياز قبل استخدام شركة شريكة لتجميع أموال من الناحية.
يزعم أنهم قاموا بتشكيل الشركة الوحيدة التي أذن بها لجنة تايوان الإشرافية المالية ، حيث قاموا بالاحتيال على 1539 شخصًا من أصل 71.9 مليون دولار من خلال رسوم الامتياز وآلات جمع النقود.
كما وقعت المجموعة ضحية للاحتيال الجانبي ، وفقًا للمدعين العامين ، عندما زُعم أن المشتبه به في GU قاموا بخداع شي في دفع 93000 دولار مقابل وعود كاذبة بتأمين تسجيل مكافحة غسل الأموال.
متعلق ب: مستثمرون يستعدون لخطاب باول مع انخفاض البيتكوين بالقرب من 112 ألف دولار
جاءت لائحة الاتهام بعد أيام من الحكم على مؤثر تشفير بالسجن لمدة عام بتهمة غسل الأموال وتهمة الاحتيال على الأسلاك بعد أن قام بالاحتيال على مزودي الحوسبة السحابية الرئيسية في عملية تشفير واسعة النطاق.
وقبل شهر ، زُعم أن مواطنًا روسيًا قام بغسل 530 مليون دولار من خلال البنوك الأمريكية وتبادل التشفير باستخدام USDT لتسهيل المدفوعات للعملاء الروس المرتبطين بالبنوك التي تمت الموافقة عليها.
https://www.youtube.com/watch؟v=4n4pznl8syw
مجلة: خطة AI بدون طيار “Hellscape” لتايوان ، LLMS غبي للغاية لتدمير الإنسانية
