اختر منطقتك 
اتهمت محكمة اتحادية في الولايات المتحدة آدم كولين تود – مؤسس بورصة ديجيتكس للعقود الآجلة – بانتهاك قانون السرية المصرفية من خلال الفشل في إنشاء وتنفيذ برنامج لمكافحة غسيل الأموال.
يعتبر قانون السرية المصرفية (BSA) أداة حاسمة في مكافحة الجرائم المالية. يعد إنشاء برنامج لمكافحة غسيل الأموال أمرًا حيويًا للامتثال لقانون سرية البنوك لأنه يفرض على المؤسسات المالية الاحتفاظ بالسجلات وإخطار شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ببعض المعاملات.
تم الإعلان عن الاتهامات الموجهة ضد مؤسس بورصة العقود الآجلة من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا في 12 فبراير. وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في ميامي بالتحقيق في القضية، ويتولى المدعي العام مساعد المدعي العام الأمريكي تريفور جونز.
وزعم الادعاء أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ميامي حقق في القضية. ويقوم مساعد المدعي العام الأمريكي تريفور جونز بمحاكمته. أهمل تود إنشاء برنامج مكافحة غسل الأموال، مما جعل المنصة مفتوحة لإساءة الاستخدام من قبل المتورطين في غسيل الأموال وغيرها من الأعمال غير القانونية.
متعلق ب: يقول مفوض هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إن اقتراح إعادة تقييم إدارة المخاطر يمكن أن يأخذ في الاعتبار العملات المشفرة
وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، قام تود بتشغيل منصة للعقود الآجلة غير المسجلة بين يناير 2018 وأبريل 2022 وفشل عمدًا في إنشاء وتنفيذ والحفاظ على برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك برنامج “اعرف عميلك” المناسب. برنامج.”
أشارت لائحة الاتهام أيضًا إلى أن مؤسس بورصة العقود الآجلة رفض علنًا تنفيذ سياسات “اعرف عميلك” الخاصة بـ Digitex Futures. وقد مثل المؤسس للمرة الأولى أمام المحكمة، وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وتأتي لائحة الاتهام الأخيرة ضد تود بعد ما يقرب من سبعة أشهر من فرض المحكمة الفيدرالية الأمريكية عليه 16 مليون دولار لفشله في تسجيل بورصة العقود الآجلة لدى لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC). كما اتهمت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) شركة Digitex بالتلاعب في سعر رمز DGTX. وكجزء من الحكم، تم منع الرئيس التنفيذي وأربع شركات خاضعة لسيطرته من “التداول في أي أسواق خاضعة لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة” (CFTC) وطُلب منه دفع مبلغ 3,912,220 دولارًا أمريكيًا كغرامة مالية وغرامة مالية مدنية قدرها 11,736,660 دولارًا أمريكيًا.
تواصل Cointelegraph مع Digitex للتعليق وينتظر الرد.
مجلة: تنظيم العملات المشفرة: هل يملك رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة غاري جينسلر الكلمة الأخيرة؟
