اختر منطقتك 
اعترف أناتولي ليجكوديموف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة بيتزلاتو، بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بإدارة شركة خدمات مالية غير مرخصة في السادس من ديسمبر. ومثل ليجكوديموف في محكمة مقاطعة نيويورك الشرقية في بروكلين أمام القاضي إريك فيتاليانو.
في المحكمة، وافق ليجكوديموف على حل بيتزلاتو ومصادرة 23 مليون دولار من العملة المشفرة. وكان قد رفع دعوى جنائية للمرافعة، وهو ما يُفهم على أنه يشير إلى نية الدخول في إقرار بالذنب. قال بريون بيس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك:
“يؤكد اعتراف ليجكوديموف بالذنب اليوم أنه كان يدرك جيدًا أن بيتزلاتو، بورصة العملات المشفرة الخاصة به، كانت تستخدم كباب دوار مفتوح من قبل المجرمين الذين يتوقون للاستفادة من ضوابطه المتراخية على المعاملات المالية غير المشروعة.”
تم القبض على ليجكوديموف في ميامي يوم 17 يناير خلال جهد دولي منسق لإيقاف البورصة. تم حجب موقعها على الإنترنت من قبل فرنسا في نفس اليوم. ووفقا لوزارة العدل، شاركت إسبانيا والبرتغال وقبرص، إلى جانب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول)، في العملية ضدها.
ويُزعم أن بورصة العملات الرقمية غير الاحتجازية من نظير إلى نظير، ومقرها هونج كونج، “بيتزلاتو” كانت تعاني من “قصور” في ضمانات “اعرف عميلك”/مكافحة غسيل الأموال، وكانت “موردًا ماليًا” رئيسيًا لسوق الإنترنت المظلم الروسي “هيدرا”. وفرضت وزارة العدل عقوبات على هيدرا في أبريل 2022.
ذات صلة: أبقى بيتزلاتو بعيدًا عن الأنظار، لكنه لم يمر دون أن يلاحظه أحد تمامًا قبل إجراء وزارة العدل
هزت إجراءات الإنفاذ أسواق العملات المشفرة مؤقتًا. وزعمت يوروبول لاحقًا أن حوالي 46% من الأصول التي تعاملت معها بيتزلاتو، بقيمة مليار يورو (1.09 مليار دولار في ذلك الوقت)، كانت مرتبطة بالأنشطة الإجرامية. وصادرت يوروبول محافظ بيتزلاتو بقيمة 18 مليون يورو وجمدت 100 حساب في بورصات أخرى بقيمة 50 مليون يورو.
يمكن أن يتم جر Changpeng ‘CZ’ Zhao إلى هذا.
تتعلق قضية Anatoly Legkodymov بـ Binance بقدر ما تتعلق بـBitzlato.
إبقاء العين على هذه الخطوة…@TheDigitalComJB @TheDigitalCom_X #بيتسلاتو #بينانس #تشفير https://t.co/uwQCdLJLYF– دارين باركين (@EditorParkin) 6 ديسمبر 2023
كان Binance أحد الأطراف المقابلة الرئيسية لـ Bitzlato. وقامت بتجميد الأموال في 20 محفظة فيما يتعلق بالقضية في وقت لاحق من شهر يناير. في شهر مارس، تمكنت البورصة من تحرير بعض الأموال التي كانت تحتفظ بها وسمحت للمستخدمين بسحب ما يصل إلى 50٪ من عملة البيتكوين (BTC) الخاصة بهم.
المجلة: الخوف والشك لدى المشرعين يقودان لوائح التشفير المقترحة في الولايات المتحدة
