اختر منطقتك 
حكم قاض أمريكي على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance، Changpeng “CZ” Zhao، بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة انتهاك قوانين غسيل الأموال الأمريكية.
أوصى ممثلو الادعاء بأن يقضي الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال أثناء وجوده في بورصة العملات المشفرة، والذي أقر بأنه مذنب.
وقال القاضي ريتشارد جونز إنه لا يوجد دليل على أن تشاو “أُبلغ على الإطلاق” بأنشطة غير قانونية محددة في بينانس، ودحض طلب المدعين زيادة العقوبة من 18 شهرًا إلى ثلاث سنوات.
قد يبدو الحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامات بمليارات الدولارات بمثابة عقوبة خفيفة للسلطات الأمريكية، التي كانت تحقق مع المدير التنفيذي السابق وإمبراطوريته في مجال العملات المشفرة على مدى السنوات الست الماضية.
وقال آرون لين، وهو محاضر كبير في القانون في RMIT Blockchain Innovation Hub في ملبورن، لكوينتيليغراف: “يبدو أن الردع العام هو السبب الرئيسي وراء فترة السجن”.
وقال لين إن الولايات المتحدة “لها ما يبررها” في توجيه الاتهامات إلى تشاو. وأضاف لين أنه على الرغم من أن التهم كانت خطيرة، إلا أنها كانت “ذات طبيعة تنظيمية” ولا يمكن مقارنتها بشكل مباشر بإدانة سام بانكمان فريد، المؤسس المشارك لشركة FTX، بالاحتيال، والتي أدت إلى سجنه لمدة 25 عامًا.
ومع ذلك، فقد تساءل الكثيرون داخل وخارج مجال العملات المشفرة عن سبب حصول رائدي الصناعة على مثل هذه المعاملة المختلفة في النظام القانوني الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، أصبحت ولاية أوريغون الولاية السادسة التي تلغي أو تعلق أو ترفض تجديد ترخيص Binance.US للعمل هناك، بعد موجة من الرفض في عام 2024.
المحكمة النيجيرية تؤجل محاكمة المديرين التنفيذيين في Binance
قال المحامون الذين يمثلون Binance إنهم لم يتلقوا المستندات اللازمة للمضي قدمًا في قضية غسيل الأموال التي تشمل الشركة ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية، تيغران جامباريان والمدير الإقليمي نديم أنجاروالا.
وكان من المتوقع أن تبدأ المحاكمة في 2 مايو/أيار، لكن ورد أن القاضي أجّل المحاكمة حتى 17 مايو/أيار للسماح للفريق القانوني بمراجعة المستندات.
المحاكمة منفصلة عن تهم التهرب الضريبي المرفوعة ضد Binance وGambaryan وAnjarwalla من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية. ودفع جميع الأطراف ببراءتهم في قضية غسيل الأموال.
أكمل القراءة
مؤسس BTC-e يعترف بأنه مذنب في غسل 9 مليارات دولار
اعترف ألكسندر فينيك، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة BTC-e، بالذنب في مؤامرة غسيل الأموال. ويأتي ذلك بعد تحقيق أوسع كشف عن أنشطة غير قانونية واسعة النطاق في البورصة من عام 2011 إلى عام 2017.
ذكرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنه خلال قيادة فينيك، قامت BTC-e بمعالجة أكثر من 9 مليارات دولار من المعاملات وكان لديها قاعدة مستخدمين تتجاوز مليون مستخدم على مستوى العالم، مع العديد من المستخدمين في الولايات المتحدة.
وأكدت وزارة العدل أن المنصة تم استخدامها لغسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية مختلفة، بما في ذلك اختراق أجهزة الكمبيوتر وهجمات برامج الفدية وتهريب المخدرات.
أكمل القراءة
وزارة العدل الأمريكية تتهم روجر فير بالاحتيال الضريبي
أعلنت وزارة العدل عن اتهامات ضد مستثمر البيتكوين الأوائل روجر فير، المعروف لدى الكثيرين باسم “بيسوع البيتكوين”. ألقت السلطات الإسبانية القبض على فير بناءً على تهم جنائية في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاحتيال عبر البريد والتهرب الضريبي وتقديم إقرارات ضريبية كاذبة. وزعمت الحكومة الأمريكية أن فير احتال على دائرة الإيرادات الداخلية بما يقرب من 48 مليون دولار من خلال عدم الإبلاغ عن المكاسب الرأسمالية من بيعه للبيتكوين والأصول الأخرى.
ووفقًا للائحة الاتهام، يُزعم أن فير سيطر على ما يقرب من ٧٠ ألف بيتكوين (BTC) في يونيو ٢٠١٧ – قبل الارتفاع الشهير – وباع الكثير منها مقابل ٢٤٠ مليون دولار. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتزمون تسليم فير من إسبانيا إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.
أكمل القراءة
