اختر منطقتك 
انتقد بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، بشدة مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية بشأن تقريره الأخير حول استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات.
وفي منشور على موقع X بتاريخ 22 يناير، قال جريوال إن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي لم يقم بإجراء أي تحليل مقارن فقط من أجل “مهاجمة صناعة تنفق الملايين لاتباع القانون”. وأشار إلى أنه حتى في التقرير نفسه، هناك “اعترافات بأن الأصول الرقمية هي وسيلة سيئة نسبيًا للتحايل على العقوبات”.
ومع ذلك، حتى في هذه الرسالة الرسمية، المدفونة عميقًا في الروابط التي تكمن خلف هذه الخدعة، هناك اعترافات بأن الأصول الرقمية هي وسيلة سيئة إلى حد ما للتحايل على العقوبات. pic.twitter.com/8FJj3bVzBW
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 22 يناير 2024
تم نشر تقرير مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي المعني في 13 ديسمبر من العام الماضي، وفي 16 يناير، نشر مكتب محاسبة الحكومة الرد الفيدرالي على هذه القضية بشأن هذه القضية. ادعى تقرير مكتب محاسبة الحكومة أن هناك عدة حالات استخدمت فيها الدول الأجنبية التي تواجه عقوبات أمريكية العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) لتجاوز العقوبات المفروضة عليها.
وجاء في مقتطف من التقرير ما يلي:
“تشكل الأصول الرقمية مثل بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى مخاطر على تنفيذ العقوبات الأمريكية وإنفاذها، ولكن هناك عدة عوامل تخفف هذه المخاطر جزئيًا (انظر الجدول). ومن السمات الرئيسية للأصول الرقمية تمكين المستخدمين من نقل القيمة بسرعة عبر حدود البلدان.”
ومع ذلك، في نفس التقرير، يعترف مكتب محاسبة الحكومة بأن طبيعة العملات المشفرة اللامركزية ودفتر الأستاذ العام يمكن أن تمكن “الوكالات الأمريكية وشركات التحليل من تتبع المعاملات وربما تحديد الجهات الفاعلة غير المشروعة”.
وبصرف النظر عن ذلك، يعترف التقرير بأن استخدام الأصول الرقمية كوسيلة للدفع محدود. وأشار التقرير أيضًا إلى أن تطبيق المعايير العالمية قد يزيد من الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.
على الرغم من هذه الحقائق، تم استخدام التقرير من قبل السيناتور المناهض للعملات المشفرة، إليزابيث وارن، لإثارة الخوف ضد الصناعة الناشئة وادعت أن لديها مشروع قانون قيد الإعداد لضمان اتباع شركات العملات المشفرة لنفس لوائح مكافحة غسيل الأموال مثل المؤسسات المالية الأخرى.
جديد @USGAO يؤكد التقرير أن الدول المارقة تستخدم العملات المشفرة لتفادي العقوبات وتقويض أمننا القومي.
لقد حان الوقت لكي تتبع العملات المشفرة نفس قواعد مكافحة غسيل الأموال مثل أي شخص آخر. لقد حصلت على مشروع قانون لتحقيق ذلك. https://t.co/TUX2sJ8HR0
– إليزابيث وارين (@SenWarren) 21 يناير 2024
ومع ذلك، سارع الناس إلى الإشارة إليها أن المقالة ذاتها التي تستخدمها وارن لتصوير العملات المشفرة في ضوء سيء تقدم مثالًا واحدًا فقط لاستخدام العملات المشفرة لتجنب العقوبات وأن الطرف المعني كان صينيًا.
تحتوي المقالة التي تستشهد بها في الواقع على مثيل واحد فقط من الأصول الرقمية المستخدمة لتجنب العقوبات.
واحد.
من أبريل 2023.
وكانوا صينيين. pic.twitter.com/V1IaMIcyGu
– جيريمي هوجان (@ attorneyjeremy1) 22 يناير 2024
إن الهيئات التنظيمية الحكومية الكبرى وصانعي السياسات إما يعملون بالفعل أو قاموا بالفعل بتنفيذ أطر عمل رئيسية تركز على تنفيذ المبادئ التوجيهية لمكافحة غسيل الأموال. لقد تجاوزت أوروبا بالفعل سوق الأصول المشفرة (MiCA)، في حين نفذت الدول الآسيوية مثل هونغ كونغ واليابان وسنغافورة أيضًا لوائح صارمة لمقدمي خدمات العملات المشفرة.
متعلق ب: اختراق CoinEx: أدى اختراق المفاتيح الخاصة إلى سرقة 70 مليون دولار
هناك عامل رئيسي آخر تتجاهله معظم هذه التقارير وهو حقيقة أن النسبة المئوية للعملات المشفرة المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة أقل من 1٪ من إجمالي العرض المتداول، وهي نسبة أقل بكثير بالمقارنة مع النقد. كانت هناك العديد من الحالات التي استغرق فيها الجناة سنوات من أموال العملات المشفرة المسروقة أو المخترقة للتحرك بسبب نظام دفتر الأستاذ العام، وحتى في تلك الحالات، يتم التعرف عليها وغالبًا ما يتم حظرها بواسطة بورصات العملات المشفرة.
من ناحية أخرى، لم تضع الولايات المتحدة بعد اللمسات النهائية على لوائح العملة المشفرة الموحدة للبلاد على الرغم من مطالبة العديد من صناع السياسات بها لبعض الوقت. لا تزال هناك بعض السياسات التنظيمية المعمول بها للتحكم في مقدمي خدمات التشفير.
مجلة: “لقد قتل الذكاء الاصطناعي الصناعة”: رئيس EasyTranslate يتحدث عن التكيف مع التغيير
