اختر منطقتك 
حُكم على شين دونوفان مور لاعب الرجبي السابق بالسجن لمدة عامين ونصف في سجن اتحادي أمريكي بسبب الاحتيال على أكثر من 40 مستثمرًا من 900،000 دولار في مخطط بونزي تعدين التشفير.
وفقًا لإعلان وزارة العدل يوم الخميس ، قام Moore بتشغيل Quantum Donovan LLC من يناير 2021 إلى أكتوبر 2022. من خلال الشركة ، ورد أنه قام بالاحتيال على أكثر من 40 مستثمرًا من أكثر من 900،000 دولار.
أثناء الترويج للمخطط ، ادعى مور أن الأموال التي تم جمعها سيتم إنفاقها على أجهزة تعدين العملة المشفرة. وعد بالمستثمرين عوائد يومية من 1 ٪.
“لقد استخدم السيد مور حداثة العملة المشفرة لارتكاب عملية احتيال قديمة-مخطط بونزي” ، قال المحامي الأمريكي بالنيابة Teal Luthy Miller.
متعلق ب: سرق عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير 5.5 مليار دولار من مستثمري التشفير في عام 2024 – سفر
نهاية معركة طويلة
اتهم مسؤولو وزارة العدل في الولايات المتحدة مور بالاحتيال في مارس 2024. وقالت السلطات إنه استفاد من الاتصالات “من أنشطته للرجبي” للعثور على المستثمرين.
بدلاً من الحصول على أجهزة التعدين ، قيل إن مور استخدم أموال المستثمر لتمويل نمط حياة فخم. قام بشراء شقق فاخرة وأمتعة مصممة وإلكترونيات ، وذلك باستخدام أموال مستثمر جديدة لسدادها سابقًا ، نموذجية في مخططات بونزي.
قال قاضي المقاطعة الأمريكية تانا لين في سياتل إنه “تسبب في أضرار عاطفية ونفسية للضحايا” بالإضافة إلى الخسائر المالية.
متعلق ب: CFTC يتهم راعي شلن بونزي شلن 6 ملايين
أحدث مخطط تشفير بونزي للكثيرين
قضية مور بعيدة عن القضية الوحيدة التي تم فيها الاستفادة من التشفير لجذب الضحايا في عملية احتيال أو مخطط بونزي. في منتصف شهر فبراير ، اتهم أحد المنظمات الأمريكية رجلاً في لاس فيجاس بزعم الاحتيال على أكثر من 400 مستثمر من 24 مليون دولار من خلال استثمار مضلل في تعدين التشفير الذي يحركه الذكاء الاصطناعي والذي كان مخططًا متنكرًا.
في أواخر يناير ، حُكم على أنطونيا بيريز هيرنانديز ، وهو مروج لمخطط تشفير بونزي ، الذي أقر بأنه مذنب بالتآمر لارتكاب احتيال الأسلاك ، بالسجن أكثر من عامين.
في أواخر عام 2024 ، حُكم على محامٍ سابق في كاليفورنيا يبلغ من العمر 86 عامًا بالسجن لمدة خمس سنوات وأمر بدفع ما يقرب من 14 مليون دولار بعد الاعتراف بتنفيذ مخطط تشفير بونزي بملايين الدولارات.
مجلة: الغضب بمبلغ 1.8 مليار دولار “DGCX” خدعة الخداع يسخر من الضحايا: آسيا إكسبريس
