اختر منطقتك 
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على 134 عنوانًا لمحفظة عملات مشفرة تم تحديدها على أنها تابعة لتنظيم داعش-خراسان (ISIS-K)، والذي تم تصنيفه على أنه إرهابي عالمي محدد منذ سبتمبر 2015.
تمت إضافة عناوين المحفظة إلى قائمة المواطنين المعينين خصيصًا (SDN) التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يوم الأربعاء، والتي تشمل الأفراد والكيانات وعناوين الأصول الرقمية المرتبطة بالإرهاب وتهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
قامت شركة تيثر، مُصدرة العملات المستقرة، بتجميد الأرصدة المرتبطة بـ ١٣١ عنوان ترون، في حين أن العناوين الثلاثة المتبقية الخاضعة للعقوبات كانت على شبكة مونيرو، حسبما ذكرت شركة الطب الشرعي بلوكتشين تشيناليسيس في تقرير يوم الأربعاء.
ويأتي هذا التطور بعد أكثر من أسبوع من الجولة السابقة من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ضد الممولين الذين يدعمون داعش باستخدام العملات المشفرة. في 22 يونيو، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ثلاثة أفراد وستة كيانات في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا، بما في ذلك MSB Bitcoin Xchange ومقرها سوريا وMSB Spider التركية.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إن الجولة السابقة من العقوبات استهدفت “الوسطاء الرئيسيين الذين يمكّنون داعش من نقل الأموال بين فروعه الإقليمية”.
تحديث OFAC لقائمة SDN، بما في ذلك محافظ جديدة. المصدر: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
تلقت 131 محفظة مرتبطة بداعش-خراسان 1.4 مليون دولار من التبرعات
وقالت تشيناليسيس إن داعش-K طلبت تاريخيًا العملات المشفرة من خلال حملات التبرع على مواقع الويب ومنصات المراسلة المختلفة.
وقال التقرير إن عناوين ترون البالغ عددها ١٣١ عنوانًا في الجولة الأخيرة من العقوبات تلقت أكثر من ١,٤ مليون دولار من تبرعات العملات المشفرة منذ عام ٢٠٢٣ وأرسلت أكثر من ٨٨٠ ألف دولار.
شبكة كيانات تمويل داعش-خرسان الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. المصدر: تشيناليسيس
حددت تشيناليسيس العديد من عناوين التبرعات التي تستخدمها المجموعة على ترون ومونيرو وشبكة بيتكوين. ووجدت تعرضًا كبيرًا للخدمات السائدة، بما في ذلك بعض المحافظ التي أرسلت الأموال إلى بورصات العملات المشفرة في سوريا.
متعلق ب: تفرض الولايات المتحدة عقوبات على عناوين Ethereum المرتبطة بكارتل سينالوا
تلعب أدوات تحليل Blockchain دورًا بارزًا بشكل متزايد في العقوبات المالية التي تستهدف النشاط غير المشروع.
في وقت سابق من أبريل، قالت شركة استخبارات بلوكتشين TRM Labs إن الأدلة الموجودة على السلسلة كانت أساسية لضمان إدانة ثلاثة أفراد بتهمة تمويل الإرهاب في إندونيسيا في عامي 2024 و2025.
وقالت TRM في بيان: “لقد أثبتت المحاكم الإندونيسية أن أدلة العملات المشفرة – عناوين المحفظة، وتاريخ المعاملات، والتدفقات عبر السلسلة – ليست مقبولة فحسب، بل يمكن أن ترسخ محاكمة تمويل الإرهاب”.
مجلة: هل مطورو DeFi مسؤولون عن النشاط غير القانوني للآخرين على منصاتهم؟
