اختر منطقتك 
في الولايات المتحدة، حصل ضحايا عملية احتيال العملات المشفرة الاحتيالية OneCoin البالغة قيمتها 4 مليارات دولار على تعويضات أخيرًا.
في 13 أبريل، قالت وزارة العدل الأمريكية إن أصول بقيمة 40 مليون دولار متاحة لأي شخص اشترى OneCoin بين عامي 2014 و2019 وتعرض لخسارة صافية.
يمثل هذا البرنامج علامة فارقة لضحايا OneCoin، الذين لم يكن لدى معظمهم أي وسيلة لاستعادة ما فقدوه، حتى الآن. حاول الضحايا في المملكة المتحدة رفع دعوى جماعية في عام 2024، لكنها انهارت عندما تم إنهاء تمويل التقاضي.
عدد قليل من مخططات العملات المشفرة كانت بارزة مثل OneCoin، من حيث الحجم والمكائد الدولية التي تلت ذلك. لقد تم سجن أو قتل المؤسسين والشركاء، بينما لا يزال زعيم العصابة طريح الفراش.
غالبًا ما تم تعريف الغرب المتوحش للعملات المشفرة المبكرة من خلال المخططات والشخصيات الغريبة، والتي لا تزال تأثيراتها، في حالة OneCoin، محسوسة حتى اليوم.
تأسيس OneCoin والمشاكل القانونية
في عام 2014، كانت العملات المشفرة لا تزال ظاهرة متخصصة على الإنترنت. كان عمر الورقة البيضاء الخاصة بالبيتكوين ست سنوات فقط، وكانت المعرفة العامة بالعملات المشفرة وتقنية البلوكتشين محدودة. ومع ذلك، فإن الاهتمام بفئة الأصول الجديدة آخذ في الارتفاع بين المستثمرين الأفراد.
من أغسطس إلى ديسمبر 2014، أسست روجا إجناتوفا وكارل سيباستيان غرينوود OneCoin. بدأت العروض الترويجية الأولية في أوروبا، وسرعان ما ظهرت كيانات في بلغاريا ودبي وبليز.
كان هيكل OneCoin معقدًا. يحتاج المستثمرون إلى شراء حزم من الرموز المميزة التي تسمح لهم “بتعدين” OneCoin. كانت هناك عدة نقاط دخول مختلفة لأسعار الحزم، مع عدم وجود حد أعلى تقريبًا. أغلى عملة، وفقًا لـ CoinMarketCap، كانت 225000 يورو.
وفي الوقت نفسه، يمكن للمروجين الحصول على عمولات من خلال جلب مستثمرين جدد إلى البرنامج. وهذا سمح للمشروع بالتوسع بسرعة.
على الرغم من تسويقها كعملة مشفرة، إلا أنها لم تكن لامركزية. تمت استضافة العملة نفسها على الخوادم المركزية لشركة OneCoin Ltd. ولم تكن العملات متاحة للتداول العام ويمكن للمالكين فقط تداول المبالغ الاسمية في نظام مغلق.
بدا المشروع مشبوهًا إلى حد ما منذ البداية، لكن الخوف من تفويت الفرصة، فضلاً عن الجماهير الغفيرة التي اجتذبتها إيجناتوفا في المؤتمرات التي كانت تبدو مكشوفة، كانت كافية لإقناع الكثيرين.
طوال عام 2015، نما المشروع في جميع أنحاء العالم في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. من خلال تكرار قواعد الامتيازات والرهونات البحرية المألوفة، أكد المروجون على الضرورة الملحة والفورية للانفجار الوشيك في القيمة واعتماد العملات المشفرة.
بدأ المنظمون في اللحاق بالركب بحلول أواخر عام 2015. وأصدرت لجنة الرقابة المالية البلغارية تحذيرًا بشأن OneCoin، وبعد ذلك أوقفت الشركة جميع عملياتها في البلاد.
بحلول عام 2016، كان لدى العديد من الهيئات التنظيمية المالية الوطنية الأخرى أيضًا OneCoin على قوائمها. وبحلول نهاية العام، كانت النرويج وبلغاريا وفنلندا والسويد ولاتفيا تقوم جميعها بالتحقيق في المشروع. ووصفه البنك المركزي المجري بالمخطط الهرمي.
في ديسمبر، عرّفت السلطات الإيطالية OneCoin بأنه مخطط هرمي غير قانوني وطالبتها بوقف أنشطتها في البلاد. بدأت الصين التحقيق في المشروع واعتقلت بعض المستثمرين.
تكثفت الجهود التنظيمية مرة أخرى في عام 2017. وأصدرت كل من ألمانيا وتايلاند وبليز وفيتنام أوامر بالتوقف والكف أو أعلنت أن OneCoin غير قانونية. في الهند، ألقت الشرطة السرية القبض على 18 منظمًا لحدث OneCoin الذي حاول جذب مستثمرين جدد. وذهبت السلطات الهندية إلى حد توجيه الاتهام إلى إجناتوفا نفسها في يوليو/تموز.
وبحلول نهاية العام، كانت الأمور قد وصلت إلى نقطة الانهيار. كان المستثمرون قلقين بشأن التأخير في التبادل المفترض الذي من شأنه أن يسمح لهم بصرف عملاتهم المعدنية. كان من المفترض أن يتم تناول هذا الأمر في اجتماع أكتوبر لمنظمي OneCoin في لشبونة، البرتغال.
لكن إجناتوفا لم تظهر. وفقًا لتحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فقد استقلت طائرة تابعة لشركة Ryanair من صوفيا إلى أثينا باليونان في 25 أكتوبر 2017. ولم يراها أحد منذ ذلك الحين.
الاعتقالات والقتل وملكة التشفير هاربة
وفي أوائل عام 2018، انتقل المحققون إلى المشروع. بناءً على طلب المدعين العامين في ألمانيا، داهمت الشرطة البلغارية مكاتب OneCoin في صوفيا. وصادرت المداهمة، التي شملت أيضًا الشرطة الألمانية واليوروبول، وفقًا لصحيفة صوفيا غلوب، خوادم وأدلة مادية.
وفي يوليو/تموز، ألقي القبض على غرينوود، المؤسس المشارك، بتهمة غسل الأموال والاحتيال في تايلاند، حيث ينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة.
أدين محامي إجناتوفا، مارك إس سكوت، بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي بسبب اتصالاته وأنشطته في OneCoin. سيتم شطبه بعد بضع سنوات.
بقيت OneCoin في العناوين الرئيسية خلال العامين التاليين مع استمرار التطورات. في يوليو 2020، تم اختطاف وقتل اثنين من مروجي المشروع، هما أوسكار بريتو إيبارا وإجناسيو إيبارا، في المكسيك. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الكارتلات المحلية، التي أصبحت مهتمة بشكل متزايد بالعملات المشفرة، ربما تكون متورطة.
في عام 2020، ذكرت وسائل الإعلام الترفيهية في هوليوود أن كيت وينسلت ستلعب دور البطولة في فيلم عن OneCoin. وحتى الآن لم يبدأ الإنتاج.
بينما كانت قضية غرينوود مستمرة في الولايات المتحدة، وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي إيجناتوفا على قائمة الهاربين العشرة المطلوبين في يونيو 2023.
وفي سبتمبر/أيلول، حُكم على غرينوود بالسجن لمدة 20 عاماً ودفع تعويضات بقيمة 300 مليون دولار. وأقر بأنه مذنب في تهم الاحتيال وغسل الأموال. وكانت عقوبته بمثابة تخفيض ملحوظ عن السنوات الستين الأولى التي طالب بها الادعاء.
في عام 2024، ألقت وزارة العدل القبض على ويليام مورو واتهمته بالاحتيال المصرفي فيما يتعلق بـ OneCoin. قام Morro بنقل حوالي 35 مليون دولار من أموال OneCoin بين البنوك في الصين وهونج كونج، و6 ملايين دولار بين هونج كونج والولايات المتحدة. سلم مورو نفسه للسلطات واعترف بأنه مذنب في تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي.
وفي آخر الأخبار، أعلنت وزارة العدل يوم الاثنين أن 40 مليون دولار من الأصول متاحة لتعويض المستثمرين الذين اشتروا OneCoin بين عامي 2014 و2019 وسجلوا خسارة صافية.
وبحلول الوقت الذي تم فيه قول وفعل كل شيء، كان حوالي 3.5 مليون شخص قد خسروا أموالهم بسبب مخطط العملات المشفرة. وتقدر السلطات أن المنظمين تخلصوا في النهاية من 4 مليارات دولار من أموال المستخدمين.
لا تزال Ignatova طليقة ومدرجة في قائمة العشرة المطلوبين. يعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقالها و/أو إدانتها.
مجلة: يقول التاجر المخضرم بيتر براندت إن عملة البيتكوين لن تصل إلى مليون دولار بحلول عام 2030
