البيتكوين والإيثيريوم وأخبار العملات المشفرة ومؤشرات الأسعار

حُكم على مواطن مزدوج الجنسية من الصين وسانت كيتس ونيفيس بالسجن لمدة 20 عامًا في السجن الفيدرالي الأمريكي بتهمة تنظيم عملية احتيال عالمية للعملات المشفرة أدت إلى سرقة أكثر من 73 مليون دولار من الضحايا، وكثير منهم مستثمرون أمريكيون.

وحُكم على دارين لي، 42 عامًا، بالعقوبة القصوى القانونية في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء عن وزارة العدل الأمريكية.

وقال ممثلو الادعاء إن لي وثمانية متآمرين على الأقل أنشأوا نطاقات ومواقع ويب مزيفة تشبه منصات التداول المشروعة للترويج لاستثمارات العملات المشفرة الاحتيالية بعد اكتساب ثقة الضحايا، وهو مخطط يُعرف باسم ذبح الخنازير أو عمليات التصيد الاحتيالي.

وتظهر ملفات المحكمة أن المتآمرين بدأوا في كثير من الأحيان الاتصال عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وإقامة علاقات مهنية أو رومانسية قبل إقناع الضحايا بتحويل الأموال إلى حسابات تسيطر عليها المجموعة.

قال مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا: “يعكس حكم المحكمة خطورة سلوك لي، الذي تسبب في خسائر فادحة للضحايا في جميع أنحاء البلاد”، مضيفًا أن السلطات “ستعمل مع شركائنا في مجال إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لضمان عودة لي إلى الولايات المتحدة ليقضي عقوبته كاملة”.

متعلق ب: المحفظة المرتبطة بمستغل Infini تعود إلى الظهور لشراء عملة Ether مقابل 13 مليون دولار

لي هو المتهم الأول الذي يحكم عليه. واعترف ثمانية متآمرين آخرين بالذنب وينتظرون الحكم.

واعترف لي بأنه والمتآمرين معه خدعوا الضحايا لتحويل ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من الأموال إلى حسابات مصرفية مرتبطة بالمتهمين، بما في ذلك 59.8 مليون دولار من شركات وهمية أمريكية قامت بغسل أموال الضحايا.

ويأتي الحكم بعد أكثر من عام من اعتراف لي بالذنب في التآمر مع آخرين لغسل الأموال التي تم الحصول عليها من الضحايا من خلال عمليات احتيال العملات المشفرة والاحتيال، حسبما أفاد كوينتيليغراف في نوفمبر ٢٠٢٤.

اعترف دارين لي بأنه ساعد زملاءه في غسل الملايين من الأموال المسروقة من خلال عمليات احتيال العملات المشفرة المختلفة. المصدر: كورتليستينر

لا يزال التحقيق مستمرًا ويقوده مركز عمليات التحقيق العالمي التابع للخدمة السرية الأمريكية، بمساعدة من فريق عمل El Camino للجرائم المالية الحقيقية التابع لتحقيقات الأمن الداخلي وخدمة المارشال الأمريكية، من بين وكالات أخرى.

متعلق ب: يحذر SlowMist من أن مركز OpenClaw AI يواجه موجة من المكونات الإضافية المسمومة

تشهد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة عودة جديدة في بداية عام 2026

شهدت عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة وحوادث التصيد ارتفاعًا طفيفًا في شهر يناير، عندما سرق المحتالون 370 مليون دولار، وهو أعلى رقم شهري خلال 11 شهرًا، وفقًا لشركة أمن العملات المشفرة CertiK.

ومن الجدير بالذكر أن 311 مليون دولار من المبلغ الإجمالي يُعزى إلى عمليات التصيد الاحتيالي، بعد أن خسر الضحية حوالي 284 مليون دولار بسبب عملية احتيال الهندسة الاجتماعية الضارة بشكل خاص.

يمثل مبلغ 370 مليون دولار أكبر خسارة شهرية منذ فبراير 2025، عندما حقق المهاجمون حوالي 1.5 مليار دولار من القيمة الإجمالية المسروقة، معظمها بسبب اختراق بورصة Bybit بقيمة 1.4 مليار دولار.