اختر منطقتك 
دافع مؤسس OKX ومديرها التنفيذي، Star Xu، عن سياسات تجميد الأصول في البورصة بعد أن اتهم أحد المستخدمين المنصة بحبس 40 ألف دولار من العملات المستقرة الموجودة في حسابات تم شراؤها بدلاً من تسجيلها تحت هوية المستخدم الخاصة.
قال المستخدم، الذي يستخدم اسم Captain Bunny على وسائل التواصل الاجتماعي، في منشور يوم الأحد X إن OKX جمدت ما قيمته حوالي 40 ألف دولار من العملات المستقرة بالدولار العالمي (USDG) بعد تفعيل ضوابط المخاطر المرتبطة بأربعة حسابات. وقال المستخدم إن الأموال ضرورية لتغطية النفقات الطبية لوالده المسن.
وأقر المستخدم بأنه تم شراء الحسابات في أواخر عام 2023 وتم التحقق منها في الأصل بأسماء أفراد آخرين، وهي ممارسة شائعة الاستخدام لتجاوز القيود التي تؤثر على المستخدمين في الصين القارية.
وفقًا للمستخدم، تطلبت أنظمة أمان OKX لاحقًا التعرف على الوجه للوصول إلى الحسابات. ونظرًا لأنه تم التحقق من الحسابات بهويات مختلفة، لم يتمكن المستخدم من إكمال عملية التحقق.
متعلق ب: تحصل Sharplink على 33 مليون دولار من حصة الإيثريوم، وتنشر 170 مليون دولار أخرى من ETH
دافع مؤسس OKX ومديرها التنفيذي، Star Xu، عن ممارسات تجميد الحساب في البورصة في رد X يوم الاثنين، مشيرًا إلى أن نقل التحكم في الحساب إلى شخص آخر غير المالك المعتمد سيكون “تقصيرًا خطيرًا في واجب أمن أصول المستخدم ومسؤولية النظام الأساسي”.
“تتطلب OKX من جميع المستخدمين استخدام النظام الأساسي للتحقق من الاسم الحقيقي. إن سلوك شراء وبيع الحساب ينتهك بشكل صريح اتفاقية خدمة منصة OKX.”
وفي حين أن شراء الحسابات التي تم التحقق منها يعد منطقة رمادية قانونية، قال شو إن المنصة ربما لا تزال تساعد في تصفية أصول المستخدم، بشرط أن يستوفي ثلاثة معايير.
أولاً، يجب على الأفراد الذين باعوا حساب “اعرف عميلك” (KYC) “أن ينكروا صراحةً” ملكية الأموال. ثانياً، يجب أن تكون الحسابات خالية من التجميد القضائي وتحقيقات إنفاذ القانون. وأخيرًا، تحتاج الحسابات إلى تقديم دليل “يمكن التحقق منه” على مصادر الأموال التي تلبي المتطلبات التنظيمية.
نفذت بورصات العملات المشفرة سياسة “اعرف عميلك” (KYC) للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CTF)، مما يضمن التشغيل القانوني وسلامة المستخدم.
يحتاج المستخدمون الجدد إلى تقديم المعلومات الشخصية والتحقق من خلال المستندات والصور الشخصية للموافقة على بدء التداول في معظم البورصات ذات السمعة الطيبة.
متعلق ب: ما الذي تراقبه بورصات العملات المشفرة في عام 2026، وفقًا لرفيق من OKX
خدمات النظام الأساسي مخصصة للأفراد الذين تم التحقق من أسمائهم الحقيقية: OKX
خدمات العملة المشفرة الخاصة بـ OKX مخصصة للمستخدمين الذين أكملوا KYC بهويتهم الحقيقية، وفقًا لمكتب المساعدة الخاص بـ OKX.
“عند التحقق، تكون خدمة النظام الأساسي مخصصة فقط للفرد الذي تم التحقق من اسمه الحقيقي للحساب. لقد ذكرت سابقًا أن معلومات الاسم الحقيقي للحساب مملوكة لشخص آخر،” كتبت OKX في رد Sunday X للمستثمر.
ومع ذلك، أعرب معظم مستثمري العملات المشفرة عن دعمهم لسياسات البورصة، حتى لو كان ذلك يعني إبقاء الحسابات الأربعة المشتراة مجمدة.
كتب مستثمر العملات المشفرة Lugeweb3 ردًا على الحادث: “في الأساس، لن تفتح أي بورصة هذا النوع من الباب الخلفي؛ وبمجرد أن تفعل ذلك، ستكون العواقب لا يمكن تصورها! في المستقبل، سيكون هناك أشخاص يعتمدون على هذا بشكل خاص لارتكاب عمليات احتيال”.
تواصل كوينتيليغراف مع OKX للتعليق، لكنه لم يتلق ردًا حتى النشر.
مجلة: يبحث Gracy Chen من Bitget عن “رجال الأعمال، وليس رواد الأعمال الراغبين”
