حيل ذبح الخنازير تظهر باعتبارها مصدر قلق للأمن القومي: التحليل التسلسلي

لقد تجاوزت عملية الاحتيال التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمعروفة باسم “ذبح الخنازير”، والتي تم التعامل معها ذات يوم على أنها قضية احتيال على المستهلكين، عتبة جديدة، مما أثار مخاوف بشأن الأمن القومي.

في بث صوتي، ناقش رئيس استخبارات الأمن القومي في تشيناليسيس، أندرو فيرمان والمدعي العام السابق إيرين ويست، مؤسس عملية شامروك غير الربحية لمكافحة الاحتيال عبر القطاعات، كيف أصبح ذبح الخنازير تهديدًا للأمن القومي.

“لذا، إذا كان أي شخص يمس الأموال بأي شكل من الأشكال، فأنت جزء من هذا. لذلك عليك أن تكون مستعدًا لفهم التهديد وخطورة ما يحدث على مستوى الأمن القومي”، قال ويست، مسلطًا الضوء على أهمية التعليم والوعي في مكافحة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة.

إن عملية احتيال ذبح الخنازير هي استراتيجية احتيال طويلة المدى يحاول فيها المجرمون بناء الثقة مع الضحية، غالبًا من خلال الرومانسية أو الصداقة، قبل توجيههم إلى منصة استثمار عملة مشفرة مزيفة واستنزاف أموالهم.

النطاق المتزايد لعمليات الاحتيال في ذبح الخنازير

في البودكاست، ناقش الثنائي كيف تدير عصابات الاحتيال في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا مجمعات احتيال على طراز المهاجع حيث يتصل العمال المُتاجر بهم بالضحايا المطمئنين، ويعززون الثقة من خلال الرومانسية ثم يدفعونهم إلى استثمارات عملات مشفرة مزيفة بهدف استنزاف الأموال.

في عام 2023، صادرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) حوالي 112 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال ذبح الخنازير. وفي تقرير صدر في فبراير، قالت تشيناليسيس إن عمليات احتيال ذبح الخنازير وحدها زادت بنسبة 40٪ تقريبًا على أساس سنوي في عام 2024، في حين تجاوزت إيرادات عمليات احتيال العملات المشفرة بشكل عام 9.9 مليار دولار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى مناطق ذبح الخنازير التي لا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ هي أن الضحايا غالبًا ما يتعرضون للضرب مرتين. ذكر الثنائي في البودكاست أنه بعد عملية الاحتيال الأولية، سيتلقى الضحايا اتصال متابعة من شركات استرداد وهمية تدعي أنها تساعد في استرداد الأموال.

وقال ويست: “بمجرد أن يحدث لك هذا، سيتم وضعك على القائمة (…) ومن المرجح أن تتعرض للضرب مرة أخرى”.

قال فيرمان وويست إن عمليات الاحتيال هذه قد نضجت لتصبح نموذجًا للجريمة العابرة للحدود الوطنية، حيث تمزج بين الاتجار بالبشر وغسل الأموال وقضايا العملات المشفرة، مما يجعلها أكثر تعقيدًا بكثير من عمليات الاحتيال اليومية.

ومع ذلك، اقترح فيرمان أن شفافية blockchain توفر فرصة للمنظمين والبورصات ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) لتعطيل عمليات الاحتيال.

وقال: “إن إحدى فوائد blockchain، على الأقل كآلية لذلك، هي أن هناك فرصة محتملة للتعطيل إذا تم تمكينها بشكل صحيح”. “وتمنح شفافية blockchain هذه الفرصة للتعطيل المحتمل عند نقطة صرف الأموال.”

كيف تتدخل السلطات

ونظرًا لأن عمليات الاحتيال لها تأثير أوسع بكثير، فمن الطبيعي أن تتدخل الحكومات. وفي 12 نوفمبر، أعلنت وزارة العدل عن تشكيل “القوة الضاربة لمركز الاحتيال” لاستهداف المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية المرتبطة بالصين والتي تقف وراء الاحتيال في استثمار العملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.

وفي الوقت نفسه، تقوم إدارات إنفاذ القانون الإقليمية أيضًا بفرض التجميد والعقوبات لمكافحة هذه القضية. في 27 أغسطس، تعاونت سلطات إنفاذ القانون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC) مع تشيناليسيس، وأوكي إكس، وتيثر، وباينانس لتجميد ٤٧ مليون دولار من أموال ذبح الخنازير.

الاستراتيجية ليست بسيطة للغاية، ولكنها واضحة. يهدف هذا إلى تعطيل نقاط الدخول والخروج للمحتالين ومعاقبة الميسرين وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقال ويست: “لقد كان دفاعي عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية هو: استخدام كل أداة في ترسانتنا. العقوبات، ولوائح الاتهام، والضغط الدبلوماسي”.

متعلق ب: حذرت السلطات من أن المحتالين انتحلوا شخصية الشرطة الأسترالية لسرقة العملات المشفرة

أعلام حمراء يجب الحذر منها

مثل العديد من عمليات الاحتيال، هناك طرق لاكتشاف عملية احتيال ذبح الخنازير. غالبًا ما تتضمن عملية الاحتيال التلاعب بالمشاعر، مما يعني أن شخصًا ما يعبر عن مشاعر قوية تجاهك بسرعة كبيرة جدًا من خلال القنوات عبر الإنترنت، خاصة دون مقابلة، يمكن أن يكون عملية احتيال.

يصبح الأمر أكثر إثارة للريبة إذا رفض الشخص الذي تتواصل معه مشاركة المعلومات الشخصية أو بيانات الاعتماد المهنية.

إحدى العلامات الرئيسية على عملية احتيال ذبح الخنازير هي عندما يبدأ الشخص في طلب المال، حتى لو ادعى أن ذلك لحالة طارئة.

ويأخذ هذا أيضًا شكل استثمارات خالية من المخاطر وأموال سهلة، وغالبًا ما تظهر لقطات شاشة مزيفة لأرباح هائلة لإقناع ضحاياها بالاستثمار.

مجلة: 2026 هو عام الخصوصية العملية في مجال العملات المشفرة: Canton وZcash والمزيد