يربط التحقيق حوت Hyperliquid بقيمة 100 ألف بيتكوين بالرئيس التنفيذي السابق لشركة BitForex

ربط تحقيق Onchain أجراه باحث العملات المشفرة Eye الحوت الغامض Hyperliquid، الذي يتحكم في أكثر من 100000 BTC، بغاريت جين، الرئيس التنفيذي السابق لـ BitForex، وهي بورصة لم تعد موجودة الآن ومتورطة في فضيحة احتيال.

في منشور يوم السبت على X، أشار المحقق onchain إلى أن المحفظة الرئيسية للحوت، ereignis.eth، كانت متصلة باسم ENS آخر، garrettjin.eth، والذي يؤدي مباشرة إلى حساب X الذي تم التحقق منه لـ Jin (Twitter)، @GarrettBullish.

“يؤكد اسم ENS ereignis.eth (“الحدث” باللغة الألمانية) ارتباطه بهذه المحفظة، ويحدده باعتباره الممثل وراء العمليات واسعة النطاق على Hyperliquid/Hyperunit،” كتب Eye على X.

يتطابق نشاط المحفظة أيضًا مع تعاملات جين التجارية المعروفة، بما في ذلك التحويلات إلى عقود التوقيع والعناوين الممولة من البورصات التي كان له علاقات سابقة بها، مثل Huobi (HTX).

علاوة على ذلك، تلقت محفظة الحوت وأرسلت الأموال التي تعود إلى العناوين المرتبطة بـ BitForex وإلى ودائع Binance المستخدمة لفتح صفقات ضخمة، بما في ذلك صفقة بيع بيتكوين (BTC) بقيمة 735 مليون دولار.

متعلق ب: يخسر المتداول 21 مليون دولار على Hyperliquid بعد تسرب المفتاح الخاص: كيفية البقاء محميًا

بيتفوريكس متهم بالاحتيال

قاد جين شركة BitForex من عام 2017 إلى عام 2020. وقد اتُهمت البورصة لاحقًا بتزوير أحجام التداول وتم وضع علامة عليها من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية للعمل دون تسجيل.

في عام 2024، خسرت BitForex 57 مليون دولار من محافظها الساخنة، وجمدت عمليات السحب وأغلقت في نهاية المطاف بعد احتجاز فريقها في الصين. وأصدرت لجنة SFC في هونج كونج في وقت لاحق تحذيرًا بشأن عمليات احتيال مشتبه بها، وطالب المستخدمون بملايين الدولارات من الأموال غير المستردة.

بعد انهيار BitForex، أسس جين العديد من المشاريع، بما في ذلك WaveLabs VC (2020)، وTanglePay (2021)، وIotaBee (2022)، وGroupFi (2023). ومنذ ذلك الحين أصبحت معظم هذه المشاريع غير نشطة.

في عام 2024، أطلق موقع XHash.com، وهي منصة للتخزين المؤسسي على الإيثيريوم، والتي يزعم المحققون أنها ربما تم استخدامها لجمع أموال مشكوك فيها. بعد ظهور هذه الادعاءات، ورد أن جين أزال XHash من سيرته الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنه لا يزال مرئيًا على حساب Telegram الخاص به.

متعلق ب: MetaMask وInfinex ينقران على Hyperliquid لتحدي CEXs في سوق الأشخاص

ليس الجميع مقتنعين

أعرب كوينتن فرانسوا، محلل العملات المشفرة، عن شكوكه بشأن الادعاءات التي تربط حوت Hyperliquid بالرئيس التنفيذي السابق لشركة BitForex، بحجة أن الأدلة قد تكون مريحة للغاية.